“善心匯”傳銷涉案金額千億元 張?zhí)烀骷易妪R上陣轉(zhuǎn)移資金超億元

2016年5月28日，張?zhí)烀鹘M織開(kāi)發(fā)的善心匯網(wǎng)站正式上線運(yùn)行，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義宣傳、推廣善心匯，并以高額回報(bào)為誘餌，非法吸收會(huì)員、發(fā)展下線并收取費(fèi)用。

截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員共598萬(wàn)余人，涉案金額1046億余元。在此期間，張?zhí)烀鞯那捌扌炷场⑴笥蚜帜郴?、以及兒子張某文將其違法所得分多次通過(guò)其他家族成員，進(jìn)行轉(zhuǎn)移資金共計(jì)1.6億余元。

前妻轉(zhuǎn)移資金1400萬(wàn)余元

2016年7月至2017年7月期間，張?zhí)烀鲗?400萬(wàn)余元的違法所得分多次轉(zhuǎn)入徐某賬戶中。期間，徐某按張?zhí)烀鞯闹甘緦⑸鲜鲑Y金用于自己或請(qǐng)他人幫張?zhí)烀鞔蚩罹S護(hù)善心匯平臺(tái)的穩(wěn)定，打出去的款項(xiàng)在一定期間后會(huì)回款至徐某賬戶。徐某利用該筆資金在蘇州市購(gòu)買了一套房產(chǎn)、一個(gè)門面、五套公寓及一輛沃爾沃越野車。

此外，徐某還將張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)給她數(shù)百萬(wàn)元的違法所得轉(zhuǎn)到自己母親的銀行賬戶內(nèi)，用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

2017年7月之后，徐某在明知張?zhí)烀鞯壬菩膮R骨干成員被公安機(jī)關(guān)查處的情況下，仍多次從其控制的銀行賬戶取款251萬(wàn)元進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2018年3月22日至4月23日期間，江永縣公安局民警多次對(duì)徐某調(diào)查時(shí)，其僅承認(rèn)1400萬(wàn)余元的事實(shí)，除交待用該款購(gòu)買一套房產(chǎn)、一個(gè)商鋪及一輛越野車以外，對(duì)222萬(wàn)余元及其購(gòu)買的五套公寓進(jìn)行隱瞞，拒不交待。隨后還將部分款項(xiàng)予以轉(zhuǎn)移。

女朋友收受5524萬(wàn)元用于償還債務(wù)等

并轉(zhuǎn)移資金8000萬(wàn)元

2017年2月，張?zhí)烀魍ㄟ^(guò)董某認(rèn)識(shí)了林某慧，得知林某慧和其姐林某平都是善心匯會(huì)員，就叫林某慧做他的助理。在和林某慧的相處中，張?zhí)烀髁私獾搅帜郴塾?00多萬(wàn)元的債務(wù)，出于同情和好感，就陸續(xù)給林某慧打錢用來(lái)還債。2017年3月初，在林某慧過(guò)生日后，雙方就確定了男女朋友關(guān)系。

林某慧在與張?zhí)烀鞯慕煌?，明知張?zhí)烀鲝氖聜麂N犯罪活動(dòng)，仍于2017年2月至5月期間從張?zhí)烀魈幨帐軅麂N資金5524萬(wàn)元，事后用于償還本人及其親屬債務(wù)、生活開(kāi)支等。

其中，幫父親還債1000萬(wàn)元左右，幫大哥林某華還債和開(kāi)支795萬(wàn)元；幫二哥林某國(guó)還債和開(kāi)支835萬(wàn)元，給自己還債600多萬(wàn)元，通過(guò)姐姐林某平轉(zhuǎn)給母親吳某100萬(wàn)元以及借給劉某紅、陳某等130萬(wàn)元，通過(guò)嫂子梁某易轉(zhuǎn)給父母200萬(wàn)元作為看病和生活費(fèi)用，剩下的1000萬(wàn)元留給梁某易用于開(kāi)支。

2017年7月17日，張?zhí)烀鞅还矙C(jī)關(guān)抓獲，林某慧得知后，為逃避公安機(jī)關(guān)追查與董某、季某麗等人在河北省廊坊市喜來(lái)登酒店商量處理張?zhí)烀鞯氖虑?。?jīng)過(guò)商量，林某慧、董某打電話給王某，要其將北京龍公司賬戶上的錢轉(zhuǎn)給林某慧。

