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講述百姓身邊真實案例，幫你遠離不法侵害。《聊“檢”說法》今天關(guān)注：揭開龐氏騙局，鏟除偽“善種子”。案情簡介近日，西豐縣檢察院辦理了一起組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪案件。孫某以“布施”和推薦他人入會獲得高額返利為誘餌，誘使羅某等近百人投資“善心匯”。該組織設(shè)計了一套以善為名的“新經(jīng)濟斂財系統(tǒng)”，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，并通過“金字塔”模式不斷發(fā)展下線，所獲收益全部來...

嚴厲打擊侵害百姓權(quán)益、破壞行業(yè)秩序的突出經(jīng)濟犯罪，堅持打快、打早、打深、打透，切實維護群眾合法權(quán)益。武山縣公安局經(jīng)偵大隊成功破獲1起利用虛擬APP購買虛擬商品的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，該案涉及河南、四川、廣東等14省市，涉案金額2000余萬元，抓獲2名主要犯罪嫌疑人。天水公安機關(guān)經(jīng)偵部門將持續(xù)縱深推進夏季治安打擊整治行動，緊盯侵害人民群眾切身利益的各類經(jīng)濟案件，加大案件偵辦力度，切實防范化解金融風險，...

關(guān)于征集“mooomworld”項目涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案線索的通告日前，莊河市公安局已對“mooomworld”項目(又稱“泰達幣USDT”項目)涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案立案偵查。為查明事實、全面取證，請參與“mooomworld”項目的投資者，自通告發(fā)布之日起30日內(nèi)攜帶相關(guān)證據(jù)材料到莊河市公安局經(jīng)偵大隊報案，逾期未報或不配合調(diào)查取證者，相應(yīng)法律責任和后果自行承擔，望相互轉(zhuǎn)告周知。需提...

關(guān)于征集“愛心連線慈善基金”項目涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案線索的通告日前，莊河市公安局已對“愛心連線慈善基金”項目涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案立案偵查，并對犯罪嫌疑人張某麗（女，34周歲）依法采取刑事強制措施。為查明事實、全面取證，現(xiàn)要求張某麗直接或間接推薦的“愛心連線慈善基金”項目下線參與者，自通告發(fā)布之日起30日內(nèi)攜帶相關(guān)證據(jù)材料到莊河市公安局經(jīng)偵大隊報案，逾期未報或不配合調(diào)查取證者，相應(yīng)法律...

“說好賣了東西有返利的，但是已經(jīng)好幾天沒有收到了，我們是不是被騙了？”2021年12月，上海市青浦警方接到多名被害人報案稱自己在使用一款名為“恩利多”的手機軟件后遭遇傳銷，造成錢財損失。經(jīng)立案偵查，2020年下旬至2021年11月期間，犯罪嫌疑人姚光伙同嚴明等人經(jīng)營一網(wǎng)絡(luò)科技公司，通過多種形式在全國范圍內(nèi)大肆招攬不特定社會群眾下載其開發(fā)的“恩利多”手機軟件成為會員，并不斷消費、發(fā)展下線，從而...

“老師你相信么，通過念咒語給視頻里的人傳輸能量，就能夠包治百病了……”“她們說利用能量頻率，通過無形助力，閉著眼睛待會兒就給人治病了……”郝小姐向李旭反傳防騙團隊反映，自己的母親在6年前接觸到一家公司，起初只是投錢購買產(chǎn)品或者到各地出差演講，但是幾年時間下來，不但投入將近20多萬元購買的產(chǎn)品堆滿了家里的倉庫，人也開始變得不對勁起來。郝小姐介紹，母親最開始接觸的公司全名“上海奧某某信息科技集團...

關(guān)于賀雪嬌等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案征集報案的公告2020年10月至今，犯罪嫌疑人賀雪嬌等人先后利用“奇林商城”、“奇林生活”、“瑩林家園”平臺，以在網(wǎng)上進行虛擬玉石交易為由，以層層推薦下線加入平臺即可獲得獎金的方式，引誘社會群眾在平臺上搶購虛擬玉石后，資金無法歸還。為了依法嚴厲打擊組織、領(lǐng)導傳銷犯罪活動，持續(xù)加大辦案力度，全力保證案件訴訟的順利進行，我局向全社會征集本案參與人報案并收集相...

夏季治安打擊整治行動開展以來，我局辦案民警多次研判分析，確定犯罪嫌疑人劉芳可能在銀川市活動，2023年8月11日，犯罪嫌疑人劉芳被銀川市公安局西夏區(qū)分局抓獲移交我局，結(jié)束了8年之久的潛逃生涯。2014年11月份，榆林靖邊縣公安局經(jīng)偵大隊搗毀了一個橫跨七省13縣的特大傳銷組織，該組織以湖北籍李詠梅(判刑)、羅偉(判刑)、周小頌(判刑)三人為首，創(chuàng)建武漢海納佰特電子商務(wù)有限公司，該公司以經(jīng)營全國...

近期，延安市公安局寶塔分局成功破獲了樊軍梅、郝亞莉等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案。經(jīng)查，2022年11月起，犯罪嫌疑人樊軍梅在延安市寶塔區(qū)成立“眾博團隊延安社區(qū)”工作室，樊、郝等人以拉人頭、發(fā)展會員（下線）等方式在加皇環(huán)球資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司“RBC GAM”APP內(nèi)投資公募基金獲利。為進一步查明該案犯罪事實，現(xiàn) 敦 促我轄區(qū)在加皇環(huán)球資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司“RBC GAM”APP內(nèi)投資...

近日，枝江市人民法院對本地一起“TR外匯平臺投資案”作出判決，被告張某、李某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑5年3個月及2年6個月，并處罰金3萬元及2萬元，二人違法所得253萬余元被依法收繳?；景盖?018年，被告人張某、李某二人經(jīng)介紹參與“TR”外匯平臺投資。該平臺以炒外匯投資為幌子，宣稱在其平臺炒外匯“永遠不會賠”，并稱其與多家托管機構(gòu)合作，保證不跑路、不虧損。平臺設(shè)置了拉人...