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近期發(fā)現(xiàn)，在阿拉善盟境內(nèi)有創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新購物類APP平臺(tái)、UPS軟件(虛假投資理財(cái)APP)、USDT虛擬貨幣交易大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過復(fù)雜收益模式吸引公眾參與，其運(yùn)營模式存在非法集資、非法傳銷風(fēng)險(xiǎn)特征。結(jié)合《防范和處置非法集資條例》相關(guān)規(guī)定及典型案例，現(xiàn)提示如下風(fēng)險(xiǎn)：一、風(fēng)險(xiǎn)特征分析非法性：未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，違規(guī)開展資金募集活動(dòng)。平臺(tái)以“星級(jí)店長” “共享收益”“原始股分配”“職位排名”“跨境交易...

在追求美好生活的路上，我們都懷揣著對財(cái)富的合理期待，對家人的溫暖牽掛，對社會(huì)福利的樸素信任。但總有一些不法分子，利用這份真誠與善良，包裝出五花八門的“致富神話”：或是冒用國家政策旗號(hào)打造“官方平臺(tái)”，或是用“拉人頭賺獎(jiǎng)勵(lì)”的傳銷模式畫下大餅，更有人用“高息理財(cái)”“原始股配售”等噱頭誘人入局。這些陷阱看似各不相同，卻藏著相似的套路——用“低投入高回報(bào)”勾住貪念，用“層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)”扭曲人際信任，最終...

一：民資產(chǎn)解凍詐騙1、虛構(gòu)的“云濟(jì)會(huì)”APP該項(xiàng)目冒充云數(shù)貿(mào)傳銷頭目“張健”的旗號(hào)，打著解決“扶貧”制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“國字財(cái)政001”“智能帝國”“華芯福盈”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，下載網(wǎng)址IP地址顯示在境外。參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙。2、虛構(gòu)的“善恒集團(tuán)掃描簽到”項(xiàng)目該項(xiàng)目冒充國家某部門的旗號(hào)，聲稱解...

不法分子往往用，高額回報(bào)的誘人信息為誘餌，再用少量返利給受害人“甜頭”，誘使其追加投入，詐騙更多錢財(cái)。投資理財(cái)要選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，不要輕信陌生人推薦的理財(cái)產(chǎn)品，不要點(diǎn)擊來歷不明的鏈接，不要安裝來歷不明的APP。一：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙1、虛構(gòu)的“中影劇賺”APP網(wǎng)友反饋，有一個(gè)名為“中影劇賺”的理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目冒充“中國電影集團(tuán)公司和中國電影股份有限公司”的名義，制作散布涉詐AP...

近日，廣場街道韶山路社區(qū)和廣場派出所緊密協(xié)作，成功搗毀一個(gè)隱藏在居民區(qū)內(nèi)的傳銷窩點(diǎn)，當(dāng)場控制涉案人員8名，有力凈化了社會(huì)治安環(huán)境，維護(hù)了群眾財(cái)產(chǎn)安全。據(jù)悉，韶山路社區(qū)網(wǎng)格員在下戶走訪過程中，接到群眾匿名舉報(bào)，稱單元內(nèi)有疑似傳銷活動(dòng)。為避免打草驚蛇，區(qū)塊治理員立刻向街道匯報(bào)情況，該舉報(bào)線索轉(zhuǎn)送至廣場派出所后，民警迅速展開秘密調(diào)查。經(jīng)過多日摸排走訪、信息收集和分析研判，基本掌握該傳銷組織的活動(dòng)規(guī)...

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，新型的民族資產(chǎn)解凍騙局中，一些不法分子打著“國家某部門”的名義，虛構(gòu)“慈善”“扶貧”等旗號(hào)，誘騙被害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。一：民資產(chǎn)解凍詐騙1、虛構(gòu)的“兩重微力量/兩重宏利”APP該項(xiàng)目冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊每天簽到即可獲得現(xiàn)金紅包，注冊兩重宏利...

在數(shù)字時(shí)代的浪潮里，我們一邊擁抱創(chuàng)新機(jī)遇，一邊也面臨著花樣翻新的風(fēng)險(xiǎn)暗礁。當(dāng)“共同富?！薄皵?shù)字經(jīng)濟(jì)”成為熱詞，當(dāng)熟人熱情推薦“穩(wěn)賺不賠”的項(xiàng)目，當(dāng)手機(jī)屏幕彈出“零風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)”的誘惑——請一定放慢腳步因?yàn)槊恳淮涡湃蔚耐懈?，都可能暗藏玄機(jī)。今天的這17個(gè)項(xiàng)目騙子已經(jīng)“下好套”了千萬別鉆!Tip資金盤、虛假投資理財(cái)01時(shí)某華納文化傳媒網(wǎng)友經(jīng)熟人介紹參與該項(xiàng)目，對方打著“香港某傳媒公司”旗號(hào)，主營中...

在最近接到的咨詢當(dāng)中，有大量家屬帶著無奈和困惑尋求幫助。他們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)身邊最親的人陷入騙局，苦口婆心的勸說卻換來冷漠甚至爭吵，那種無力感像被扔進(jìn)了冰窖。你明明知道這是陷阱，可他們?yōu)楹蜗癖皇┝酥?？今天我們聊聊這背后的真相，也給你支支招。不是他們不懂，而是“身份認(rèn)同”在作祟騙子會(huì)給參與者戴上“國家功臣”的高帽，讓他們覺得自己在完成一項(xiàng)偉大使命。這種被需要的感覺，比親情更有吸引力。就像有人堅(jiān)信自己是...

以傳銷方式實(shí)施集資詐騙犯罪的罪名界分與共犯處理——《李某博集資詐騙案（入庫編號(hào)：2024-03-1-134-001）》解讀李 磊河南省高級(jí)人民法院刑二庭一級(jí)法官助理徐翠竹河南省三門峽市中級(jí)人民法院未成年人案件綜合審判庭庭長、一級(jí)法官近年來，傳銷活動(dòng)涉及的領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張，呈現(xiàn)出脫離實(shí)物商品的趨勢，越來越多地采取編造股票期權(quán)、虛擬貨幣投資等名目，以承諾還本付息或者給付回報(bào)等方式引誘他人參加，進(jìn)而騙...

當(dāng)"投入3萬3個(gè)月變千萬"、"消費(fèi)2000元每天躺賺8%"的廣告彈窗頻繁出現(xiàn)在朋友圈，當(dāng)"國家扶持項(xiàng)目"通過熟人在網(wǎng)絡(luò)上瘋狂傳播。我們其實(shí)正在見證一場精心設(shè)計(jì)的財(cái)富夢，當(dāng)心！人性的貪婪和焦慮正在被不法分子利用！從虛擬貨幣的非法金融活動(dòng)到消費(fèi)返利的龐氏騙局，新型金融犯罪正以驚人的速度迭代升級(jí)，格式無論劇本如何翻新，底層邏輯依舊沒有改變，剝開這些華麗的外衣，背后無一例外藏著拉人頭、層級(jí)返利、資金...