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2019年10月5日，平度公安局在開(kāi)展“雷霆1號(hào)”行動(dòng)中，成功破獲“ 博鑫洗碼 ”特大非法吸收公眾存款案，并先后將崔寧寧等崔寧寧等17名犯罪嫌疑人抓獲，采取刑事強(qiáng)制措施?！袄做?號(hào)”行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)查，崔寧寧、王某峰、楊某鵬、王某霖等17名犯罪嫌...

近日，反傳防騙快訊注意到多個(gè)微信群在推廣一個(gè)叫做“北斗生態(tài)圈??”的平臺(tái)，打著中國(guó)夢(mèng)的旗號(hào)，以送BD股權(quán)、獲得高額回報(bào)等名義，大肆“拉人頭”投資，并收集公民個(gè)人信息，上述行為存在非法集資、傳銷(xiāo)等風(fēng)險(xiǎn)。反傳防騙快訊在群中看到其宣稱，“北斗生態(tài)...

2019年1月以來(lái)，犯罪嫌疑人李某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與“TRX波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)”投資平臺(tái)，利用分紅、獎(jiǎng)勵(lì)等宣傳方式引誘他人注冊(cè)并成為其下線會(huì)員，會(huì)員之間呈金字塔層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展下線會(huì)員方式賺取TRX虛擬貨幣，后通過(guò)“火幣APP”將TRX虛擬貨幣變現(xiàn)。直...

繼“GEC環(huán)保幣”后，又一打著環(huán)保旗號(hào)的“GSC環(huán)保幣”在幣圈大肆推廣。北京商報(bào)記者注意到，在搭建人頭架構(gòu)、構(gòu)建會(huì)員模式等方面，“GSC環(huán)保幣”與“GEC環(huán)保幣”十分類(lèi)似，不過(guò)，“GSC環(huán)保幣”多了一個(gè)號(hào)稱與實(shí)體相連的應(yīng)用場(chǎng)景板塊，記者調(diào)查...

5月25日反傳防騙快訊獲悉，5月6日，“亞元文旅資產(chǎn)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案在江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院二審宣判。一審期間，原審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、窩藏罪，分別判處蘭新民等七名被告人有期徒刑八年半到緩刑二年不等的刑期，并處三百萬(wàn)元到十萬(wàn)元不等...

近日，有網(wǎng)友向記者反映，稱“自己女朋友迷上了秘樂(lè)魔方短視頻，非要買(mǎi)秘豆換什么銘文賺大錢(qián)。自己了解一些情況后，發(fā)現(xiàn)這更像是一個(gè)騙局?！睋?jù)了解，秘樂(lè)魔方短視頻由浙江秘樂(lè)魔方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開(kāi)發(fā)。企查查顯示：浙江秘樂(lè)魔方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于20...

歷時(shí)40余天艱苦偵查，彰武警方偵破我市首個(gè)網(wǎng)絡(luò)刷單類(lèi)電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人。說(shuō)起網(wǎng)絡(luò)刷單，相信很多人都不會(huì)陌生，“足不出戶，動(dòng)動(dòng)手指就能賺錢(qián)，日薪三到五百，上不封頂……”，類(lèi)似這樣的刷單廣告，在網(wǎng)絡(luò)上隨處可見(jiàn)，可如果輕信了這些廣告，...

去年12月25日，公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“云劍”行動(dòng)最新進(jìn)展情況。浙江公安機(jī)關(guān)在會(huì)上通報(bào)了摧毀冒充組建“93821預(yù)備役部隊(duì)”詐騙團(tuán)伙情況。寧波市根據(jù)公安部的統(tǒng)一指揮，在全國(guó)范圍內(nèi)兩次開(kāi)展集中收網(wǎng)，偵破公安部督辦的韋某等...

5月20日，吉安市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，預(yù)警解債服務(wù)可能面臨非法吸收公眾資金、龐氏騙局等違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)。近期，我市部分商務(wù)咨詢有限公司，以加盟商的名義代理貴州某債事生活服務(wù)有限公司開(kāi)展有關(guān)企業(yè)法人、自然人不良債權(quán)或...

傳銷(xiāo)不僅嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，而且還嚴(yán)重危害到社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)誠(chéng)信體系和社會(huì)倫理道德體系也造成了巨大破壞，也給傳銷(xiāo)參與者造成經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，給其家庭也造成巨大傷害。合肥傳銷(xiāo)組織聚眾鬧事，掀翻砸毀警車(chē)近年來(lái)，我國(guó)相關(guān)執(zhí)法部門(mén)先后破獲“善...