7月18日凌晨，林某慧派人將轉(zhuǎn)賬所需的U盾送到北京王某住處，王某通過(guò)網(wǎng)銀從北京龍創(chuàng)公司賬戶轉(zhuǎn)賬7000萬(wàn)元至林某慧的大哥林某華和嫂子梁某易所開(kāi)的海南華易力公司賬戶上。王某又將剩下的1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)至自己賬戶上。

同日，林某慧安排其二嫂胡某玲從自己林某平的海南江葉公司向該公司轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)元，并安排梁某易將錢分批次轉(zhuǎn)出去。同日，梁某易通過(guò)該賬戶轉(zhuǎn)給潘某清296.4萬(wàn)元、凌某英318.2萬(wàn)元、弟弟的老婆的妹妹林某娃347.8萬(wàn)元。

7月20日，梁某易根據(jù)林某慧的安排，轉(zhuǎn)給林某慧的表弟吳某財(cái)50萬(wàn)元，梁某貴4258712元、吳某3987620元、黑龍江烏力吉公司3000萬(wàn)元。

7月21日，梁某易在林某慧的安排下，轉(zhuǎn)給鹽城冠標(biāo)公司15698035元，轉(zhuǎn)給鹽城中祥建材9301965元；轉(zhuǎn)給張?zhí)烀鞯念檰?wèn)李某亮500萬(wàn)元，林某慧還讓梁某易將剩下的錢開(kāi)支或轉(zhuǎn)出去，不要留在賬戶里。梁某易于同日轉(zhuǎn)給吳某財(cái)1499856元；轉(zhuǎn)給吳某財(cái)?shù)母赣H237.萬(wàn)元。

轉(zhuǎn)移資金1148萬(wàn)元

另外，王某從北京龍創(chuàng)公司賬戶轉(zhuǎn)賬7000萬(wàn)元至林某慧提供的海南華易力公司賬戶上外，還根據(jù)于某玉的安排，于2017年7月19日從建設(shè)銀行銀行賬戶轉(zhuǎn)30萬(wàn)元到于某玉指定的姜某賬戶上。根據(jù)董某等人的安排，同月26日王某從自己平安銀行賬戶中轉(zhuǎn)款450萬(wàn)元到姜某賬戶上。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳姜某贓款288萬(wàn)元，剩余192萬(wàn)元姜某挪作他用。

同月31日，王某將自己平安銀行剩余的250萬(wàn)元以及建設(shè)銀行剩余資金448萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至北京龍創(chuàng)公司銀行賬戶上。同年8月14日又從北京龍創(chuàng)公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元至全勝醫(yī)院用于醫(yī)院開(kāi)支。

兒子收受傳銷資金1379.2萬(wàn)元

用于購(gòu)房并轉(zhuǎn)移

2016年9月28日，張?zhí)烀髦訌埬澄慕?jīng)其伯母閻某介紹注冊(cè)成為善心匯會(huì)員。2017年4月，張某文經(jīng)父親的授意進(jìn)入深圳善心匯公司旗下子公司深圳安能潔公司上班。

同年4月25日至5月11日期間，張?zhí)烀鳛榱四茏審埬澄脑谏钲谑匈?gòu)房，向兒子張某文的銀行賬戶打款8筆，共計(jì)1238萬(wàn)元。同日，張?zhí)烀鬟€將劉某還給自己的141.2萬(wàn)元借款轉(zhuǎn)給張某文。張某文明知上述款項(xiàng)是張?zhí)烀鲝氖聜麂N犯罪活動(dòng)所得，仍予以收受，用于購(gòu)房、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)。

為了防止公安機(jī)關(guān)凍結(jié)張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)給自己的資金，張某文共計(jì)轉(zhuǎn)賬及提現(xiàn)金給其母親王某698萬(wàn)元。張?zhí)烀鞅还矙C(jī)關(guān)抓獲后，張某文擔(dān)心銀行轉(zhuǎn)賬會(huì)被公安機(jī)關(guān)追查出來(lái)，張某文打電話將母親叫至深圳市，爾后從自己的銀行卡內(nèi)取出198萬(wàn)元，除留下8萬(wàn)元自用外，其余190萬(wàn)元交給母親保管。

另查明，2017年7月22日，林某慧帶著保鏢冉某、保姆符某等人躲避到山東省巨野縣時(shí)，林某慧叫冉某將張?zhí)烀靼才湃宿D(zhuǎn)至其一張民生銀行卡上的172萬(wàn)元取出，冉某取款后，將其中的154萬(wàn)元交給林某慧，張某文得15萬(wàn)元。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]