持刀討債牽出“1040陽(yáng)光工程”特大傳銷(xiāo)案 首犯及33名骨干獲刑

7月到9月期間，江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院對(duì)一起特大傳銷(xiāo)案進(jìn)行了宣判。被告人葉勇、張學(xué)明、李國(guó)平、羅永欣、高海英、張海云、程儉、陳諾、程紅、宋某、羅敏等34人，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案分別被判處有期徒刑，并處罰金。其中，首犯葉勇被法院判處有期徒刑五年，并處罰金五萬(wàn)元。

錫山警方開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)

這起特大傳銷(xiāo)案的告破還要從一起“逼債”說(shuō)起。去年5月份，無(wú)錫市公安局安鎮(zhèn)派出所接到群眾報(bào)警，稱(chēng)有人鬧事。民警趕到時(shí)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有一名30多歲的男子拿著刀，沙發(fā)上還有3男一女?？吹矫窬?，持刀男子情緒激動(dòng)甚至準(zhǔn)備拿刀割腕自殘，后被及時(shí)控制。

民警將幾人帶回派出所進(jìn)一步詢問(wèn)后，得知持刀男子是因?yàn)槠拮蛹尤肓藗麂N(xiāo)，而妻子在自己的勸說(shuō)下，答應(yīng)退出回家。但是，妻子早已投進(jìn)去的6萬(wàn)多元，鄧某便帶著妻子去討錢(qián)，可錢(qián)早已被瓜分干凈。為要回錢(qián)，鄧某持著刀前去“討債”。

了解了前因后果之后，民警覺(jué)得這可能是個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙。根據(jù)這條線索，錫山分局迅速成立專(zhuān)案組，啟動(dòng)網(wǎng)上研判工作，對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行全面梳理。此外，錫山分局經(jīng)偵大隊(duì)會(huì)同相關(guān)派出所對(duì)相關(guān)小區(qū)無(wú)正當(dāng)職業(yè)的可能從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員逐一進(jìn)行排摸。

金融騙局預(yù)警了解到，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙以“1040陽(yáng)光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的名義，打著“資本運(yùn)作”、“國(guó)家保密工程”的旗號(hào)，聲稱(chēng)一次性投入69800元，最后至少可以賺到1040萬(wàn)元，并采取打電話等方式邀請(qǐng)親戚、朋友等以做工程等為由騙到傳銷(xiāo)地，然后以“政府引進(jìn)項(xiàng)目”、“解決工農(nóng)階層就業(yè)”、“帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“利國(guó)利民”等幌子，通過(guò)高額回報(bào)為誘餌及一整套管理制度和慷慨激昂的欺騙，從而蠱惑人心，進(jìn)行“洗腦”。

錫山警方查獲的傳銷(xiāo)資料

該傳銷(xiāo)組織實(shí)行“五級(jí)三階制”傳銷(xiāo)模式，人員等級(jí)分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（即“老總”）。并按參加者級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購(gòu)買(mǎi)“份額”的多少，以三大獎(jiǎng)金的方式支付提成。

通過(guò)三個(gè)多月偵查后，9月4日晚上，錫山區(qū)民警跟蹤該傳銷(xiāo)團(tuán)伙“區(qū)長(zhǎng)”葉勇來(lái)到高速公路口，趁著葉勇排隊(duì)準(zhǔn)備上高速公路，將其抓獲。9月5日凌晨，錫山區(qū)警方出動(dòng)700余名警力，分成107個(gè)抓捕組，對(duì)散居在錫山區(qū)各個(gè)小區(qū)的特大傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)。

當(dāng)場(chǎng)抓獲各層級(jí)傳銷(xiāo)人員200余人，其中老總9名，職能總管、大總管以上級(jí)別42名，搗毀傳銷(xiāo)活動(dòng)窩點(diǎn)116個(gè)，并查獲大量宣傳資料、書(shū)籍、視頻光盤(pán)等傳銷(xiāo)物品，涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)元。

上述34名被告人也在這次行動(dòng)中，紛紛被公安機(jī)關(guān)抓獲，各被告人歸案后，均如實(shí)供述上述主要事實(shí)。

“2017年8月，我們陸續(xù)從南京市分流至無(wú)錫市錫山區(qū)水岸佳苑、紫汀苑、碧桂園、大誠(chéng)苑等小區(qū)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)并發(fā)展下線。我們加入后，通過(guò)發(fā)展各自下線，提升在組織中的級(jí)別?！鄙鲜龈鞅桓嫒斯┦觥?/span>

金融騙局預(yù)警還了解到，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙具體由區(qū)長(zhǎng)、總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)區(qū)域的工作，并將人員分散到各“大家庭”進(jìn)行管理，每個(gè)“大家庭”設(shè)有直接老總、老總、大總管，大家庭下設(shè)能力、能力配合、自律、自律配合、經(jīng)晨、申購(gòu)6個(gè)職能總管，由直接老總聯(lián)系大總管，大總管通過(guò)職能總管統(tǒng)管整個(gè)“大家庭”，再由總監(jiān)、老總通過(guò)召開(kāi)“老總”會(huì)議、“總管”會(huì)議、經(jīng)理傳達(dá)會(huì)、家庭會(huì)議等會(huì)議，傳達(dá)該傳銷(xiāo)組織關(guān)于組織管理等方面的精神，各個(gè)“大家庭”交叉互動(dòng)，互相監(jiān)督學(xué)習(xí)。

錫山警方查獲的傳銷(xiāo)人員學(xué)習(xí)資料

至2018年9月，葉勇?lián)涡惺箙^(qū)長(zhǎng)職責(zé)，張學(xué)明擔(dān)任能力總監(jiān)，喻靜擔(dān)任自律總監(jiān)的傳銷(xiāo)組織，負(fù)責(zé)無(wú)錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)傳銷(xiāo)組織的統(tǒng)籌管理規(guī)劃，召集老總會(huì)、經(jīng)理會(huì)、晨會(huì)等會(huì)議。

葉勇、李國(guó)平、羅永欣、高海英、張海云、程儉、陳諾、程紅等人作為直接老總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各自“大家庭”；陳春芳、高強(qiáng)、高峰、王巍、俞向陽(yáng)和顏川、李宇龍、騰飛等人作為家庭大總管分別負(fù)責(zé)管理各自“大家庭”的家庭事務(wù)；俞翔勻先后作為家庭大總管、職能總管；王榮興、王天楠、陳杰、王正權(quán)、盧愛(ài)芳、王玉虎、王樂(lè)興、俞鍇麗、袁秋寶、蔡偉蓮、袁志裕、何加毅、呂航、金幼芳等人作為職能總管直接對(duì)家庭成員進(jìn)行管理。

錫山警方開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)

2019年6月19日、6月25日、7月8日，錫山區(qū)人民法院對(duì)該起特大傳銷(xiāo)案公開(kāi)開(kāi)庭分別進(jìn)行了審理。

9月2日，錫山區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處上述各被告人一年三個(gè)月到緩刑一年不等的有期徒刑，并處罰金人一萬(wàn)元到八千元不等。

金融騙局預(yù)警了解到，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙首犯葉勇、張學(xué)明、李國(guó)平、羅永欣、高海英、張海云、程儉、陳諾、程紅、宋某、羅敏、耿春鵬、張鴻志、馮興俊等14人，在7月份分別被錫山區(qū)人民法院判處五年到緩刑一年不等的有期徒刑，并處五萬(wàn)元到八千元不等的罰金。