開法拉利、住豪華別墅！警方摧毀“火幣Global”特大犯罪團伙

7月9日，據(jù)公安部網(wǎng)安局信息，近日浙江溫州甌海警方破獲全國首例利用區(qū)塊鏈“智能合約”犯罪案件。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH5萬余個，涉案金額高達億余元。

根據(jù)報道，犯罪分子假冒火幣名義組建“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的Telegram群進行詐騙。該騙局假借“搬磚套利”的說辭，誘導用戶將個人ETH轉(zhuǎn)入某錢包中，再從錢包轉(zhuǎn)入詐騙者的收款地址，之后會按照比例給用戶轉(zhuǎn)假“HT”（非火幣官方發(fā)行的Huobi Token）從而騙取用戶資產(chǎn)。

據(jù)悉，此前火幣全球站官網(wǎng)曾多次發(fā)公告表示，火幣從未發(fā)起過“搬磚套利”的活動，并通過站內(nèi)信、媒體等渠道連續(xù)發(fā)出防范各類形式詐騙的風險提示。

搬“磚”就能獲利？

小伙陷“火幣”騙局

今年4月，甌海區(qū)公安分局接到市民李先生報案。稱其加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的Telegram（境外即時聊天工具）交流群，群主在群內(nèi)發(fā)布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內(nèi)分享經(jīng)驗，稱按照教程操作已經(jīng)獲利。

“簡單的說，就是把自己的ETH（“以太幣”）轉(zhuǎn)到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數(shù)量的HT（“火幣”），兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉(zhuǎn)到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了。

接報后，甌海公安分局網(wǎng)安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發(fā)現(xiàn)，應對此類新型犯罪，傳統(tǒng)的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網(wǎng)安大隊迅速轉(zhuǎn)變思路，另辟蹊徑，發(fā)現(xiàn)該群管理人員一直在利用其自身發(fā)布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面…

警方跨省統(tǒng)一收網(wǎng)

扣押、查封豪車豪宅

在溫州市公安局網(wǎng)安支隊的指導下，甌海警方細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據(jù)，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業(yè)進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區(qū)塊鏈方面的知識進行“業(yè)務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區(qū)塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。

隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環(huán)節(jié)進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到警方找上門。

經(jīng)查，陳某等人利用區(qū)塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現(xiàn)并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統(tǒng)套房內(nèi)，甚至明目張膽的租用大型寫字樓作為作案場地。

6月4日，甌海警方在福建省福州市警方的配合下進行統(tǒng)一收網(wǎng)，成功在福州市倉山區(qū)某豪華別墅內(nèi)和某商品房內(nèi)，將10名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲，現(xiàn)場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數(shù)萬余個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產(chǎn)，價值共1300多萬元。

警方提醒雖已成功告破，但警方發(fā)現(xiàn)仍有部分受害人未向公安機關報案。請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區(qū)警方報案，由屬地公安與甌海公安網(wǎng)安大隊聯(lián)系，盡快挽回損失！[此文來源溫州公安，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]