“普頓外匯”千億傳銷案最新進展：下發(fā)協(xié)查函打響集群戰(zhàn)役

12月30日，鷹鑒發(fā)布三明市公安局梅列分局近日破獲“普頓外匯”特大傳銷案后，又傳出三明警方對“普頓外匯”千億傳銷案的協(xié)查函已經下發(fā)。

據(jù)該網(wǎng)友稱，“所有在‘普頓’外匯平臺投資的人身份信息，警方已經掌握，給各地戶籍所在地發(fā)了協(xié)查通報。協(xié)查核實投資人員的信息，投資金額，損失金額，現(xiàn)住址以及工作單位。協(xié)查這些數(shù)據(jù)然后確定損失，再計算經紀人涉案數(shù)額?！?/span>

據(jù)網(wǎng)友流傳的一份截圖顯示，三明市警方在10月25日通過公安部的云端系統(tǒng)上傳了“普頓PTFX”外匯平臺特大傳銷案發(fā)起了全國集群戰(zhàn)役的線索。案件線索包括關于發(fā)起福建省三明市“5.29”組織、領導傳銷活動案集群戰(zhàn)役的請示、拘留證、普頓PTFX鑒定報告、“普頓PTFX”主要犯罪嫌疑人情況、全國重點打擊對象名單以及全國各省市等地會員數(shù)量統(tǒng)計等等。

經查，“普頓PTFX”外匯平臺的實際控制人尹繼紅等人對外宣稱注冊在印度尼西亞，在未取得經營外匯投資許可的情況下，在全國各地成立“領圣”系教育科技公司，以提供外匯交易服務為由，通過開班授課、網(wǎng)絡直播平臺等方式，大肆進行虛假宣傳，發(fā)展會員。

“普頓PTFX”外匯平臺對外虛假宣稱，該平臺是印尼十大券商之一pruton公司旗下新成立的品牌，2016年由中國的一群“有識之士”，通過半年的“考察”引進中國，是正規(guī)的外匯投資理財平臺，對接技術操盤手和投資者，投資者出錢，操盤手提供技術，采用自動跟單的模式，共同到國際外匯市場中賺錢，達到三方共贏的目的。

鷹鑒通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，領圣教育科技公司成立時間是2017年11月份。目前，該公司已經在2019年8月26日使用簡易注銷解散。有媒體報道稱，該公司的骨干人員張西北等人已經被警方抓獲。

鷹鑒獲悉，“普頓PTFX”外匯平臺所謂的“自動跟單模式”實際上就是典型的龐氏騙局。該平臺規(guī)定，會員只要最低向平臺繳納1000元美全的外匯保證金后，在選擇該平臺外匯交易操盤團隊，每個月就可以穩(wěn)定賺取投資本金7%至15%的高額收益。

“普頓PTFX”外匯平臺除了上述高額收益外，還制定了“傭全返利”、“盈利分享”等制度獎勵機制，誘騙加入者以發(fā)展下線人員為計酬或返利依據(jù)，采取團隊計酬的方式，進行傳銷活動，騙取財務。

盈利后會員拿70%，技術團隊拿15%，經紀人拿15%，公司賺交易的手續(xù)費。

為了打消投資者的疑慮，尹繼紅等人還謊稱，“普頓PTFX”外匯平臺將客戶70%的資金托管在印尼最大的BCA銀行里。該銀行政府控股60.3%，“普頓外匯”只利用客戶30%的資金用于外匯投資，和客戶一起承擔風險。

通過上述虛假宣傳和傳銷模式，“普頓PTFX”外匯平臺用了不到三年時間，在全國發(fā)展會員175.9萬人，共有37個層級， 收取資金高達1000余億元。其中，繳納費用參與傳銷活動的會員共有172.1萬人。

2019年10月16日，福建省三明市公安局梅列分局對分布在全國各地的參與“普頓PTFX”外匯平臺的組織、領導傳銷活動涉嫌犯罪的人員進行了收網(wǎng)行動。

實際上，“普頓PTFX”外匯平臺與去年8月份石家莊立案的“沃爾克”外匯理財“傳銷騙局如出一轍。同樣以托管炒外匯的幌子，進行傳銷詐騙活動。甚至連崩盤的“說辭”都如出一轍的對外聲稱是遭受了“黑客攻擊”。

鷹鑒提醒“普頓PTFX”外匯平臺的投資者，隨著“普頓PTFX”崩盤的同時，以幫助要錢、收購賬戶、集資請律師等幌子為名義的詐騙活動，極有出現(xiàn)，遇到該種情況千萬不要相信，都是詐騙。[此文來源于鷹鑒，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]