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今年以來，浙江省打擊傳銷工作重點圍繞打擊新型網(wǎng)絡傳銷、涉眾型傳銷行為，組織開展了打擊整治網(wǎng)絡傳銷專項行動，全省市場監(jiān)管、公安機關(guān)積極發(fā)揮主力軍作用，強化行刑銜接，集中力量，重拳出擊，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴查”的高壓態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，專項行動期間全省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件100起，結(jié)案98起,罰沒款6320萬元;全省公安機關(guān)共立案查處組織領導傳銷案123起，破案44起，抓獲犯...

四川省樂山市普通退休工人熊國瓊(女)瞞著家人交了32萬元養(yǎng)老錢做中軍昆侖摩派手機項目被騙后，64歲的她整夜睡不著覺，2022年10月29日，她決心自己去要回被騙的養(yǎng)老錢，含淚留下遺書，踏上了前往深圳的列車。熊國瓊稱，辛辛苦苦幾十年省吃儉用攢的32萬元養(yǎng)老錢投資加盟中軍昆侖摩派(廣東)智能科技有限公司(以下簡稱“中軍昆侖摩派”)摩派手機項目后，不僅沒有拿到項目方的100部手機，更沒有拿到對方承...

11月29日，浙江省市場監(jiān)督管理局會同省公安廳發(fā)布2022年12個網(wǎng)絡傳銷典型案例。這些案件中，免洗頭梳子、宣稱可以抗癌的將軍酒、旅游項目投資等，都成了傳銷的誘餌，模式均為發(fā)展多級線下會員，其中涉案金額最高的超過1億元。在三門縣市場監(jiān)督管理局查處的李某某等人組織策劃傳銷案中，當事人通過在三門、臨海等地向老年人宣稱“旅游的同時可以賺錢”，誘騙老年人參與“共享旅游誠信俱樂部”。該俱樂部分為6個層...

經(jīng)常關(guān)注李旭反傳防騙團隊的讀者想必對“資金盤“已經(jīng)不陌生了，它一般是指運用直銷倍增原理，以滾動或靜態(tài)的資金流通形式，拆東墻補西墻，用后加入會員的錢支付給前面會員的網(wǎng)絡傳銷形式，本質(zhì)還是金字塔式傳銷詐騙。這不，網(wǎng)友王女士打電話來詢問一個名叫“FINTOCH”(‘分投趣’)的借貸理財是否合法，為此我們進行了一翻了解?！癋INTOCH”自稱是由DF技術(shù)公司開發(fā)，與摩根士丹利銀行共同出資打造的一家D...

傳銷是社會的毒瘤不但嚴重擾亂正常的經(jīng)濟社會秩序而且使參與者及其家庭深受其害嚴重危害到社會穩(wěn)定為嚴厲打擊整治傳銷違法犯罪，雁山警方加強組織領導，強化信息共享、合成作戰(zhàn)打擊，進一步壓縮傳銷違法犯罪活動空間，確保轄區(qū)社會治安大局穩(wěn)定。嚴打近日，雁山分局接到線索，轄區(qū)鄧某參與某傳銷活動，發(fā)展下線達80余人。獲悉相關(guān)案件情況后，雁山分局經(jīng)偵大隊立即組織召開專項會議，就該案進行研判，分析討論具體案情、收...

關(guān)于征集參與“字畫投資”組織領導傳銷活動案犯罪線索的通告近期，濟南市公安局章丘區(qū)分局依法對“字畫投資”傳銷案立案偵查，“字畫投資”平臺發(fā)展自然人通過注冊會員及在平臺內(nèi)低價購買虛擬字畫再高價售出的模式獲取利潤，經(jīng)查，2022年4月至2022年10月期間張某濤等人為獲取更大利潤，違反社會管理秩序及市場經(jīng)濟秩序，通過線下招商會、網(wǎng)絡微信群等方式向社會公開宣傳，多次介紹、引誘章丘市民加入“字畫投資”...

這話，不是馬化騰說的，也不是馬云說的而是一位自稱是“馬六”名叫馬X國的人說的先來看一下馬X國本人的自我介紹（正經(jīng)介紹）馬X國，自稱博士、教授、經(jīng)濟學家、某研究所主任、科學院高級研究員，也是一個能抵10億個APP的“媽媽在線AI人工智能云”平臺（以下簡稱“媽媽在線”平臺）創(chuàng)始人?！皨寢屧诰€”平臺宣稱是一家集大型商業(yè)、商品、信息、服務、共享和交互的綜合民生AI人智能交易平臺，可以為每個人、每個企...

近年來，以養(yǎng)老服務、養(yǎng)老項目等為名騙取老年人錢財?shù)姆绞綄映霾桓F，不僅給老年人造成了經(jīng)濟損失，更讓他們陷入精神的痛苦。近期，北京市海淀區(qū)人民檢察院公布了一起打著“老年互助會”的幌子進行涉老傳銷的案例，引發(fā)關(guān)注。據(jù)了解，來自北京的劉阿姨，在所謂的“好心人”的建議下，加入了一個名叫“老年互助會”的組織，組織的成員稱該互助會專門保障老人的晚年生活，不僅能為成員提供大病救援金，還能為可能遇到的各種難題...

近年來,以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動了市場投資熱潮，越來越受到國民關(guān)注。一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領域，虛擬貨幣傳銷、詐騙等犯罪層出不窮，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，危害人民群眾財產(chǎn)安全。2022年7月，經(jīng)丹徒區(qū)檢察院提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬元。經(jīng)查，2020年6月前后， 陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某(均另案處...

近期，縣金融辦會同縣公安局、縣市場監(jiān)管局在日常工作中發(fā)現(xiàn)：2022年5月始，相關(guān)人員通過手機下載“*能共享”和“同*社區(qū)Pro”兩款APP軟件，并進行項目投資。該類軟件以投資境外電站等項目為噱頭非法吸引公眾投資，投資金額3600元至960000元不等，投資期限3天至500天不等，并許諾高額收益率(最高年化超200%)。同時存在推薦獎勵及團隊計酬模式，將合伙人等級分為1-9級合伙人，推行層級獎...