起底“清債系統(tǒng)”傳銷騙局

關(guān)于“清債系統(tǒng)”平臺(tái)，鷹鑒在去年12月16日，就曝光過(guò)該平臺(tái)違反相關(guān)部門的規(guī)定，以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣的名義，非法公開(kāi)融資，涉嫌非法集資、傳銷等違法活動(dòng)。3月12日，來(lái)自湖北的王先生向鷹鑒舉報(bào)稱，自己被“清債系統(tǒng)”平臺(tái)騙了，賬戶已經(jīng)無(wú)法登陸，賬戶也被封了。

“賬戶被凍結(jié)的原因很可能是自己申請(qǐng)收購(gòu)其他玩家的QZ幣時(shí)，沒(méi)有完成交易。”王先生告訴鷹鑒，3月11日下午，我在“清債系統(tǒng)”平臺(tái)上面，申請(qǐng)了交易其他玩家的QZ幣，當(dāng)時(shí)擔(dān)心被騙就沒(méi)有支付，誰(shuí)知道第二天就被平臺(tái)封號(hào)了。

王先生說(shuō)，“注冊(cè)成為‘清債系統(tǒng)’平臺(tái)的會(huì)員，必須通過(guò)推薦人的推薦，注冊(cè)成為會(huì)員后，還需要支付1.5元的實(shí)名認(rèn)證費(fèi)，然后每天就可以領(lǐng)取QZ幣，QZ幣可以通過(guò)發(fā)展下線獲得算力值提高產(chǎn)出的速度。算力值越多，每天領(lǐng)取的QZ幣就越多。QZ幣的價(jià)額每天也都會(huì)上漲，領(lǐng)取的QZ幣也可以在會(huì)員之間進(jìn)行交易變現(xiàn)?！?/p>

“清債系統(tǒng)”平臺(tái)還設(shè)置了“眾籌互助”模式和“全網(wǎng)公排”模式?！扒鍌到y(tǒng)的‘眾籌互助’模式就像是水滴眾籌模式一樣，通過(guò)報(bào)團(tuán)取暖和互幫互助的方式，解決個(gè)人債務(wù)問(wèn)題。也是一種眾籌互助的創(chuàng)新模式?！蓖跸壬f(shuō)，加入“眾籌互助”模式，需要先支付80元（以前是支付60元）激活賬戶，激活賬戶后不僅能獲得算力值，還能獲得“糖果”，“糖果”不僅可以兌換算力值，還可以用于“全網(wǎng)公排”模式的投資，以及與USDT虛擬貨幣互兌。

鷹鑒在王先生提供的資料中看到，“清債系統(tǒng)”平臺(tái)規(guī)定，會(huì)員每直接發(fā)展一個(gè)人加入“眾籌互助”模式，就可以得到10元返利和20枚“糖果”，同時(shí)還能獲得算力值。當(dāng)下線再發(fā)展下線時(shí)，該名會(huì)員不僅有算力值和“糖果”獎(jiǎng)勵(lì)，還有3元錢的提成，以此類推，“糖果”獎(jiǎng)勵(lì)可以拿到20代，算力值可以拿到40代，提成可以拿到10代。

王先生說(shuō)，參與“全網(wǎng)公排”模式可以不用激活賬戶，每下一單就能獲得1.5倍的回報(bào)。”在王先生提供的“QZ系統(tǒng)全網(wǎng)公排”的PPT中顯示，“全網(wǎng)公排”入場(chǎng)級(jí)別共分為10個(gè)級(jí)別，級(jí)別不同所需要的“糖果”數(shù)量也不同，回報(bào)也不同。

例如，S1階段需要投資1單到50單之間，每單費(fèi)用是10枚“糖果”，最高可以獲得750枚“糖果”的回報(bào)。同時(shí)，每個(gè)級(jí)別的每單費(fèi)用也不同，級(jí)別越高費(fèi)用也就越高。例如，最高的S10級(jí)別，每單需要51.6枚“糖果”才能入場(chǎng)。

王先生表示，“清債系統(tǒng)”平臺(tái)宣稱是河北捷取網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：河北捷取公司）旗下的網(wǎng)站。其通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬時(shí)收款方顯示的也是河北捷取公司。

值得注意的是，2017年6月8日，網(wǎng)貸中國(guó)發(fā)布公告稱，河北捷取公司趙某明偽造網(wǎng)貸中國(guó)網(wǎng)站主體公司上海言金信息科技有限公司公章，并涉嫌進(jìn)行欺詐，其行為已涉嫌犯罪。并正告河北捷取公司趙某明登報(bào)致歉，并保留對(duì)其追究的法律權(quán)益。

該公告顯示，有網(wǎng)貸平臺(tái)反映河北捷取公司自稱是網(wǎng)貸中國(guó)網(wǎng)站廣告的獨(dú)家代理，河北捷取公司趙某明還向該平臺(tái)出示了所謂的廣告代理合同，合同顯示，河北捷取公司取得網(wǎng)貸中國(guó)網(wǎng)站為期1年的廣告獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)。

同年11月10日，網(wǎng)貸天眼也報(bào)道稱，河北捷取公司與山東金錢柜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：金錢柜公司）的關(guān)系也不明不。

鷹鑒了解到，金錢柜公司主要業(yè)務(wù)是P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、私募基金等系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。金錢柜公司在2017年涉及到“東領(lǐng)在線”非法吸收公眾存款一案中。金錢柜公司不僅為東領(lǐng)公司搭建“東領(lǐng)在線”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，還幫助培訓(xùn)其網(wǎng)絡(luò)人員和對(duì)“東領(lǐng)在線”的維護(hù)。

鷹鑒在此提醒廣大群眾，“清債系統(tǒng)”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式符合傳銷行為主要特征。傳銷是以“拉人頭”、“入門費(fèi)”、“多層次”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”為主要特征。

早在2017年相關(guān)部門已經(jīng)叫停國(guó)內(nèi)虛擬貨幣的交易。并明確指出，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]