投資虛擬貨幣有高額回報？曲陽一女子發(fā)展萬余人獲刑

2017年7月底，廣東省珠海市公安局破獲一起特大“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷系列案。該案涉及在全國300余個大小公司，涉及投資賬號58萬余人，涉案金額數(shù)十億元。抓捕財務(wù)總監(jiān)時,從其多處住宅搜出近2000萬元現(xiàn)金。

珠海公安在一川公司人員的住處查獲數(shù)千萬現(xiàn)金

10月31日，中國裁判文書網(wǎng)公布了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案曲陽骨干的判決書。曲陽縣女子馬某某加入該傳銷后，注冊成立了一家商務(wù)公司，并伙同楊某等人以投資所謂的“一幣”虛擬貨幣為名，積極發(fā)展會員萬余人次。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被法院判處有期徒刑，并處罰金。

鷹鑒了解到，2012年以來，曾因參加傳銷被相關(guān)部門調(diào)查過的吳宗霖伙同他人四處“取經(jīng)”后，研發(fā)了一套軟件系統(tǒng)，并在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)名為“幸福100云購在線”的積分拆分投資游戲平臺，稱可以為會員提供投資理財服務(wù)，要求參與者繳納費用獲取會員資格。為擴大傳銷活動規(guī)模和影響，發(fā)展更多會員，吳宗霖注冊成立“中國一川國際有限公司”（以下簡稱：一川公司），公司實際控制人為吳宗霖。

一川公司以開展“互聯(lián)網(wǎng)理財”為名，以高回報為誘餌，招攬大量會員在其公司網(wǎng)站投資所謂的“一幣”虛擬貨幣，然后進行虛擬積分交易，投資者通過低買高賣虛擬積分等方式獲取盈利。

同時，一川公司在全國多個省市設(shè)立大商務(wù)中心（大VIP），通過大商務(wù)中心發(fā)展小商務(wù)中心（小VIP），進一步發(fā)展會員，并按發(fā)展下線數(shù)量給予“直推獎”、“領(lǐng)導(dǎo)獎”、“平衡獎”、“年度獎”等名目返利。

自2014年開始，被告人馬某敏參與一川公司（幸福100）傳銷活動。為了發(fā)展下線，馬某敏在2015年11月27日，出面注冊成立曲陽縣一川電子商務(wù)有限公司，并伙同楊某等人以開展互聯(lián)網(wǎng)理財為名、高額回報為誘餌，積極發(fā)展大量會員，在公司網(wǎng)站開展投資活動，并對外宣稱投資者可以通過發(fā)展下線提成和低買高賣虛擬積分等方式獲取盈利。

2017年7月底，廣東省珠海市公安局依法對一川公司實際控制人吳宗霖等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪進行查處，警方吳宗霖等相繼抓獲涉案人員200余名，并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強制措施。

截止案發(fā)，一川公司在全國26個省市發(fā)展了300余個大小公司，涉及投資賬號58萬余人，涉案金額數(shù)十億元。其中，馬某某賬號下已發(fā)展下線會員15853人次，根據(jù)身份證信息作為唯一條件分析，唯一會員數(shù)5482人。

2019年4月26日，馬某敏因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被石家莊市公安局長安分局躍進路派出所抓獲，同日被曲陽縣公安局刑事拘留。

7月25日，曲陽縣人民檢察院以起訴書指控被告人馬某敏犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向曲陽縣人民法院提起公訴。曲陽縣人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

曲陽縣人民法院認為，被告人馬某敏伙同他人以開展互聯(lián)網(wǎng)理財為名，要求參加者繳納費用以獲得加入會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，且被告人馬某敏注冊成立曲陽縣一川電子商務(wù)有限公司，在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)等職責，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。

9月25日，曲陽縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處馬某敏有