“MBI”傳銷平臺(tái)崇州兩名女骨干被起訴

5月20日，四川省崇州市人民檢察院對(duì)外披露了一起“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書中看到，四川省崇州市兩名女子參加“MBI”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，發(fā)展下線數(shù)十人，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被檢察院起訴。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，被告人曾某某、黃某某先后在崇州加入位于馬來西亞的MBI網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，以繳納700元至245000元不等的金額注冊(cè)成為MBI會(huì)員、取得級(jí)別對(duì)應(yīng)的虛擬貨幣（易物點(diǎn)），通過加入MBI理財(cái)活動(dòng)即能獲得高額收益作為誘餌，介紹和發(fā)展MBI理財(cái)活動(dòng)會(huì)員，并形成層級(jí)，以發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員的投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)。

期間，新注冊(cè)會(huì)員經(jīng)老會(huì)員推薦加入后，按照一定順序組成上下線層級(jí)，以所謂“靜態(tài)收入”和“動(dòng)態(tài)收入”為名，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，并對(duì)推廣者實(shí)行直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，以此模式，在全國(guó)不斷發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物。

為方便從事傳銷活動(dòng)介紹、發(fā)展更多下線，被告人曾某某、黃某某通過組織會(huì)員喝茶、聚會(huì)、講課、組織旅游考察等方式參與傳銷活動(dòng)，并宣稱MBI網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣“只漲不跌”，投資100美元到5000美元不等的費(fèi)用后，向下發(fā)展吸收、新會(huì)員，可以得到公司6%到10%的直推獎(jiǎng)，形成兩條線，兩邊平衡時(shí)，還可以得到公司4%的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)和10%的對(duì)碰獎(jiǎng)，兩個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)只獎(jiǎng)6級(jí)以內(nèi)的，以此類推，其發(fā)展下線人員有利潤(rùn)提成，發(fā)展越多提成越多，引誘參加者繼續(xù)介紹他人加入MBI理財(cái)平臺(tái)，形成層級(jí)達(dá)三級(jí)以上,直接或間接發(fā)展參與人員達(dá)30人以上。

經(jīng)核實(shí)，被告人曾某某直接或間接發(fā)展參與人員43人，涉案金額1156.1萬元，造成損失965.8萬元。被告人黃某某直接或間接發(fā)展參與人員39人，涉案金額911.55萬元，造成損失726.25萬元。

2019年8月4日，被告人曾某某、黃某某到崇州市公安局投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

崇州市人民檢察院認(rèn)為，被告人曾某某、黃某某相互伙同，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員，要求被發(fā)展人員以繳納一定費(fèi)用為條件，獲得提成和發(fā)展下線資格，通過發(fā)展人員組成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員數(shù)量以及被發(fā)展人員投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。

在共同犯罪中，被告人曾某某、黃某某起次要作用，系從犯，在犯罪以后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。