重磅！超千億“普頓外匯”特大傳銷團(tuán)伙被摧毀 涉及近200萬(wàn)人

近日“普頓外匯”平臺(tái)崩盤(pán)、跑路的消息震動(dòng)了整個(gè)外匯圈。同時(shí)，鷹鑒發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上也流傳一份福建省三明市公安局梅列分局近日對(duì)“5.29”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的收網(wǎng)的評(píng)估報(bào)告書(shū)以及警方通過(guò)公安部云端系統(tǒng)發(fā)起的集群戰(zhàn)役截圖。

鷹鑒在該該報(bào)告書(shū)上看到，福建省三明市公安局梅列分局近日破獲“5.29”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。經(jīng)查，該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案金額超千億元，涉及福建山東、浙江、江蘇、四川等全國(guó)31個(gè)省市近200萬(wàn)人。

2019年5月期問(wèn)，三明市公安局梅列分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，“普頓PTFX"外匯投資網(wǎng)站在福建三明及全國(guó)各地以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易平臺(tái)從事外匯炒作，涉嫌跨境組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，涉案金額特別巨大。

5月29日，梅列分局經(jīng)偵大隊(duì)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹椤?月29日，三明市公安局和梅列分局兩級(jí)公安機(jī)關(guān)成立“5.29”專案組，抽調(diào)精干力量形成專班對(duì)該案進(jìn)行研判。

專案組初步查明了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、層級(jí)關(guān)系、牟利方式、骨干成員情況。

經(jīng)查，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)對(duì)外宣稱注冊(cè)在印度尼西亞，在未取得經(jīng)營(yíng)外匯投資許可的情況下，該平臺(tái)幕后老板、實(shí)際控制人尹繼紅(福建人)等人，在全國(guó)各地成立“領(lǐng)圣”系教育科技公司，通過(guò)開(kāi)班授課、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)等媒介宣傳，以每個(gè)人投資“普頓外匯”每月都能賺取高額回報(bào)為誘餌，吸引、發(fā)展會(huì)員。

自2016年11月21日運(yùn)行至2019年8月14日期間，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員達(dá)175.9萬(wàn)人，共有37個(gè)層級(jí)，其中繳納會(huì)費(fèi)的活躍會(huì)員172.1萬(wàn)人，涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地，涉案金額總計(jì)1000余億元。

2019年10月，專案組認(rèn)為對(duì)“普頓PTFX”特大犯罪團(tuán)伙。已具備打擊收網(wǎng)條件。

10月16日至19日期間，福建省三明市公安局梅列分局對(duì)對(duì)分布在全國(guó)各地的參與“普頓PTFX"外匯投資網(wǎng)站組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉嫌犯罪的人員進(jìn)行了收網(wǎng)行動(dòng)。

目前，三明市公安局已經(jīng)通過(guò)公安部云端系統(tǒng)發(fā)起集群戰(zhàn)役，相關(guān)涉嫌犯罪人員已經(jīng)陸續(xù)被警方抓獲或列為網(wǎng)上逃犯進(jìn)行上網(wǎng)追逃。

12月21日，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)樂(lè)清籍主要成員朱明旭被三明警方抓獲歸案。經(jīng)查，該樂(lè)清籍人員參與人數(shù)超過(guò)3000人，涉案資金超過(guò)1億元。

為了確定網(wǎng)上流傳的“5.29特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的收網(wǎng)的評(píng)估報(bào)告書(shū)”以及“云端系統(tǒng)發(fā)起的集群戰(zhàn)役截圖”的真實(shí)性，我們撥打三明市公安局梅列分局的電話，但無(wú)人接聽(tīng)。

同樣在12月，江西省南豐縣公安局抓獲“普頓PTFX"外匯平臺(tái)犯罪涉嫌人李某。經(jīng)查，2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人張某伙同其丈夫李某以"普頓PTFX"外匯交易平臺(tái)為名，在南豐縣宏恒商業(yè)街開(kāi)設(shè)工作室進(jìn)行宣傳吸引會(huì)員投資炒外匯，發(fā)展會(huì)員。張某夫婦在近2年時(shí)間里，通過(guò)向朋友介紹等方式，發(fā)展下線總?cè)藬?shù)達(dá)300余人，非法獲利300余萬(wàn)元。

目前，李某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被南豐縣公安局依法刑事拘留；其妻子張某被列為網(wǎng)上逃犯上網(wǎng)追逃。關(guān)于“普頓PTFX”外匯平臺(tái)最新進(jìn)展鷹鑒會(huì)持續(xù)關(guān)注。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]