首犯被判無期！嚴(yán)懲虛擬貨幣傳銷 集資詐騙近6萬人

2019年12月27日，據(jù)福建省漳州市中級法院的一則刑事判決書顯示，漳州笨鳥公司以理財(cái)平臺為依托，發(fā)行虛擬貨幣，采取拆分盤模式，在全國集資詐騙近6萬人5929萬余元。其中，首犯林建忠因犯集資詐騙罪被判處無期徒刑，并沒收個人全部財(cái)產(chǎn)。

警方抓獲多名犯罪嫌疑人

背負(fù)幾百萬高利貸

為翻身發(fā)行“只漲不跌”的傳銷幣

2015年6月2日，背負(fù)幾百萬元高利貸的林建忠為了翻身在漳州市薌城區(qū)注冊成立漳州笨鳥公司，伙同黃某望、被告人謝某、林某、吳某麗、徐某興、王某等人，通過虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，為實(shí)現(xiàn)其非法占有他人錢財(cái)?shù)哪康?，以“MAK”理財(cái)平臺為依托，發(fā)行“MAK”虛擬貨幣，采取拆分盤模式，并承諾只漲不跌，可讓投資者獲得靜態(tài)和動態(tài)等高額回報(bào)，通過出售虛擬幣非法獲利。

為順利推進(jìn)“MAK”系統(tǒng)運(yùn)行，林建忠任命謝某、林某、吳某麗、徐某興、王某分別擔(dān)任“MAK”理財(cái)平臺的財(cái)務(wù)人員、全國市場主要領(lǐng)導(dǎo)人、技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、地區(qū)經(jīng)理等職務(wù)。

其中，謝某負(fù)責(zé)“MAK”虛擬幣的劃撥及收取款項(xiàng)，管理平臺以及負(fù)責(zé)后臺信息維護(hù)、控制提升股票幣價格；同時使用其個人銀行賬戶、支付寶賬戶等歸集、轉(zhuǎn)移資金。

林某負(fù)責(zé)在公司內(nèi)現(xiàn)場授課，及通過各地推介會現(xiàn)場和微信群進(jìn)行授課宣傳，發(fā)展全國其他省市地區(qū)數(shù)十名的市場領(lǐng)導(dǎo)人在廣州、佛山、淮安、成都、南寧、沂州、無錫等市地舉辦招商會、推介會，向會員宣傳推廣“MAK”虛擬貨幣只漲不跌，穩(wěn)賺不賠的發(fā)展前景及升值預(yù)期等情況，通過拉人頭繳費(fèi)的形式，在全國大肆發(fā)展會員。

漳州笨鳥公司內(nèi)授課現(xiàn)場

徐某興負(fù)責(zé)研發(fā)軟件和日常維護(hù)、管理網(wǎng)站服務(wù)器、改進(jìn)及升級系統(tǒng)功能等；王某負(fù)責(zé)網(wǎng)站宣傳圖片及鏈接圖標(biāo)等網(wǎng)站頁面設(shè)計(jì)，進(jìn)行虛假宣傳。

包裝平臺后臺操控

為消除泡沫以次充好高價售賣

為了打消參與者的疑慮，林建忠等人對外宣稱，“MAK”是笨鳥公司和菲律賓融毅國際資產(chǎn)管理集團(tuán)合作項(xiàng)目，該集團(tuán)老板是菲律賓籍的華人黃某望，黃某望在菲律賓有經(jīng)營幼兒園、酒店、酒莊、醫(yī)院、金礦、寶石礦等產(chǎn)業(yè)，并與銀行合作，可以將虛擬幣存到銀行卡內(nèi)，直接用卡內(nèi)虛擬幣到“MAK”線下商場進(jìn)行消費(fèi)以及在線上商城購車、購房等。

實(shí)際上，林建忠是用自己發(fā)小黃某望包裝“MAK”整個平臺，包括股票、虛擬貨幣價格，拆分時間、封號、限制等都是林建忠和謝某在后臺操控。網(wǎng)站以及公眾號文章里面的旅游、金礦等宣傳圖片均是其從網(wǎng)上下載后通過電腦PS，進(jìn)行虛假宣傳。

公司墻上掛著大量牌照進(jìn)行虛假宣傳

另外，林建忠為消除泡沫，購買商品以次充好，并高價賣給會員。據(jù)多名證人證實(shí)，在商城售賣的珠寶玉石、字畫、紅木家具、洗發(fā)水等產(chǎn)品價格比實(shí)際價格高出很多，且存在過期商品等情況。其中，字畫是林建忠從淘寶買紙，請別人寫的；彩克拉寶石是蠟石，質(zhì)量很次。

騙取近6萬人近六千萬元

大部分資金被揮霍或轉(zhuǎn)移、放貸

至2017年2月14日案發(fā)，笨鳥公司通過發(fā)行股票幣、現(xiàn)金幣、注冊幣、交易幣等虛擬幣，以及通過拉人頭等方式，騙取全國各地59446人資金5929萬余元。

警方部署抓捕行動

在此期間，林建忠為掩蓋資金交易流向，團(tuán)伙頻繁使用現(xiàn)金存取隱匿交易痕跡，規(guī)避監(jiān)控。林建忠將非法占有投資者投入的資金，大部分被林建忠恣意揮霍或轉(zhuǎn)移、放貸等，致使無法追回。

其中，通過被告人陳某名下多個銀行賬戶，存取非法集資資金4021萬余元，并使用其中719萬余元購買汽車、字畫及其他奢侈品；通過被告人謝某平名下多個銀行賬戶存入1213萬元，并多次通過網(wǎng)銀、取現(xiàn)等方式將資金轉(zhuǎn)出，購買理財(cái)產(chǎn)品等物品；通過被告人邱某偉名下銀行賬戶收取資金756萬元。

警方繳獲大量現(xiàn)金和涉案物品

2017年1月，薌城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)查處了“MAK”理財(cái)平臺，當(dāng)場抓獲林建忠及技術(shù)團(tuán)伙，查封了林建忠用贓款購買2處房產(chǎn)、凍結(jié)涉案資金646萬余元，搜查出現(xiàn)金1105余萬元，依法扣押涉案汽車9輛、黃金項(xiàng)鏈、黃金戒指、珠寶翡翠以及大量銀行卡、手機(jī)及電腦等涉案物品。

集資詐騙數(shù)額特別巨大

首犯被判無期徒刑

2018年4月12日，漳州市檢察院對林建忠等九人犯集資詐騙罪、洗錢罪一案向漳州市中級法院提起公訴。法院受理后，依法組成合議庭，分別于2018年11月20日至21日、2019年11月29日二次公開開庭審理了此案。

經(jīng)審理后法院認(rèn)為，被告人林建忠、謝某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資5929萬余元，其二人的行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大。其中，林建忠集資詐騙數(shù)額特別巨大，所騙取錢款大部分未能返還，給參加者造成重大損失，且認(rèn)罪態(tài)度一般，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。

林某、吳某麗、徐某興、王某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；陳某、謝某平、邱某偉的行為均已構(gòu)成洗錢罪。

最終，漳州市中級法院依照相關(guān)法律規(guī)定，分別以集資詐騙罪判處林建忠無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；判處謝某有期徒刑15年，并處罰金50萬元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處林某、吳某麗、徐某興、王某8年到緩刑3年不等的刑期，并處罰金200萬元到10萬元不等；以洗錢罪，分別判處陳某、謝某平、邱某偉6年到3年不等的期刑，并處210萬元到40萬元不等的罰金。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]