重磅！“東霖國際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案本周開庭 44名被告人將接受審判

2019年1月3日晚上18點50分，在杭州市蕭山高速路口發(fā)生了一起驚心動魄的一幕，數(shù)十余名民警、特警一擁而上將一個涉案金額高達50多億元的傳銷團伙的。誰能想到案件的始作俑者張某玲，只是一名只有小學(xué)文化的30歲青年。

“東霖國際”特大傳銷案頭號人物落網(wǎng)視頻

7月22日（明天）和7月24日上午8點30分，湖南省岳陽市岳陽縣人民法院第一審判法庭將分別公開開庭審理“東霖國際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。張某玲、廖某輝、劉某丁等44名被告人將接受法律的正義審判。

鷹鑒了解到，2017年2月，張某玲等人在福建省某地會合，就設(shè)立QL量化券商平臺（后更名為QCMG平臺）網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的運作進行了詳細(xì)的分工。同月底，該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺正式上線運營。

該平臺宣稱從事外匯證券交易業(yè)務(wù)，投資者可通過注冊、交納開戶金獲得交易資格，在平臺上購買、轉(zhuǎn)讓、銷售、套現(xiàn)“外匯證券”。同時張某玲還鼓吹，自己擁有東霖國際集團等30多家實體企業(yè)，規(guī)劃3年打造一個企業(yè)上市，10個企業(yè)可以做30年。

該平臺設(shè)置了靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵兩種獎勵機制。靜態(tài)獎勵是以會員的投資額為基數(shù)，按每日0.5%左右的收益計利；動態(tài)獎勵是以會員通過發(fā)展下線會員，每日獲取直接和間接下線會員靜態(tài)獎勵10%-0.2%不等的收益。

為了擴大影響，快速發(fā)展壯大，張某玲等人對外虛假宣稱，與12家全球頂級知名交易商合作開展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以投資外匯證券獲取高額回報為名，引誘他人交納費用成為會員并投資，騙取全國共17萬余人的大量財物，涉案資金高達50億余元。

2018年11月，湖南省公安廳技術(shù)中心通過互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)測技術(shù)，發(fā)現(xiàn)“QL量化券商”存在可疑，隨后迅速對該網(wǎng)站進行的信息搜集和研判，初步判定該網(wǎng)站存在極大的傳銷嫌疑，并命名此案為“12.21”專案。

2019年1月3日晚上，張某玲在杭州市蕭山高速路口落網(wǎng)后，其余七省同時開展抓捕，順利將47名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，繳獲的勞斯萊斯、賓利、邁凱倫、奔馳等20輛豪車，凍結(jié)涉案財物10余億元，其中在一號犯罪嫌疑人住所起獲了大量的涉案財物，包括現(xiàn)金及貴重物品。

明天上午8點30分，岳陽縣人民法院將公開開庭審理岳陽縣人民檢察院指控的被告人張某玲、廖某輝、劉某丁、張某兵、韓某君、張某某、陽某芳、孫某寅、陳某、馮某攀、周某靜、樸某晶、李某、杜某炎、李某見、李某甲、周某明、周某、應(yīng)某、李某克靜、徐某、張某波、李某花、徐某武、李某某、葉某喜，及被告單位鄭州好聚點科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人周某光、彭某忠、樸某、史某位犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。

24日上午8點30分公開開庭合并審理岳陽縣人民檢察院指控的被告人林某梁、李某甲、蔣某君、林某懷、李某斌、戴某鳳、陳某燕、代某超、卞某剛、劉某、姚某平、李某林、張某梅、肖某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案和被告人顧亞平犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。

據(jù)相關(guān)媒體報道，“東霖國際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案是岳陽市警方偵辦的涉及人員最多、涉案金額最大、涉及省市最多、社會影響力最大的第一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，2020年公安部評為該案為“全國公安機關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪十大典型案件之一”。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時告知]