視頻！“?中銷聯(lián)合”“洋小秘”傳銷案入選公安部5·15經典案例榜單

2020年公安部經濟犯罪偵查局繼續(xù)秉持“與民同心 為您守護”主題，會同人民網推出特別節(jié)目《解析誘惑背后的陷阱》，向廣大人民群眾和市場主體宣傳打擊和防范假幣、銀行卡、非法集資、傳銷、商貿、證券期貨等重點領域經濟犯罪有關情況。

傳銷是社會的頑疾，隨著互聯(lián)網移動支付等技術的廣泛應用，以及各相關部門整治打擊力度的加大，傳統(tǒng)聚集性傳銷活動逐漸減少。借助互聯(lián)網、微信、QQ等進行的網絡傳銷活動發(fā)展迅猛，覆蓋區(qū)域廣，裹挾人員多，隱蔽性、欺騙性更強危害性更大。

2019年全國公安機關積極會同有關部門，對打著消費返利、電子商務、金融互助、虛擬貨幣、愛心慈善等幌子的網絡傳銷犯罪開展重點打擊，全國共立傳銷犯罪案件5000余起，涉案金額500億元，成功查處了一批重大案件。有效遏制了此類案件高發(fā)勢頭，取得了良好的社會效果。

“中銷聯(lián)合”組織、領導傳銷活動案

在山東省公安廳直接指揮下，2019年3月21日，青島市公安局出動警力300余名，成功破獲的“中銷聯(lián)合”特大組織、領導傳銷活動案，現(xiàn)場查獲傳銷組織成員150余名，刑事拘留岳某華等主要犯罪嫌疑人42名，其中岳某華等30名犯罪嫌疑人，被青島市市北區(qū)人民檢察院批準逮捕。

“中銷聯(lián)合”傳銷團伙先后開發(fā)“中銷聯(lián)合”“賺客帝國”“乾多多”等11個傳銷平臺，打著“實現(xiàn)中國夢、造福中國人”的旗號，以分紅、返利、原始股、免費養(yǎng)老等為誘餌，通過APP平臺商城銷售“三皇五帝”、“賺錢神器”等虛擬產品或高于市場價格數(shù)倍的實物產品，大肆開展非法傳銷活動，嚴重擾亂社會經濟秩序。

該案涉及交易金額100多億元人民幣，注冊賬號800余萬個，會員涉及全國31個省、市、自治區(qū)。目前，該案已經移送青島市市北區(qū)人民檢察院審查起訴。

在這起案件中，犯罪嫌疑人為了騙取錢財，采取了多種，運用手段誘騙他人參與傳銷活動。一是以電子商務為名，先后開發(fā)了十一款手機app，讓投資者購買虛擬產品或高于市場價格數(shù)倍的實物產品形式，交納入門費取得發(fā)展下線；二是以分紅、發(fā)股權高額返利為誘餌，誘騙一大批夢想一夜暴富的會員參與其中；三是通過設置推廣獎勵，誘騙參與會員不斷拉人頭，參與會員數(shù)量短時間內呈幾何倍數(shù)增加，危害極大。

“洋小秘”組織、領導傳銷活動案

2019年4月，上海公安機關立案偵辦楊某鑫組織、領導傳銷活動案，先后抓獲以楊某鑫為首的犯罪嫌疑人20名。

經查，犯罪嫌疑人楊某鑫等人開放“洋小秘”營銷軟件，以社交營銷為名，通過設立“推廣獎勵”、“服務獎勵”“居間獎勵”等獎項，在全國范圍內招攬大量會員發(fā)展下線，并形成一定的層級，非法獲利，涉及參與人員15萬余名，涉及全國31個省、自治區(qū)、直轄市以及港澳臺地區(qū)，涉案金額達7.5億元。目前，楊某鑫等主要涉案人員均已移送檢察機關審查起訴。

這類傳銷案參與者動輒百萬以上，那么這些騙局，是怎樣讓大量投資者上當受騙的呢？讓我們來看一看，辦案民警怎么說。

不法分子為騙取錢財，往往巧立各種名目，花樣手法繁多，常見的手段有以下幾種：一是打著國家政策，西部開發(fā)、北部灣建設等國家重點項目的旗號、歪曲利用國家或地區(qū)發(fā)展政策，即所謂的搶占先機；

二是以電子商務、消費返利，點擊廣告獲利、慈善事業(yè)等為名，即所謂的新型商務；

是以投資境外基金、原始股、網絡炒匯、虛擬幣投資等為名、即所謂的高端理財；四是以特許加盟、連鎖銷售等為名，即所謂的特許經營；五是披著合法公司、企業(yè)的外衣，以銷售商品為掩護，股權投資、入股分紅，以高額返利高額回報為誘餌，即所謂的股權分紅等等。

這些五花八門的項目，其真實目的就是混淆視聽，騙取你的信任，騙取你的錢財。

上面我們看到了不法分子精心包裝巧設騙局，并且在初期兌現(xiàn)高達數(shù)倍數(shù)十倍，甚至更高的回報，一步步將人引入傳銷泥潭的手段和方法。

那什么傳銷？如何來識別傳銷？傳銷從本質上來說是一種欺詐行為，它有三個主要的特點：

第一是交入門費，可能是購買一個產品，也可能就是買一個加入的資格；第二就是要拉人頭，就是要不斷，的發(fā)展新人加入進來，成為你的下線；第三是團隊計酬，形成上下線的層級關系，你的收益來源于你直接和間接發(fā)展的人員的數(shù)量或者銷售業(yè)績、任何的一個行為模式，不論怎么包裝只要具備這三點，就可以認定構成傳銷行為。

此外，我們還可以從以下幾個方面來識破可能碰到的傳銷騙局。比如，它的主體資格是否合法，是否有正常的生產經營活動，產品是否貨真價實，他所宣稱的原始股，股基金等投資行為、投資項目是否經過國家主管部門的批準，是否在國家規(guī)定的場所進行交易。

按說群眾手中的錢，是自己和家人辛辛苦苦掙來，一點點積攢起來的，怎么就輕易的投給了這些自己并不了解的平臺呢？難道他們就不怕自己的錢投出去，拿不回來了嗎？

通過，我們跟蹤多起案件，我們發(fā)現(xiàn)參與傳銷活動的人員大致可以分為三類。一類是貪圖小利吃大虧，這些人往往相信一些所謂的關系和內幕，妄想一夜暴富，被眼前的陷阱所迷惑，卻踩上了這種他人設下的圈套；第二類是心存僥幸不勞而獲的人，主要是以有一定知識水平，自信不是接盤俠，試圖通過快進快出賺取利潤的人員，這些人有多次參與各類傳銷，俗稱叫“薅羊毛”；第三類人是羊群效應，盲目跟風，這類人員中，以中老年人居多，這些人員往往識別能力和意識都比較弱，往往盲目的投資，成為騙子的獵物。

看來傳銷的騙局并不高明，就是不斷的要有新的加入人員交錢才能夠維持，一旦沒有新人加入，游戲就會結束，騙子就會跑人，而絕大部分參與者將會血本無歸。識別防范傳銷并不難，不管他怎么變換手段，進行包裝，只要我們保持足夠的警惕，抓住傳銷拉人頭的本質，“狐貍的尾巴”總歸是藏不住的。