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“在雷頓外匯理財平臺投資32500元，就可以成為銀會員，每周能獲得500元左右的利息返還，每個月共返還2000元左右；如果發(fā)展其他人加入并投資，還能拿到35%的提成傭金?！睂嶋H上這是典型的傳銷式龐氏騙局。4月5日，反傳防騙快訊發(fā)布《近5萬名...

五華男子李某加入一家以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)的公司，發(fā)展下線87人，騙取錢財，最終被五華法院以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處有期徒刑2年，并處罰金2萬元。2016年6月期間，李某通過網(wǎng)絡(luò)下載河源市一智能科技公司的APP，并注冊成為會員。該公司以高...

4月1日，農(nóng)行信豐縣大阿支行像往常一樣開門營業(yè)，9點15分，一位40歲左右的中年男子神色緊張、腳步匆匆地進入了營業(yè)廳。大堂經(jīng)理張彩紅連忙迎了上去?！澳茫垎柲k理什么業(yè)務(wù)？”“馬上幫我開一張一類卡，要開一類卡?！笨蛻舴磸蛷娬{(diào)開立一張“一...

近期，芒市范圍內(nèi)有部分以6000元一個購得一種叫“包你火”或“火包包”礦機包，這種包包全名叫：AI智能廣告礦機，其結(jié)構(gòu)為：一個雙肩包面嵌著一塊電子顯示屏，播放屏背面是一塊電子集成器連接著一個充電寶，以電子顯示屏上顯示相關(guān)廣告內(nèi)容。如：“包你...

“投資3000美金，你就可以成為代理商，然后每個月就能拿到30%的回報；如果發(fā)展其他人加入，還能獲得最高30%的提成。”實際上這是典型的傳銷式龐氏騙局。炒外匯每月盈利30%發(fā)展下線還有提成來自深圳的管先生向反傳防騙快訊舉報稱，自己在國融金服...

非法集資者為牟取暴利，不斷翻新非法集資花樣，如近期采用“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等高大上外衣為噱頭，以“高額回報”為誘餌，改頭換面騙取廣大群眾的血汗錢。去年9月6日，海門市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室發(fā)布《關(guān)于“DT馬會”“泰達幣”等...

我爸成天抱著手機做所謂的‘時間資產(chǎn)’任務(wù)，定期買保健品，他還拉著十幾個親戚做，成天在家族群里發(fā)鏈接，說有多賺錢，但從來沒告訴我們自己到底提現(xiàn)了多少?！?月2日，小偉（化名）焦急地對《中國經(jīng)營報》記者說。小偉口中的“時間資產(chǎn)”，指的是一款名叫...

2019年10月，三明市公安局梅列分局對“普頓PTFX”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，展開收網(wǎng)行動，抓獲多名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，“普頓PTFX”外匯平臺發(fā)展會員175.9萬人，涉案金額1000余億元。4月2日，金融騙局預警獲悉，3月24日至27日期間，浙...

社會互助、扶貧救濟是社會褒揚的正能量，而有些人卻披著“慈善外衣”、打著“善心”幌子實則進行謀私利的犯罪行為。4月1日，記者從南陵縣法院獲悉，在農(nóng)村地區(qū)發(fā)展“善心匯”傳銷組織的張某等六被告人被依法作出一審有罪判決，章某等六被告人犯組織、領(lǐng)導傳...

近日，金融騙局預警注意到一個叫做“MMMBSC”的網(wǎng)絡(luò)平臺，打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等幌子，以時間銀行為名，以日利1%的高額利息引誘他人參與投資，以獲取直接下線投資額5％的推薦獎及各間接下線投資額一定比例的領(lǐng)導獎等獎勵為誘餌，鼓勵參與者積極發(fā)展...