“獵狐行動”十大典型案例榜：涉及290余萬人的“PT”虛擬幣傳銷案上榜

5月15日，以“與民同心為您守護”為主題的全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳季活動啟動儀式在山東省臨沂市舉行。各地公安機關按照公安部統一部署，同步開展系列宣傳活動，通過現場答疑、專題海報、實物展覽和接受媒體訪談等形式，展示公安機關打擊經濟犯罪、服務民生的堅定決心和顯著戰(zhàn)果，提升人民群眾防范經濟犯罪意識，推動社會各界共同參與打擊和防范經濟犯罪工作。

在啟動儀式現場，今年宣傳季活動專用標識正式啟用，并發(fā)布2019年度全國公安機關緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人“獵狐行動”十大典型案例。其中，熊某集資詐騙案、PT公司傳銷案等六起非法集資、傳銷案件作為典型案例進行了通報。

熊某集資詐騙案

據安徽省合肥市公安局包河分局立案偵查，犯罪嫌疑人熊某利用其實際控制的某P2P平臺發(fā)布以虛假債權等為標的的理財產品，對外承諾到期還本并支付高息，引誘公眾投資，累計向全國多個省市投資人非法集資62.3億元人民幣，并將所吸收的資金用于“以新還舊”、放貸、炒股和個人揮霍等，給投資人造成巨大損失。案發(fā)前，熊某潛逃出境。2019年1月，法國警方依據紅色通報將熊某抓獲，公安部隨即向法方提出引渡請求。同年11月，法方批準引渡。

11月19日，公安部“獵狐行動”工作組將熊某押解回國。熊某系中法引渡條約生效以來，我國從法國成功引渡的第4名經濟犯罪嫌疑人，也是安徽省成功引渡的首例境外在逃人員。

蔡某某非法吸收公眾存款案

據北京市公安局朝陽分局立案偵查，犯罪嫌疑人蔡某某在擔任某公司管理中心總裁期間，在未經金融監(jiān)管部門批準、不具備吸收公眾存款資質情況下，以投資基金項目為名，以年利率12%-30%為誘餌，面向社會公眾非法吸收資金，涉及投資人3000余名，涉案金額20余億元人民幣。

2018年8月，犯罪嫌疑人蔡某某潛逃境外。2019年6月，塞爾維亞警方依據紅色通報將蔡某某抓獲，公安部隨后向塞方提出引渡請求。2019年9月，塞方批準引渡蔡某某，公安部“獵狐行動”工作組隨即將其押解回國。該案系中國首次從塞爾維亞引渡犯罪嫌疑人。

PT公司傳銷案

據江蘇省鹽城市公安局立案偵查，犯罪嫌疑人陳某伙同他人，設立PT網絡交易平臺及手機APP客戶端，通過網上及線下推薦等方式對外宣傳，以發(fā)行“PT”虛擬貨幣為名，要求參加者繳納500美元至5萬美元不等的費用獲得平臺會員資格，承諾高額返利，以發(fā)展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，進行網絡傳銷，涉及會員290余萬人，涉案金額400余億元人民幣。

案發(fā)后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月，公安部“獵狐行動”辦公室組織江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協助配合當地警方開展緝捕將上述27名在逃人員悉數抓獲并押解回國。

汪某、許某集資詐騙案

據浙江省杭州市公安局濱江分局立案偵查，犯罪嫌疑人汪某伙同許某，以其實際控制的某公司名義，向1萬余名受害人非法集資人民幣100余億元。經查，上述部分資金被汪某用于購買房產、高檔轎車等。2018年7月，汪某、許某先后潛逃境外。

2018年12月，公安部“獵狐行動”工作組從古巴將許某緝捕押解回國。2019年5月，汪某在墨西哥被當地執(zhí)法部門抓獲并遣返回國。

趙某某非法吸收公眾存款案

據河南省洛陽市公安局洛龍分局立案偵查，犯罪嫌疑人趙某某伙同姬某某等5人，通過其控制的2家公司，在未經金融監(jiān)管部門許可、不具備吸收存款業(yè)務資質的情況下，以投資韓國酒店為名，以年收益18%高息和每月支付資產收益為誘餌，并對外公開宣傳，共向400余人非法吸收資金1.17億元。

案發(fā)后，趙某某、姬某某先后逃往韓國。2017年6月，公安部向韓國提出引渡趙某某、姬某某等6人的請求；2018年4月，韓方抓獲姬某某等5人并于同年5月將其引渡回中國，趙某某漏網潛逃。

2018年11月，法國警方依據紅色通報將趙某某抓獲，公安部隨后向法方提出引渡請求。2019年5月，法方批準引渡；同年7月3日，公安部“獵狐行動”工作組將趙某某押解回國。至此，該案6名外逃犯罪嫌疑人全部到案。

金某某等人集資詐騙案

據遼寧省沈陽市公安局沈河分局立案偵查，犯罪嫌疑人金某某伙同他人以其開設的沈陽某商貿有限公司實體店面為依托，以免費為投資人理療誘使投資人進店，以免費旅游、許諾高額返利等條件，誘使大批群眾在該公司投資，進行集資詐騙活動，涉案金額80余億元，涉及全國21個省市，投資人達10余萬人。

案發(fā)后，金某某潛逃出境。公安部“獵狐行動”辦公室指導省、市兩級公安機關加強國內外線索排查。同時，積極商請相關國家對其進行查緝。在獲悉金某某藏匿于老撾后，公安部“獵狐行動”辦公室組織遼寧公安機關組成工作組赴老撾開展工作。2019年6月22日，工作組協助老撾警方將金某某抓獲，并于7月10日將其押解回國。

據了解，近年來，針對經濟犯罪新形勢新特點，公安部部署開展了打擊非法集資犯罪專項行動、打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”、“獵狐2019”緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人等一系列專項打擊行動，成功偵破了“團貸網”“輕易貸”等一大批涉案金額高、涉及人員多的重大案件。

僅2019年，全國公安機關就立案偵辦各類經濟犯罪案件15.9萬起，挽回經濟損失逾千億元，為保障廣大人民群眾財產安全和維護正常經濟金融秩序做出了積極貢獻。