“勻加速”特大傳銷案最新進展！法院凍結(jié)主要人員的金融賬戶

去年6月29日，北京勻加速科技有限公司（以下簡稱：勻加速）因涉?zhèn)麂N被湖北省嘉魚縣市場監(jiān)管局（以下簡稱：嘉魚縣市監(jiān)局）罰沒近5千萬元。但由于認定“勻加速”的非法財物的理由不充分，主要證據(jù)不足。在4月12日被嘉魚縣人民法院撤銷了對“勻加速”的行政處罰。

該行政判決書上顯示，勻加速公司原法定代表人聶玉聲創(chuàng)設"勻加速"運營模式，通過勻加速商城發(fā)展、管理會員。嘉魚縣會員游衛(wèi)兵是聶玉聲發(fā)展的會員，游衛(wèi)兵又在本地發(fā)展了魯社平、駱躍輝等會員。

本地會員將會員用來購買積分的資金交給游衛(wèi)兵，游衛(wèi)兵將自己購買的積分通過“勻加速”結(jié)算支付工具轉(zhuǎn)給本地會員。游衛(wèi)兵將購買積分的資金通過直接轉(zhuǎn)賬方式直接或間接地轉(zhuǎn)給聶昌傳、聶昌偉、聶玉聲等個人與公司賬戶上。從以上不難看出，聶昌傳、聶昌偉屬于“勻加速”的主要人員。

近日，“勻加速”傳銷案又有新的進展。2019年7月11日，嘉魚縣市監(jiān)局向嘉魚縣人民法院提出申請，要求對聶昌傳、聶昌偉在金融機構(gòu)的賬戶予以凍結(jié)。金融騙局預警在該行政判決書上看到嘉魚縣市監(jiān)局申請的理由是“在查處聶昌傳、聶昌偉涉嫌傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金。”

7月12日，嘉魚縣人民法院認為嘉魚縣市監(jiān)局的申請符合法律規(guī)定，依照禁止傳銷條例等法律的規(guī)定，裁定將聶昌傳、聶昌偉在金融機構(gòu)的賬戶予以凍結(jié)，凍結(jié)期限為十二個月。

金融騙局預警了解到，去年7月18日，聶昌傳、聶昌偉就因為涉嫌傳銷在金融機構(gòu)的賬戶就已經(jīng)被凍結(jié)了一年時間。很明顯，這次凍結(jié)是一次延期凍結(jié)，目前“勻加速”傳銷案當?shù)貓?zhí)法部門還在辦理中。

2017年5月26日，有媒體發(fā)文質(zhì)疑“勻加速”涉嫌傳銷活動。該媒體還稱，“勻加速”的董事長聶玉聲，以前是“山西璞真”7億非法集資案首犯。2004年7月14日，山西晉中市中級人民法院以非法吸收公眾存款罪，判處山西璞真集團的董事長聶玉聲有期徒刑10年。

2016年6月27日，涉縣公安局經(jīng)濟犯罪偵察大隊根據(jù)群眾舉報，在縣城農(nóng)林路藍寶灣小區(qū)南門發(fā)現(xiàn)一家“勻加速八維易物超市”。該超市未辦理任何營業(yè)證照，對外宣稱加盟北京勻加速科技有限公司，并且謊稱獲得國家發(fā)改委、科技部等部門的支持。

經(jīng)過偵查，民警獲悉超市主要業(yè)務不是銷售商品，而是以現(xiàn)金兌換積分的方式發(fā)展會員。超市的7名股東均購買了積分，但還沒有發(fā)展下線會員。

為此，民警判定這是一家具有非法集資特征的經(jīng)營窩點，且處于萌芽發(fā)展階段。警方隨即與相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)，聯(lián)合對“勻加速八維易物超市”進行了查處、取締。

2016年10月19日，北京市豐臺工商局通過其官方微博公布“勻加速”涉嫌傳銷和集資詐騙。對在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的廣告違法行為，已經(jīng)行政處罰30萬元。

2017年，“勻加速”因涉嫌傳銷就被湖北嘉魚、河南鄢陵兩地公安機關(guān)依法查處。據(jù)媒體報道，“勻加速”傳銷案涉案金額高達130億元，涉及2000萬人。

“勻加速”因涉嫌傳銷被查處后，在同年的9月28日更名為聯(lián)合體商城，甚至打著分享經(jīng)濟的旗號，涉嫌繼續(xù)進行傳銷活動。

目前，“勻加速”涉嫌傳銷的行為還在繼續(xù)中，并違規(guī)發(fā)行“ATT”虛擬貨幣。

2017年9月4日，工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》。公告明確要求，“自本公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動應當立即停止。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務?！?/span>[此文來源于金融騙局預警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]