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虛擬貨幣涉?zhèn)麂N犯罪案件，卷宗浩如煙海。筆者曾辦理過的此類案件中，卷宗少則數(shù)十本，動輒上百本。究其原因，是因為傳銷類案件作為涉眾型案件，具有涉案人數(shù)多、涉案資金巨大的特點。數(shù)十位犯罪嫌疑人、被告人的供述，上百位證人的證詞，再加上上億資金的流水...

涉眾型異地傳銷組織有一個特點，傳銷內部基本不發(fā)展本省人員，但有一個特殊的傳銷團伙，該傳銷組織以振興東北老工業(yè)基地為名實施傳銷詐騙活動，該組織不但誘騙外地人員從事傳銷活動，該組織還誘騙本省人員參與其中。4月1日，李旭反傳銷團隊獲悉，德惠市人民...

最近，北流再現(xiàn)民族資產解凍詐騙案，多名群眾被騙，涉案地域廣、跨度大、人數(shù)多、數(shù)額巨大。北流警方歷經40多天日夜偵查，往返北流、百色、南寧等地10多次，于3月16日成功破獲這一起民族資產解凍詐騙案，將犯罪嫌疑人陳某旺、黃某章抓獲歸案?！阋旅?..

3月1日，記者從湖北省荊州市公安縣市場監(jiān)管局獲悉，該局于近日查處了一推銷“雷達幣”的窩點。執(zhí)法現(xiàn)場，公安縣市場監(jiān)管局執(zhí)法人員對余某租住在公安縣長江河道管理局宿舍房屋內的雷達幣宣傳展板進行了拆除，并注銷了余某的營業(yè)執(zhí)照。公安縣市場監(jiān)管局執(zhí)法人...

去年10月16日，民警分別趕赴桂林和深圳，抓獲了秦某、翚某等相關涉案人員17人，貴港市公安局經偵支隊破獲一起三維碼傳銷案件，涉及152萬余人，涉案金額高達3.59億余元。2020年3月，犯罪嫌疑人秦某某雇傭犯罪嫌疑人張某某租用阿里云服務器，...

法治日報訊（記者黃輝、《法治周末》記者周孝清、通訊員陳立偉)利用黑客技術獲取信息，偽造證件通過補辦受害人手機號登錄賬戶，轉走受害人價值1450萬元的虛擬貨幣……3月25日，江西省南昌市公安局青云譜分局披露了該起案件的偵破細節(jié)。截至目前，警方...

虛擬貨幣得到不少投資客的青睞，但也有不少不法分子以此為噱頭，偽造虛擬貨幣交易平臺實施詐騙。3月28日，南京市民郭女士向南京建鄴警方報警，稱被網友忽悠投資比特幣，結果被騙了近10萬元。女子找工作網上投簡歷郭女士告訴民警，今年初因為要找工作，就...

近日，記者從南昌市市場監(jiān)管局獲悉，目前，南昌已正式移出全國傳銷重點整治城市之列。記者了解到，2019年以來，南昌市緊緊扭住盡快摘掉“傳銷重點整治城市”帽子這個中心目標，全市上下全民動員、全民參與，經過不懈努力，一舉摘掉“全國傳銷重點整治城市...

隨著比特幣的火熱，礦機、顯卡的生意愈發(fā)興隆。但是在虛擬貨幣“挖礦”熱潮的背后，“挖礦”作為高耗能項目，因不符合節(jié)能減排、耗電等原因一直飽受質疑。內蒙古電力資源豐富，近年受到“礦場”主們的青睞，但“挖礦”過程的高能耗也讓內蒙古能耗控制壓力陡增...

譽發(fā)何人？很多人都對這個名字感到陌生，因為他每次行騙都躲在最隱秘的角落，每次東窗事發(fā)總有替罪羊頂在前面，而他幾乎都能全身而退。直到去年，這個腦滿腸肥的胖子才終于被揭開真面目，隨后他又飛速回歸恍若無事繼續(xù)他的騙局?！　∷降资钦l？說起傳銷，大...