起訴！“MBI”傳銷臺(tái)州女骨干發(fā)展40余人 涉案金額300余萬元

5月29日，浙江省臺(tái)州市三門縣人民檢察院對(duì)外披露了一起“MBI”傳銷案件的起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書中看到，浙江省三門縣女子吳某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被該院提起公訴。

反傳防騙快訊了解到，2015年年底，被告人吳某某經(jīng)人介紹加入馬來西亞MBI國(guó)際集團(tuán)社交理財(cái)平臺(tái)的傳銷組織。該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納人民幣700至245000元不等的費(fèi)用，購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬注冊(cè)幣，廣告點(diǎn)、易物幣等，獲得加入資格，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)。

同時(shí)會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)且只漲不跌等口號(hào)為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加并騙取財(cái)物。

該傳銷組織主要通過兩種形式獲利，即靜態(tài)增值和動(dòng)態(tài)增值。靜態(tài)增值是指會(huì)員投資之后等賬戶內(nèi)的“M幣”單價(jià)升值再轉(zhuǎn)賣出去，靜態(tài)增值投資時(shí)間相對(duì)較久，而且靜態(tài)增值中的“M幣”的單價(jià)只跟所有投資者投資金額的擴(kuò)大來增值，投資的人越少增值速度越慢。

動(dòng)態(tài)增值是通過發(fā)展下線，吸引更多的人員加入，投資金融越大，“M幣”升值越快，推薦人也能夠得到相應(yīng)的獎(jiǎng)金，分別有“直推獎(jiǎng)”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”三種獎(jiǎng)勵(lì)。

“直推獎(jiǎng)”是指介紹人每直接發(fā)展一個(gè)到自己的線下就能夠得到一次“直推獎(jiǎng)”，“直推獎(jiǎng)”的比例是6%-10%；“對(duì)碰獎(jiǎng)”是指每個(gè)會(huì)員的左右兩區(qū)中的小區(qū)有新人加入之后，新人所購(gòu)買的金額為對(duì)碰基礎(chǔ)，比例為6%-10%;“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”是指自己線下有新人加入之后就可以拿到的獎(jiǎng)勵(lì)，最低拿直推1代4%的獎(jiǎng)金，最高拿直推6代4%的資金。

2019年8月28日，吳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，被三門縣公安局刑事拘留。同年9月30日被依法逮捕。至案發(fā)，吳某某直接或者間接發(fā)展了吳某、景某某等人為下線。吳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，層級(jí)在三級(jí)以上，人數(shù)40余人，涉案金額300余萬元。

三門縣人民檢察院認(rèn)為，吳某某以投資理財(cái)項(xiàng)目為名，要求參加者購(gòu)買虛擬注冊(cè)幣取得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為記酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]