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7月16日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，臨沂市臨沭縣人民法院審理一起傳銷案件，2016年4月13日，沈某某（另案處理）設(shè)立魯易道集團(tuán)，下設(shè)山東省魯易購電子商務(wù)有限公司，建立魯易購會員網(wǎng)絡(luò)平臺。該公司以出售易鋪寶為名，要求參與者經(jīng)老會員推薦介紹后，繳...

7月16日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院對外披露一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，謝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被檢察院依法提起公訴。2017年2月，被告人謝某某通過趙某某推薦參與美國“SAIVIAN”(譯名“賽比安”)公司傳銷活動，利用賽比...

7月15日，龐氏騙局預(yù)警平臺了解到，福建省莆田市市場監(jiān)督管理局破獲一起組織策劃傳銷案。福建搜索互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：福建搜索互動公司）因?yàn)榻M織策劃傳銷被罰沒資金166.85萬余元。龐氏騙局預(yù)警平臺通過企查查了解到，福建搜索互動公司...

近期，其他地州發(fā)現(xiàn)有投資購買一種虛擬貨幣“雷達(dá)幣”的群體。 “雷達(dá)幣”是未經(jīng)國家批準(zhǔn)發(fā)行的虛擬貨幣，由于該模式投資起點(diǎn)小、收益大，其在互聯(lián)網(wǎng)上或通過微信群等各類工具進(jìn)行夸大宣傳，對民眾有強(qiáng)烈的誘惑力，易導(dǎo)致不明真相群眾上當(dāng)受騙，每枚雷達(dá)幣由...

7月15日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南充市順慶區(qū)人民法院開庭審理一起傳銷案件，被告人唐某、蔣1、羅某、蔣2在取得斑美拉公司的特級代理后，通過“口口相傳”、在微信朋友圈發(fā)布廣告、建立各自的斑美拉公司特級微信群、在南充市順慶區(qū)租賃的辦公地點(diǎn)召開斑美...

7月15日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，包頭市昆都侖區(qū)人民法院審理一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，被告人李某1、郝某、孫某經(jīng)人介紹先后參加了“眾愛聯(lián)盟互助理財(cái)”項(xiàng)目。該項(xiàng)目沒有具體投資項(xiàng)目或者產(chǎn)品，以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格。該項(xiàng)目中由高到低依次為C3...

近年來，金融犯罪手段不斷翻新，出現(xiàn)了新的特點(diǎn)。在立法、執(zhí)法、司法上及時(shí)予以回應(yīng)，對于防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全有著重要意義。前不久，“錢寶網(wǎng)”非法集資案的重要犯罪嫌疑人熊某被引渡回國?！板X寶網(wǎng)”案是近年來社會關(guān)注度很高...

2020年7月10日，吉林省臨江市檢察院依法對胡某某等17人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案提起公訴。2017年9月至2018年11月期間，以浙江籍男子胡某某為首的傳銷組織，建立“M鏈”網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣“M幣”，利用目前社會對“區(qū)塊鏈”技術(shù)的...

墻上貼著“弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化，促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)”“孝悌忠信禮義廉恥”的標(biāo)語。屋里掛著寫有“公益援助，愛心傳遞”的錦旗。各種“志愿者”證件到處都是……這居然是一個(gè)傳銷窩點(diǎn)。6日，廣西玉林興業(yè)縣公安局在興業(yè)縣廣場西面某家園2樓查獲一涉嫌傳銷犯罪團(tuán)伙，...

7月14日，甘肅省法院召開涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案件新聞發(fā)布會，發(fā)布了全省法院審理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取得的階段性成果和典型案件。龐氏騙局預(yù)警平臺了解到，其中公布的一例“解凍民族資產(chǎn)”詐騙案的犯罪團(tuán)伙在短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展下線，幾何倍式傳播，不斷擴(kuò)大涉...