以“1040陽光工程”為名義在長沙開展傳銷活動 兩名老總被公訴

6月15日，反傳防騙熱線獲悉，長沙市天心區(qū)人民檢察院對外公開披露一起“1040陽光工程”傳銷案，胡某甲、胡某乙因組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被天心區(qū)人民檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年6月起，被告人胡某甲、胡某乙等人先后在長沙市天心區(qū)多個小區(qū)，加入以“1040陽光工程”為名義的傳銷組織，該組織收取人民幣3.68萬元至12.92萬元不等的投資款（按份額投資，每份人民幣3800元）獲取加入資格，人員主要分布在本市多個小區(qū)。

該傳銷組織于2016年成立，設(shè)3個區(qū)域，每個區(qū)域總監(jiān)區(qū)有六名老總（人事總監(jiān)、教育總監(jiān)、申購總監(jiān)、自律總監(jiān)、能力總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)），并對其區(qū)下若干經(jīng)理室進行分工管理，經(jīng)理室又有嚴格的管理組織，設(shè)有一名大總管，配有申購總管、能力總管、自律總管、經(jīng)晨總管等經(jīng)理級別的傳銷人員，通過經(jīng)理室對傳銷人員進行管理。

該傳銷組織并沒有實際的產(chǎn)品，對外以純資本連鎖經(jīng)營——投入69800元回報1040萬元為吸引，并積極發(fā)展下線（每人最多直接發(fā)展3人）進行非法提成獲利，且該組織內(nèi)部具有嚴格的五級三進制返利模式（五級：實習業(yè)務員1份；組長2-11份；主任12-64份；經(jīng)理65-599份；老總600份以上。三進制：份額到達11份以上由業(yè)務員晉升主任；份額達到65份以上由主任晉升經(jīng)理；份額達到600份以上由經(jīng)理晉升老總）。

胡某甲經(jīng)胡某乙介紹，自2017年2月正式加入“連鎖經(jīng)營”傳銷組織以來，按照該組織“五級三晉制”的模式發(fā)展下線，2018年6月晉升為“老總”級別，先后擔任大總管、自律總管、自律總監(jiān)等職務，直接發(fā)展下線胡某乙、袁某甲，間接發(fā)展下線胡某丁、王某甲、周某某、李某甲、彭某某等76余人，非法所得人民幣30萬余元，胡某甲于2019年8月1日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；

胡某乙經(jīng)鄭某某介紹，自2016年6月加入“連鎖經(jīng)營”傳銷組織以來，按照該組織“五級三晉制”的模式發(fā)展下線，2017年7月晉升為“老總”級別，直接發(fā)展下線陳某某、袁某乙、胡某丁，間接發(fā)展下線帥某某、王某乙、李某甲等30余人，非法所得人民幣10萬余元，2019年8月1日被長沙市公安局天心分局刑事拘留。

天心區(qū)人民檢察院認為，被告人胡某甲、胡某乙組織、領(lǐng)導以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參與者以繳納費用的方式獲取加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任其法定刑為五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，建議對被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪在有期徒刑三年以下予以量刑，并處罰金；對被告人胡某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪分別在有期徒刑一年六個月以下予以量刑，并處罰金。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。