“民族大業(yè)”犯罪團(tuán)伙發(fā)展成員48萬(wàn)余人 河北一骨干獲刑

“民族大業(yè)”是流竄于微信多時(shí)的騙局。其運(yùn)作鏈條：曾做過(guò)傳銷的操盤者，對(duì)老人搞線上洗腦，聲稱要解凍數(shù)以兆億元的民族海外資產(chǎn)，對(duì)入群老人許下宏愿，只需報(bào)名，交些“小錢”，保守秘密，即能獲得每人幾百上千萬(wàn)的善款補(bǔ)助。他們還發(fā)各種假冒的“國(guó)務(wù)院辦公廳”、“民族資產(chǎn)最高管理委員會(huì)”印發(fā)的文件及任命狀。為解救上當(dāng)?shù)募胰耍行┦茯_者家屬組建“解救群”，潛入群中“炸群”，上演反洗腦攻防戰(zhàn)。

反傳防騙快訊近日獲悉，河北省固安縣女子金某某，從2016年起，參與“民族大業(yè)”多種扶貧項(xiàng)目，共收取會(huì)員費(fèi)用136.53萬(wàn)元，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被固安縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)查明，2016年，孫某通過(guò)組建微信群成立“愛(ài)心基金會(huì)”，自稱是孫某某的后裔，是所謂民族資產(chǎn)的唯一繼承人，以一些持有大量資金的人員來(lái)到海外，現(xiàn)該類人員的資金被凍結(jié)，需要用于國(guó)內(nèi)扶貧項(xiàng)目才能被解凍并以扶貧款的方式發(fā)放給國(guó)內(nèi)參與“民族大業(yè)”的人員為幌子，發(fā)展會(huì)員通過(guò)繳納會(huì)費(fèi)和項(xiàng)目款投資相關(guān)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目。

2017年，孫某又通過(guò)組建微信群成立“國(guó)父慈善基金會(huì)”和“中華孫某慈善扶貧基金會(huì)”，并任命為會(huì)長(zhǎng)，并通過(guò)微信群管理和發(fā)展會(huì)員?；饡?huì)下設(shè)辦公室、項(xiàng)目部、統(tǒng)計(jì)部、審計(jì)督察部并有副會(huì)長(zhǎng)成員組成，其建立核心一群、共鑄輝煌群、精準(zhǔn)扶貧11團(tuán)組長(zhǎng)群、孫某平臺(tái)團(tuán)長(zhǎng)二群等群，其下面各副會(huì)長(zhǎng)、團(tuán)長(zhǎng)另行組建自己團(tuán)隊(duì)微信群。

孫某先在團(tuán)長(zhǎng)級(jí)以上微信群宣傳相關(guān)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，同時(shí)將上游詐騙分子謊稱的項(xiàng)目及提供虛假的紅頭文件發(fā)送到微信群，承諾會(huì)員繳納幾十上百元會(huì)費(fèi)或者相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)后便可領(lǐng)到上百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)扶貧款。再由各副會(huì)長(zhǎng)、團(tuán)長(zhǎng)通過(guò)微信群傳達(dá)到普通會(huì)員，讓會(huì)員交費(fèi)籌款，由各團(tuán)長(zhǎng)收集其團(tuán)隊(duì)會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)和籌款，再轉(zhuǎn)款到分管各團(tuán)隊(duì)的副會(huì)長(zhǎng)。

從2016年起，金某某經(jīng)他人介紹參與到孫某發(fā)起的“民族大業(yè)”多種扶貧項(xiàng)目后，建立10個(gè)微信群，并作為群主把其QQ郵箱收到的關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目的虛假文件向微信群成員進(jìn)行宣傳。

同時(shí)，金某某以“報(bào)單費(fèi)”、“解凍稅款眾籌費(fèi)”等名目向會(huì)員收取每人每次5元到100元不等的會(huì)員費(fèi)，承諾會(huì)員繳納規(guī)定費(fèi)用后會(huì)得到50萬(wàn)到200萬(wàn)不等的扶貧款。

至2019年4月，金某某通過(guò)組件微信群發(fā)展會(huì)員參與了“亞投行項(xiàng)目”、“一帶一路項(xiàng)目”、“南寧基金會(huì)項(xiàng)目”、“303項(xiàng)目”、“鄭某某平臺(tái)項(xiàng)目”、“孫某某孫某扶貧基金會(huì)”、“富民慈善基金會(huì)”、“梁某扶貧平臺(tái)”、“財(cái)政部扶貧項(xiàng)目”、“20億民族資產(chǎn)扶貧項(xiàng)目”等民族資產(chǎn)解凍扶貧項(xiàng)目，共收取會(huì)員費(fèi)用136.53萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其上線。

至案發(fā)，該“民族大業(yè)”犯罪團(tuán)伙發(fā)展下線成員48萬(wàn)余人，設(shè)副會(huì)長(zhǎng)44人、團(tuán)長(zhǎng)約200人，，層層設(shè)置“豬頭”，并以投資各種虛假項(xiàng)目給予高額回報(bào)為由，不斷向會(huì)員籌集資金高達(dá)2億余元。

固安縣人民法院認(rèn)為，金某某違反金融管理法規(guī)，向社會(huì)不特定人員吸收資金，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，且數(shù)額巨大；其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

根據(jù)金某某的犯罪事實(shí)，犯罪性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二萬(wàn)元。