以傳銷手段發(fā)展70余萬人 檢察院首次公布17名主犯信息

2020年4月14日，甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院首次對外披露了一起特大傳銷式非法集資案件的起訴書。反傳防騙快訊了解到，該犯罪團(tuán)伙以“軍民融”為幌子，以交納費(fèi)用參加15+1、26+1、65+1、1296等項(xiàng)目可以獲得高額回報為誘餌大肆發(fā)展下線。至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙在全國各地發(fā)展會員70余萬人。

該起訴書上顯示，自2017年10月開始，被告人于某某、矯某某、田某某等人模仿軍隊(duì)建制，以“軍民融合集團(tuán)軍”非法組織為依托，按照“縱隊(duì)、軍、師、團(tuán)”的層級，設(shè)置相應(yīng)的“軍長、師長、團(tuán)長、宣傳部長、財務(wù)部長、辦公室主任”等若干職務(wù)。

該組織并以10元電話卡、安信中保、15+1、26+1、65+1、1296等項(xiàng)目，通過微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件，在微信群中以語音、文字信息等方式公開宣傳，承諾給予交納費(fèi)用參加項(xiàng)目的人員高額回報，以此引誘會員發(fā)展不特定對象加入微信群組并交納費(fèi)用參加項(xiàng)目。

2018年5月，于某某、矯某某等17名被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留。至案發(fā)時，該組織未經(jīng)國家相關(guān)部門依法批準(zhǔn)，已發(fā)展下線成員70余萬人，非法吸收公眾資金1463萬余元。

其中，來自遼寧省本溪縣的于某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”總司令一職，向“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)管理群下達(dá)相關(guān)項(xiàng)目，并指使“軍民融合集團(tuán)軍第七縱隊(duì)”管理層人員逐級向下宣導(dǎo)各個項(xiàng)目，鼓勵成員交納費(fèi)用參加各項(xiàng)目，授意被告人田某某將下面各軍上交的項(xiàng)目報單費(fèi)轉(zhuǎn)給所謂的“老人”和“領(lǐng)導(dǎo)人”。

來自吉林省梅河口市的矯某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)縱隊(duì)長一職，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)所有事務(wù)，管理并任命縱隊(duì)以及縱隊(duì)下屬各軍領(lǐng)導(dǎo)層，配合于某某下達(dá)各個項(xiàng)目內(nèi)容并宣導(dǎo)項(xiàng)目。

來自吉林省梅河口市的田某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”副司令一職，負(fù)責(zé)管理整個集團(tuán)軍的財務(wù)工作，并按于某某的授意將縱隊(duì)下屬各軍上交的1000多萬項(xiàng)目報單費(fèi)轉(zhuǎn)給于某某指定的人及賬號。

來自吉林省長春市江某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)副縱隊(duì)長一職，協(xié)助矯某某發(fā)展“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)，附和矯某某宣導(dǎo)項(xiàng)目內(nèi)容，并負(fù)責(zé)核對、收取第七縱隊(duì)下屬各軍上交的“1296項(xiàng)目”報單費(fèi)共計80余萬元，并將此報單費(fèi)轉(zhuǎn)給田某某。

來自吉林省通化市的戴某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)第一財務(wù)部部長一職，主要負(fù)責(zé)對第七縱隊(duì)下屬各軍上報的項(xiàng)目報單費(fèi)及人員報表信息進(jìn)行核對，并負(fù)責(zé)將收取的180余萬元項(xiàng)目報單費(fèi)匯總后轉(zhuǎn)給田某某。

來自黑龍江省綏芬河市的東方某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)第二財務(wù)部部長一職，主要負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)的匯總與統(tǒng)計，并負(fù)責(zé)收取第七縱隊(duì)第六軍“1296項(xiàng)目”報單費(fèi)共計15余萬元。

