深圳“善心匯”特大傳銷(xiāo)案二審宣判

9月27日，廣東省深圳市中級(jí)人民法院公布一起“善心匯”特大傳銷(xiāo)案的二審判決書(shū)。金融騙局預(yù)警在該判決書(shū)上看到，“善心匯”傳銷(xiāo)骨干李某明、黃某蘭、向某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案分別被判處有期徒刑，并處罰金。

2013年5月份，張?zhí)烀鞒鲑Y注冊(cè)成立深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“善心匯”），2016年在網(wǎng)上建立“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”，以宣揚(yáng)“扶貧濟(jì)困、均富共生”為“幌子”，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，用高額收益為“誘餌”，采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展會(huì)員，僅1年左右時(shí)間會(huì)員內(nèi)部層級(jí)高達(dá)75層，人數(shù)高達(dá)5572432人。

“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)期間，參與人員必需通過(guò)推薦人在“善心匯”手機(jī)APP上進(jìn)行注冊(cè)，并向推薦人或者APP關(guān)聯(lián)的慧尚品商城上消費(fèi)人民幣300元購(gòu)買(mǎi)“善種子”激活賬戶(hù)，再填寫(xiě)身份證號(hào)碼、銀行卡賬號(hào)、支付寶賬號(hào)以及注冊(cè)手機(jī)號(hào)碼等成為會(huì)員。

會(huì)員賬戶(hù)激活以后，會(huì)員可根據(jù)投入資金額和發(fā)展下線(xiàn)數(shù)量獲得高額的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益。

靜態(tài)收益是會(huì)員按照平臺(tái)指令，向陌生會(huì)員匯款（稱(chēng)為“布施”），這一環(huán)節(jié)完成一段時(shí)間后，平臺(tái)會(huì)安排其他會(huì)員向此人匯款（稱(chēng)為“感恩受助”）,會(huì)員可以選擇“特困”、“貧困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”六個(gè)檔次，“布施”金額從1000元至1000萬(wàn)元不等，收益率從5%至50%不等。

動(dòng)態(tài)收益就是會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)后，可以拿到下線(xiàn)“布施”金額2%-6%的獎(jiǎng)勵(lì)金，其中一半獎(jiǎng)勵(lì)金可提現(xiàn)，另外一半僅在慧尚品商城上購(gòu)物使用，獎(jiǎng)勵(lì)金直接轉(zhuǎn)入會(huì)員APP關(guān)聯(lián)銀行賬戶(hù)，通過(guò)匹配后由其他會(huì)員的支付寶轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)。

內(nèi)部層級(jí)根據(jù)會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)數(shù)額和發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)分為普通會(huì)員、功德主（分A輪和B輪）、服務(wù)中心（分A輪、B輪和C輪）等，每個(gè)層級(jí)享受購(gòu)買(mǎi)“善種子”和“善心幣”的優(yōu)惠折扣不同，高層級(jí)的比低層級(jí)優(yōu)惠折扣大。

2016年6月份，被告人黃某蘭通過(guò)上線(xiàn)洪某推薦加入“善心匯”，按照上述操作模式，逐步成為“善心匯”服務(wù)中心B輪會(huì)員，發(fā)展下線(xiàn)14075人。

2016年7月份，被告人向某通過(guò)鏈接主動(dòng)加入“善心匯”，按照上述操作模式，逐步成為“善心匯”服務(wù)中心C輪會(huì)員，發(fā)展下線(xiàn)9008人。

2016年7月份，李某明通過(guò)上線(xiàn)齊某推薦加入“善心匯”，按照上述操作模式，逐步成為“善心匯”服務(wù)中心B輪會(huì)員，發(fā)展下線(xiàn)709人。

2017年7月，公安民警在深圳市福田區(qū)將黃某蘭、李某明抓獲，并在房?jī)?nèi)查獲涉案的手機(jī)、銀行卡、筆記本、善心扣等物品。同月28日，向某在東莞市柴火酒店接受調(diào)查后向派出所的公安民警投案。

2018年12月25日，福田區(qū)人民法院根據(jù)上述各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)以及社會(huì)危害性，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處黃某蘭有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)元；判處李某明有期徒刑二年，并處罰金四萬(wàn)元；判處向某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金八萬(wàn)元。繳獲的手機(jī)、筆記本等作案工具，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

宣判后，李某明不服，提出上訴。二審法院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。

經(jīng)審理后二審法院認(rèn)定，一審認(rèn)定的事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，量刑適當(dāng)。近日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回李某明的上訴，維持原判。