全球衛(wèi)星銀行、民族大業(yè)，龍鳳卡特大傳銷、詐騙案件告破 21人被起訴

5月29日，安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣人民檢察院對外披露了一起民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件的起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書上看到，該案件涉及到全球衛(wèi)星銀行、民族大業(yè)，龍鳳卡等多個(gè)詐騙和傳銷活動(dòng)。

反傳防騙快訊了解到，2018年初被告人苗某某在香港、迪拜、泰國多次與一自稱為某集團(tuán)主席名叫江某某（身份不明）的人會(huì)面，江某某稱某集團(tuán)正在組建“全球衛(wèi)星銀行”，推行虛擬貨幣聯(lián)合指點(diǎn)，并授權(quán)苗某某為“全球衛(wèi)星銀行”中國區(qū)總裁，負(fù)責(zé)經(jīng)營中國境內(nèi)的項(xiàng)目。

之后，苗某軍召集李某、王某、行某某、丁某某等人在石家莊開辦公司開始運(yùn)營“全球衛(wèi)星銀行”，其中李某負(fù)責(zé)后勤；王某負(fù)責(zé)宣教；行某某負(fù)責(zé)市場推廣；丁某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)；李某為宣教部總監(jiān)。

苗某某指示公司技術(shù)部人員被告人張某某、王某某、李某某等制作“全球衛(wèi)星銀行”的APP，張某某為技術(shù)部負(fù)責(zé)人，其直接和苗某某對接，王某某負(fù)責(zé)軟件后臺，李某某負(fù)責(zé)“全球衛(wèi)星銀行”APP安卓版的制作和維護(hù)，李某甲負(fù)責(zé)“全球衛(wèi)星銀行”APP蘋果版的制作和維護(hù)。

苗某某召集相關(guān)人員在阿聯(lián)酋迪拜、俄羅斯索契及國內(nèi)等地多次召開宣傳發(fā)布會(huì)，對外宣稱，該公司以全球鈷資源和180億歐元國債為背書，其發(fā)行的虛擬貨幣存在巨大升值空間，將代替人民幣、美元，以金字塔式的傳銷模式發(fā)展下線，以貨幣升值、高利分紅、拉人頭返現(xiàn)為幌子，誘騙被害人投資購買虛擬貨幣。

被害人投資之后，可以在APP上輸入個(gè)人信息及推薦人信息進(jìn)行注冊，該公司并無實(shí)體項(xiàng)目，無法給投資人分紅，虛擬貨幣也不能升值，資金累積到一定程度后，苗某某又以建立聯(lián)合交易所為借口繼續(xù)對受害人進(jìn)行詐騙。

以“全球衛(wèi)星銀行”為依托，被告人費(fèi)某某為歐洲區(qū)代表，費(fèi)某某組建紅旗團(tuán)隊(duì)，按照“全球衛(wèi)星銀行”規(guī)則發(fā)展會(huì)員并收取提成，任命被告人王某為“二當(dāng)家”，發(fā)展會(huì)員有被告人汪某某、袁某某等人。

被告人汪某某長期經(jīng)營關(guān)于民族大業(yè)解凍的微信群，被告人彭某某、張某、韓某某為汪某某團(tuán)隊(duì)的骨干成員，韓某某下線為被告人閆某某、周某某，汪某某的手下亦有自己的團(tuán)隊(duì)。

因民族大業(yè)解凍類的詐騙手段被公安機(jī)關(guān)多次打擊，汪某某等人改變了宣傳方式，該團(tuán)伙命令手下的團(tuán)長先拉團(tuán)員建立微信群，然后在群眾講解中華傳統(tǒng)文化、優(yōu)秀革命傳統(tǒng)、宣揚(yáng)愛國思想，給群成員灌輸大家都是一家人，而且都應(yīng)該為國家建設(shè)做貢獻(xiàn)的思想，持續(xù)給團(tuán)員洗腦。

同時(shí)因汪某某手中有團(tuán)隊(duì)，有大量的團(tuán)員，具體做詐騙項(xiàng)目的人會(huì)主動(dòng)聯(lián)系以及拉攏汪某某等人，讓汪某某在其成員中推行項(xiàng)目，并根據(jù)其業(yè)績給予高額的提成。

經(jīng)調(diào)查，汪某某之下有團(tuán)隊(duì)二十余個(gè)，團(tuán)員600余人，汪某某團(tuán)隊(duì)目前涉及“全球衛(wèi)星銀行”、民族資產(chǎn)解凍，“龍鳳卡（寶通天下）”等項(xiàng)目。

被告人楊某某為“全球衛(wèi)星銀行”副總裁王某的直接下線，為“全球衛(wèi)星銀行”陜西省渭南市支付中心的負(fù)責(zé)人。其在未核實(shí)“全球衛(wèi)星銀行”真實(shí)性，明知“全球衛(wèi)星銀行”屬于“拉人頭”運(yùn)行模式的情況下，建立““全球衛(wèi)星銀行”陜西專屬群”““全球衛(wèi)星銀行”印度資產(chǎn)包會(huì)員群”。積極推廣“全球衛(wèi)星銀行”，并發(fā)展下線。

龍鳳卡項(xiàng)目汪某某的上級為任某某，任某某宣傳該項(xiàng)目為國家推廣，團(tuán)員花2000余元購買一套龍鳳卡，購卡的資金會(huì)上繳給國家，用于國家建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中國夢。

汪某某團(tuán)伙宣稱國家在實(shí)現(xiàn)中國夢之后會(huì)激活會(huì)員購買的龍鳳卡，到時(shí)卡中會(huì)有上百萬元的回饋，任某某團(tuán)隊(duì)的會(huì)計(jì)為被告人張某，張某為任某某統(tǒng)計(jì)報(bào)表并管理資金。

2018年10月，固鎮(zhèn)縣居民王某甲通過被告人閆某某、周某某介紹，向“全球衛(wèi)星銀行”投資24000元。閆某某、周某某隨后將款項(xiàng)匯給其上線被告人韓某某，韓某某匯給其上線汪某某，汪某某匯給費(fèi)某某等人，之后匯入“全球衛(wèi)星銀行”公司賬戶。

經(jīng)查，汪某某團(tuán)隊(duì)龍鳳卡項(xiàng)目向任某某等人匯款1500余萬元，苗某某的“全球衛(wèi)星銀行”公司向某集團(tuán)提供的賬戶內(nèi)匯款1900余萬元。

本院認(rèn)為，苗某某等11名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

費(fèi)某某、楊某某等10名被告人對傳銷活動(dòng)或者傳銷活動(dòng)的某一環(huán)節(jié)進(jìn)行組織和領(lǐng)導(dǎo)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究各被告人刑事責(zé)任。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]