紅梅集團(tuán)、承善集團(tuán)、十二卡等系列詐騙案宣判 首犯獲刑7年6個(gè)月

“民資資產(chǎn)解凍項(xiàng)目是國(guó)家主持的，幫助大家脫貧致富，只要交幾十塊的會(huì)員報(bào)名，在‘民資資產(chǎn)解凍’后可以分得幾十萬(wàn)元？”實(shí)際上這是民資資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙活動(dòng)。

6月29日，該起特大詐騙案在浙江省蒼南縣人民法院宣判了一起民資資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案，該詐騙團(tuán)伙以“民政部扶貧項(xiàng)目”、“AK537項(xiàng)目”為幌子，組建微信群發(fā)布各類(lèi)虛假消息，打著發(fā)放“民族資產(chǎn)解凍”資金名義，前后騙取10萬(wàn)余人300余萬(wàn)元。

2016年至2018年以來(lái)，被告人魏金龍、代紅亮、趙麗靜、蔡紅等人曾先后參加“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)的一些項(xiàng)目，如“十萬(wàn)無(wú)息貸”、“健康中國(guó)2030”、“世界人民軍”、“中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)”、“劉天龍老人187億民族資產(chǎn)解凍”、“中華民族第九路軍”、“十二卡”、“紅梅集團(tuán)”，“承善集團(tuán)”、“民族扶貧大業(yè)”等。

2019年5月份至8月份期間，其上家人員偽造時(shí)任某部部長(zhǎng)黃某賢、國(guó)際梅協(xié)工作人員“郭某榮”的身份證、工作證等證件及國(guó)家部委文件、公章，以“民政部扶貧項(xiàng)目”、“AK537項(xiàng)目”為幌子，動(dòng)員魏某龍、代某亮發(fā)展會(huì)員參加項(xiàng)目，并承諾以“國(guó)家扶貧”的名義發(fā)放“民族資產(chǎn)解凍”資金。

期間，魏某龍、代某亮受上家人員的指使，拉攏趙某靜、蔡某等人，組建微信聯(lián)絡(luò)群發(fā)布各類(lèi)虛假消息，宣傳每人只需繳納21元、22元不等的會(huì)員費(fèi)即可獲得由民政部、國(guó)際梅協(xié)等部門(mén)發(fā)放的120萬(wàn)元、180萬(wàn)元不等的“扶貧項(xiàng)目”資金，共誘騙被害人10萬(wàn)余人次參加“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，涉案資金共計(jì)300余萬(wàn)元。

在“AK537”項(xiàng)目中，魏某龍、代某亮為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，趙某靜、蔡某分別為二人團(tuán)隊(duì)中的統(tǒng)計(jì)員。2019年7月30至8月5日期間，以魏某龍、代某亮為首的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)通過(guò)微信聯(lián)絡(luò)群組織了10萬(wàn)余人參加該項(xiàng)目，每個(gè)會(huì)員繳納21元會(huì)員費(fèi)，共收集會(huì)員費(fèi)240余萬(wàn)元。

魏某龍將通過(guò)“民政部扶貧”項(xiàng)目詐騙所得資金轉(zhuǎn)入“玉慶孫”賬戶(hù)后，由劉某福、王某彬等人雇傭被告人李某、李某某、陳某允提供身份信息給洗錢(qián)團(tuán)伙辦理POS機(jī)，同時(shí)進(jìn)行銀行卡轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)，涉及洗錢(qián)資金近40萬(wàn)元。

“AK537”項(xiàng)目詐騙所得資金轉(zhuǎn)入“羅祥英”賬戶(hù)后，被告人張某旺受上家“兵哥”指使，伙同付某偉、劉某衛(wèi)等人通過(guò)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)等形式進(jìn)行非法洗錢(qián)活動(dòng)。

蒼南縣人民法院認(rèn)為，魏某龍、代某亮、趙某靜、蔡某以非法占有為目的，利用“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目為幌子，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。張某旺、李某、李某某、陳某允明知系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移財(cái)物，其中張某旺、李某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

6月29日，該法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述被告人7年6個(gè)月到1年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金7萬(wàn)元到1萬(wàn)元不等，涉案資金均發(fā)還相關(guān)被害人。

在此提醒廣大群眾，按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)的相關(guān)信息，或者組建相關(guān)的社交群組、招募會(huì)員、收取費(fèi)用，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處，微信將積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)行案件查處。[此文來(lái)源龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]