“養(yǎng)肥后宰殺”！筆記本上記滿“勵志雞湯” 朋友圈都是“美女”“成功人士”

隨著最后一車大巴開進(jìn)云和縣公安局大門，一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)平臺投資詐騙案的49名犯罪嫌疑人，從全國4省5地，全部被押解回云和。

這又是一個“殺豬盤”騙局。當(dāng)包裝成“白富美”的嫌疑人將“豬”養(yǎng)肥后，便毫不留情地“宰殺”。被害人遍布全國19個省份，共210余人。

可疑網(wǎng)絡(luò)平臺引出大案

2019年9月，云和男子王某某向警方報案，三個月前，名為“秦琪舒”的陌生人加了自己微信。翻閱“秦琪舒”的朋友圈可以看到，都是一些出入高檔場所、曬奢侈品的內(nèi)容。加上相談甚歡，王某某便一直和對方保持聯(lián)系。

“錢不是靠省下來的，是要靠正確的理財?！碑?dāng)年9月初，“秦琪舒”向王某某分享了她的生財之道，并推薦了一個理財平臺——“M”平臺。王某某聽了之后，便要求對方教他操作進(jìn)行買賣，并先后往平臺里投了5次錢，共計34.3萬余元。

在“秦琪舒”的專業(yè)“理財指導(dǎo)”下，王某某很快就有了收益，并從平臺中提取了33600元。嘗到甜頭的王某某，又陸續(xù)往平臺投了4次錢，加上之前的共投了90多萬元。

可是，當(dāng)他最后一次投完錢，“理財產(chǎn)品”突然貶值，價格狂跌。王某某進(jìn)賬戶一看，發(fā)現(xiàn)自己賬戶資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，虧了6228美元。此時，他再去聯(lián)系“秦琪舒”，發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑，這才猛然醒悟，原來自己掉入了騙局。

9月10日，王某某匆匆地來到云和縣公安局刑偵大隊報警。辦案民警分析，王某某很有可能陷入了“殺豬盤”類的網(wǎng)絡(luò)詐騙中，而這個平臺也有貓膩?！　?/span>

網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)浮出水面

“該平臺背后究竟隱藏了什么陰謀？”辦案民警在調(diào)查“M”投資平臺過程中發(fā)現(xiàn)，平臺的“大盤”走勢有時與市場出入較大，有時又基本一致，有些理財產(chǎn)品甚至是虛構(gòu)的。操控平臺各類數(shù)據(jù)的，是一個操盤團(tuán)伙，而在操盤團(tuán)隊背后，是整個詐騙集團(tuán)。

原來，“M”投資平臺是由該詐騙集團(tuán)自主開發(fā)的，由專門的團(tuán)隊負(fù)責(zé)研發(fā)和日常維護(hù)。而且詐騙集團(tuán)分工明確，實行公司化運行。

云和縣公安局刑偵大隊負(fù)責(zé)人介紹，該詐騙團(tuán)伙在不同的地區(qū)分小組作案：集團(tuán)“首腦人物”常駐在境外操控，為犯罪分子傳授作案方法、提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持及資金支付結(jié)算等幫助；總公司設(shè)在北京，下設(shè)“洗錢”組、技術(shù)組、業(yè)務(wù)組，分別分布在福建、四川、河南、福建等省份。

“首腦人物”于2019年12月最后一次出境后，便沒有回國，由總公司員工負(fù)責(zé)具體的“操盤”，給分公司業(yè)務(wù)員進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)、形象包裝、定制騙局、操控平臺；期間還從多條灰黑產(chǎn)業(yè)鏈違法購買公民個人信息并添加個人微信。

摸清公司底細(xì)后，根據(jù)公安部相關(guān)部署要求，云和警方精確研判，連續(xù)作戰(zhàn)。4月19日上午8時，100余名警力分別前往北京、福建、四川、河南等地，開始統(tǒng)一收網(wǎng)。

4月21日，除“首腦人物”在逃境外，整個犯罪集團(tuán)被云和警方連根拔起。警方現(xiàn)場扣押電腦51臺、手機(jī)121部、車輛3輛，現(xiàn)金23萬余元。該集團(tuán)自2019年以來，騙取了全國19個省份210多名被害人錢財，涉案金額高達(dá)3000萬余元，其中損失50萬元以上的有17人、100萬元以上的3人。

分工明確 “養(yǎng)肥再殺”

“加人的時候，可以先以黃花梨圈椅、球桿、同學(xué)聚會等話題開頭。”“如果客戶直接就說認(rèn)錯人的，可以先發(fā)驚訝的表情，然后說去核實下，下午再說不好意思打擾了，客戶說沒關(guān)系，就可以繼續(xù)聊?！?/span>

據(jù)云和警方介紹，該犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)組人員每周都開展培訓(xùn)，他們的筆記本上密密麻麻記著一些搭訕技巧、投資的專業(yè)術(shù)語還有“勵志雞湯”。

添加為好友之后，分公司的業(yè)務(wù)員按照總公司的“劇本”“靚照素材”，將自己包裝成“美女”“成功人士”等角色，招攬客戶并誘騙對方進(jìn)行投資；整個平臺由技術(shù)組提供技術(shù)支持，而這僅僅是業(yè)務(wù)組的冰山一角。

業(yè)務(wù)組先由一名犯罪嫌疑人冒充專業(yè)投資指導(dǎo)老師，指導(dǎo)被害人在平臺購買外匯、期貨指數(shù)；后臺直接操控買漲買虧，讓被害人先嘗點甜頭，再誘導(dǎo)被害人不斷投錢，直到被害人的錢快被榨光或有想取錢的意向，業(yè)務(wù)員便將情況上報給總公司，總公司便將被害人所謂的“理財產(chǎn)品”跌為負(fù)數(shù)，頃刻之間虧光所有投資，以此實施詐騙。

據(jù)了解，該集團(tuán)成立于2019年1月份，并以某某商貿(mào)有限公司、某某科技有限公司等為名掩蓋詐騙行為。目前，37名犯罪嫌疑人已被云和縣公安局采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。