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3月19日，市反詐中心民警發(fā)布提示：警惕“數字貨幣”騙局。不法分子偽裝成區(qū)塊鏈投資專家、“數字貨幣”“區(qū)塊鏈”“金融創(chuàng)新”項目內部人員，依托互聯網，通過聊天工具、交友平臺和休閑論壇，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產，煽動廣大投資者抓...

2020年12月5日，隨著法槌的落定，涉及20 個省市、參與5萬余人、涉案金額 2 億余元的“9·03特大傳銷案”終審宣判，3名主要犯罪嫌疑人杜某、吳某、樊某被依法判刑，1.2億余元非法所得被依法追繳，至此，歷時兩年多的“9·03特大傳銷案...

2月14日，鷹鑒為了警示廣大群眾，將福建省閩侯縣人民法院判決的程某勝詐騙一案的判決書整理發(fā)布后，被運鴻集團股份有限公司投訴。該公司竟投訴該判決內容屬于無中生有，屬于造謠、污蔑他們公司。不知道該公司的公關人員是什么文化程度，竟然能將法院判決書...

人性的貪婪屢禁不止，繁華的假象內藏玄機。龐氏騙局發(fā)展至今約走過了100多年的歷史，期間也衍生了大大小小不計其數的概念騙局，無論是2010年的互聯網，還是現在的區(qū)塊鏈，也都成為了騙局環(huán)環(huán)相扣的工具之一。除了“濫用技術概念”模糊投資者思考外，“...

3月21日，鷹鑒獲悉“云數貿”創(chuàng)始人得力“干將”廖順喜被柔佛警方通緝。柔佛警方20日針對數宗涉及巨大詐騙案，前往蒲種展開逮捕行動。目前，警方在行動中逮捕了12人，擁有拿督斯里頭銜的云尊集團創(chuàng)辦人廖順喜漏網。20日晚上7點，逾百名警察分成3個...

“消費等于投資”“消費等于賺錢”……這樣的“消費返利”騙局，一年時間讓宜昌市1000多人上當受騙，損失2000多萬元！案例羅某某、沈某某等人于2019年1月成立湖北某爾商貿有限公司，8月建立微信公眾號商城平臺開展消費返利經營活動。其運營模式...

3月22日，李旭反傳銷團隊獲悉，岳陽市中級人民法院二審裁定一起網絡傳銷案，該傳銷組織以投資電子“原始股票”獲得高額回報為名開展傳銷活動，被告人王某淘加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。一審判處被告人王某淘有期徒刑五...

央視網消息(焦點訪談)：最近幾年，一些犯罪團伙利用境外賭場、賭博網站，誘使國內參賭人員落入跨境賭博的重重陷阱之中。今年3月1日，《中華人民共和國刑法修正案(十一)》正式施行，跨境賭博首次寫進刑法，這意味著我國對跨境賭博的打擊力度進一步加大。...

3月18和19日，臨潁縣人民法院和婁煩縣人民法院分別披露了該院宣判的“正宇集團”傳銷案。孫某某等4名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。乾易通公司隸屬正宇控股集團有限公司(以下簡稱“正宇集團”)，“正宇集團”前身為企信易購電子商務有限公司，...

2020年12月31日，臨邑縣人民法院對臨邑縣人民檢察院提起公訴的楊紅巖等15人組織、領導傳銷活動案”作出一審判決，判決采納臨邑縣人民檢察院認定的全部案件事實和對14名認罪認罰被告人提出的確定刑量刑建議，認定主犯楊紅巖犯組織、領導傳銷活動罪...