傳銷慣犯以區(qū)塊鏈名義發(fā)行虛擬幣圈錢 益陽一起特大傳銷案二審宣判

7月20日，湖南省益陽市中級(jí)人民法院二審宣判了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，江開明等10名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。值得一提的是， 江開明還是傳銷慣犯，其在2012年6月14日，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被山東省平陰縣人民法院判處緩刑2年的有期徒刑，并處罰金4.5萬元。

原審法院認(rèn)定：2018年6月份開始，被告人江開明、舒佳佳成立北京銀赫信息技術(shù)咨詢有限公司（以下簡稱：北京銀赫公司），并以該公司名義投資成立北京銀赫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京銀赫區(qū)塊鏈技術(shù)有限公司等，并以“北京銀赫集團(tuán)”和“北京銀赫”的名義私自對外發(fā)行名為“銀幣”（又名“scc”、“銀赫通證”）的虛擬貨幣。

江開明、舒佳佳虛構(gòu)“銀幣”的背景和發(fā)展前景，通過不斷提升“銀幣”的價(jià)格和設(shè)置高額的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、宣傳會(huì)、媒體等渠道進(jìn)行宣傳，引誘他人投資購買100枚以上的“銀幣”成為公司會(huì)員。

會(huì)員入會(huì)需由上線會(huì)員推薦，下線會(huì)員下載上線會(huì)員推送的“scc”手機(jī)APP二維碼并注冊之后，向公司或者上線會(huì)員直接購買100枚以上“銀幣”成為公司會(huì)員。

成為新會(huì)員后，便具備發(fā)展下線會(huì)員的資格。為激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展新人加入，該組織設(shè)立靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)是通過賬戶中凍結(jié)的“銀幣”數(shù)量，享受比例不等的“銀幣”獎(jiǎng)勵(lì)；動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)分別為推薦獎(jiǎng)、小區(qū)算力獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。

此外，需要提現(xiàn)的會(huì)員必須從該公司購買售價(jià)6000元一臺(tái)的P0S機(jī)，每日最高提現(xiàn)額度為1000元。

為了發(fā)展壯大，北京銀赫公司通過線上APP、線下開會(huì)、召開年會(huì)、組織旅游、媒體報(bào)紙、微信群等方式宣傳推廣，吸引新會(huì)員加入。除了這些方式以外還要求會(huì)員介紹熟人朋友和通過互聯(lián)網(wǎng)、微信群廣告的方式去發(fā)展下線新會(huì)員。

同年8月，被告人汪某平經(jīng)人介紹承接了“北京銀赫”軟件開發(fā)和網(wǎng)站維護(hù)的業(yè)務(wù)，并將該業(yè)務(wù)交由其雇傭的被告人陶某虎及其團(tuán)隊(duì)完成，后又為“北京銀赫”介紹了第四方支付平臺(tái)，為會(huì)員取現(xiàn)提供途徑以及承接開發(fā)冷錢包等業(yè)務(wù)。

汪目平從“北京銀赫”收取費(fèi)用130萬元，陶某虎及其團(tuán)隊(duì)從汪某平處獲得7萬元的“scc”平臺(tái)研發(fā)費(fèi)用，8萬元的服務(wù)器租賃費(fèi)用和20萬元的軟件升級(jí)費(fèi)用。

2019年5月15日至同年9月1日，江開明、舒佳佳、方菲、閆永、李中飛、吉次平等10名被告人先后在石家莊市、襄陽市、駐馬店市、益陽市、烏蘭浩特等地的警方抓獲歸案。

至案發(fā)，江開明、舒佳佳等人在湖南、河北、云南、貴州、黑龍江等多省發(fā)展會(huì)員306級(jí)，去重后56405人，6個(gè)銀行賬戶資金流入3.3億余元。

原審法院認(rèn)為，江開明、舒佳佳等8名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷銀幣為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照雙軌制結(jié)構(gòu)組成多層級(jí)，直接或者間接發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

汪某平、陶某虎明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人開發(fā)和維護(hù)用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，托管服務(wù)器，其中汪某平還提供了支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

4月12日，原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處舒佳佳、江開明等8名被告人6年到3年的有期徒刑，并處罰金100萬元到20萬元不等；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處汪某平、陶某虎有期徒刑1年2個(gè)月和1年，并各處罰金5萬元。

宣判后，江某明、孫某利、方某上、閆某、李某飛、吉某平不服該判決，提出上訴。二審法院受理后，經(jīng)閱卷審查，訊問上訴人，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理本案。

7月20日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時(shí)告知]