來自河北省黃驊縣的尤某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)財務(wù)部副部長一職，協(xié)助戴某某收取“黨費(fèi)”，并在兼任第七縱隊(duì)下屬第五軍副軍長期間，負(fù)責(zé)第五軍“1296項(xiàng)目”的報單費(fèi)及人員信息報表核對及上報。

來自甘肅省武威市的曾某某帶領(lǐng)自己組建的3萬多人的微信群團(tuán)隊(duì)加入“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)，擔(dān)任第七縱隊(duì)辦公室主任一職，并監(jiān)管第七縱隊(duì)第一軍具體事務(wù)，負(fù)責(zé)第七縱隊(duì)第一軍“10元電話卡項(xiàng)目”和“安信中保項(xiàng)目”，并收取這兩個項(xiàng)目共計20余萬元報單費(fèi)。

來自山東省煙臺市的李某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)督察部長一職，負(fù)責(zé)對下屬各軍所建的微信群進(jìn)行監(jiān)督管理，并在群內(nèi)通過文字、語音等方式宣導(dǎo)各項(xiàng)目，監(jiān)督會員交納項(xiàng)目報單費(fèi)，鼓動更多的人加入“軍民融合集團(tuán)軍”參與項(xiàng)目報單。

來自甘肅省金昌市的劉某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)督查部副部長一職，負(fù)責(zé)監(jiān)督群內(nèi)會員，維護(hù)群內(nèi)秩序，并在其兼任財務(wù)部副部長期間，協(xié)助曾某某收取“10元電話卡項(xiàng)目”和“安信中保項(xiàng)目”的報單費(fèi)。

來自寧夏永寧縣的納某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)督查副部長一職，監(jiān)管第七縱隊(duì)下屬第三軍，負(fù)責(zé)對下屬各軍所建的微信群進(jìn)行監(jiān)督管理，并負(fù)責(zé)匯總、收取第三軍上交的項(xiàng)目報單費(fèi)。

來自吉林省通化市的沈某某擔(dān)“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)政委一職，參與收取“5+1”、“26+1”、“65+1”等項(xiàng)目的項(xiàng)目報單費(fèi)，并在微信群組公開宣導(dǎo)“1296”項(xiàng)目，鼓動會員參與項(xiàng)目報單。

來自吉林省長春市的李某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)殘疾人幫扶中心主任兼第七縱隊(duì)第二軍財務(wù)部副部長，主要負(fù)責(zé)收取第七縱隊(duì)下屬第二軍“15+1”、“65+1”等項(xiàng)目的項(xiàng)目報單費(fèi)，并將參與報單人員信息報表進(jìn)行核對上報。

來自山東省濱州市博興縣的張某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)辦公室主任一職，監(jiān)管第七縱隊(duì)下屬第五軍，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督管理第五軍所建的微信群，在微信群組內(nèi)通過文字、語音等方式宣導(dǎo)各項(xiàng)目，并監(jiān)督收取各項(xiàng)目報單費(fèi)等具體事務(wù)。

來自吉林省通化市東昌區(qū)的劉某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)宣傳部長一職，通過文字、語音等方式宣導(dǎo)各個項(xiàng)目，鼓動更多的人參與項(xiàng)目報單。

來自黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)的馬某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)宣傳部副部長一職，通過文字、語音等方式在第七縱隊(duì)微信群組內(nèi)公開宣導(dǎo)各項(xiàng)目，鼓動更多的人參與項(xiàng)目報單。

來自山西省大同市左云縣的姚某某擔(dān)任“軍民融合集團(tuán)軍”第七縱隊(duì)第二軍宣傳部部長一職，通過文字、語音等方式宣導(dǎo)相關(guān)項(xiàng)目，鼓動更多的人參與項(xiàng)目報單。

涼州區(qū)人民檢察院認(rèn)為，上述各被告人違反國家金融管理法規(guī)，非法向社會公眾吸收資金，其行為均已觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究上述各被告人刑事責(zé)任。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]