河南上百人陷入“新時代資本運作”傳銷騙局 卻把新時代公司告上法庭

3月10日，北京市昌平區(qū)人民法院在中國裁判文書網(wǎng)披露了一起股東資格確認糾紛的裁定書。鷹鑒在裁定書上看到，來自河南省濮陽縣的劉某保向法院訴訟請求確認其與新時代公司之間存在股東會員身份，即確認其為新時代公司的股東。

劉某保起訴稱，2009年至2017年期間，新時代公司以央企的名義，用支持民族品牌和支援災(zāi)區(qū)重建為由，采用參股、擴股的形式讓全國各地的志愿者成為其公司會員。

當時介紹該項目的人員，為了向其證實他們是新時代公司的業(yè)務(wù)員，都會打開新時代公司的官網(wǎng)，輸入他們持有的會員卡號，官網(wǎng)就會顯示他們作為股東會員的身份信息，包括姓名、性別、身份證號、手機號碼、銀行卡號、開戶行、推薦人姓名等，為了投資安全，很多人又到公司總部去參觀、考察、求證，得到時任總經(jīng)理黃某剛的接待。

我們決定參股該公司，按要求提交了自己的身份證、銀行卡復(fù)印件、開戶行地址、手機號碼，交納了33500元參股該公司后，次月中旬即收到新時代公司的“國珍”產(chǎn)品和國珍專營優(yōu)惠卡，登錄該公司官網(wǎng)，輸入優(yōu)惠卡號，我們提交的入股信息都錄入了該公司的數(shù)據(jù)庫。

我們持個人的國珍優(yōu)惠卡到新時代公司的專營店，購物享受折扣優(yōu)惠，只要為公司發(fā)展會員，我們手機號次月就會收到公司短信發(fā)送的業(yè)績報酬，并提示三個月內(nèi)到銀行查詢。

如今，公司拒不承認和我們存在關(guān)系，故訴至法院，請求確認原告與被告之間的關(guān)系。

新時代公司答辯稱：劉某保提供的會員卡不能作為證明股東資格的有效證據(jù)，其主張確認股東身份沒有事實和法律依據(jù)，根據(jù)公司法的相關(guān)規(guī)定，向公司認繳出資是獲得股東身份的前提條件，有效證據(jù)是持有出資證明書等，劉某保稱以33500元入股公司，其并未提交證據(jù)證明原告將貨幣出資交付公司，也無法提交證明其股東身份的其他材料。

我公司制作發(fā)放會員卡只是為了刺激消費，激發(fā)消費者購買欲，并形成相對穩(wěn)定、長期的客戶群，這是市場運作中慣用的商業(yè)營銷模式，發(fā)放會員卡是事實行為，并不是法律所認可確認某種資格、身份的確認。

本案涉及刑事犯罪，應(yīng)當依法裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機關(guān)等處理，根據(jù)四川省綿陽市中級人民法院、涪城區(qū)人民法院做出的刑事判決書，分別認定陳某昌、劉某保等人加入“新時代資本運作”傳銷組織，以拉人頭收取人頭費從事“資本運作”。

其犯罪模式為新人申購10股，繳納33500元，眾原告在事實與理由中陳述的情況與陳某昌、劉某保等人刑事犯罪情形相同，涉及金額均為33500元，案件的發(fā)生時間、地點等要素等均與該傳銷犯罪存在高度重合，且本案中的部分原告曾因該犯罪被判處刑罰或者作為證人接受偵查機關(guān)詢問，部分原告在庭審中陳述的內(nèi)容與刑事判決認定的事實完全一致，本案涉及刑事犯罪，應(yīng)當移送公安機關(guān)處理。

本院認為：根據(jù)生效刑事判決認定的事實，劉某保、陳某昌等人在四川省綿陽市以“新時代資本運作”為名，要求參與者以繳納費用方式獲得加入資格，交納的金額即為33500元，結(jié)合庭審中雙方的陳述，劉某保所訴求的33500元高度慨然性屬于其從事犯罪活動的一部分，不屬于民事案件處理范疇，故劉某保的起訴不符合民事訴訟法所規(guī)定的起訴要件，對于劉某保的起訴，應(yīng)當予以駁回。依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，駁回劉某保的起訴。

鷹鑒在中國裁判文書網(wǎng)上看到，與劉某保類似的案件高達100多起，原告全部都是河南人，但不是拒不出庭，就是被法院駁回起訴。

鷹鑒還獲悉，去年5月份，新時代健康產(chǎn)業(yè)官網(wǎng)發(fā)布了一條聲明，大致內(nèi)容是新時代公司不存在任何以“西部大開發(fā)”、“新時代資本運作”、“3800元一單”、“33500元”等為名義或類似的經(jīng)營模式，上述違法行為與我公司無關(guān)。

同時該聲明還提到，以“連鎖經(jīng)營”等為名進行非法經(jīng)營活動；或打著“援建災(zāi)區(qū)”、“西部大開發(fā)”的幌子，以包車、招工及搞工程為名騙取人員加入，其中典型的做法是以“繳納3800元一單或33500元等形式拉人加入組織”到四川省綿陽等地，以銷售松花粉保健品為名進行傳銷活動。以上行為均系違法性質(zhì)。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]