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今年以來(lái)，浙江省打擊傳銷(xiāo)工作重點(diǎn)圍繞打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、涉眾型傳銷(xiāo)行為，組織開(kāi)展了打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全省市場(chǎng)監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)積極發(fā)揮主力軍作用，強(qiáng)化行刑銜接，集中力量，重拳出擊，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴(yán)查”的高壓態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)期間全省市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)共立案查處傳銷(xiāo)案件100起，結(jié)案98起,罰沒(méi)款6320萬(wàn)元;全省公安機(jī)關(guān)共立案查處組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案123起，破案44起，抓獲犯...

四川省樂(lè)山市普通退休工人熊?chē)?guó)瓊(女)瞞著家人交了32萬(wàn)元養(yǎng)老錢(qián)做中軍昆侖摩派手機(jī)項(xiàng)目被騙后，64歲的她整夜睡不著覺(jué)，2022年10月29日，她決心自己去要回被騙的養(yǎng)老錢(qián)，含淚留下遺書(shū)，踏上了前往深圳的列車(chē)。熊?chē)?guó)瓊稱，辛辛苦苦幾十年省吃儉用攢的32萬(wàn)元養(yǎng)老錢(qián)投資加盟中軍昆侖摩派(廣東)智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中軍昆侖摩派”)摩派手機(jī)項(xiàng)目后，不僅沒(méi)有拿到項(xiàng)目方的100部手機(jī)，更沒(méi)有拿到對(duì)方承...

11月29日，浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同省公安廳發(fā)布2022年12個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案例。這些案件中，免洗頭梳子、宣稱可以抗癌的將軍酒、旅游項(xiàng)目投資等，都成了傳銷(xiāo)的誘餌，模式均為發(fā)展多級(jí)線下會(huì)員，其中涉案金額最高的超過(guò)1億元。在三門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處的李某某等人組織策劃傳銷(xiāo)案中，當(dāng)事人通過(guò)在三門(mén)、臨海等地向老年人宣稱“旅游的同時(shí)可以賺錢(qián)”，誘騙老年人參與“共享旅游誠(chéng)信俱樂(lè)部”。該俱樂(lè)部分為6個(gè)層...

經(jīng)常關(guān)注李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)的讀者想必對(duì)“資金盤(pán)“已經(jīng)不陌生了，它一般是指運(yùn)用直銷(xiāo)倍增原理，以滾動(dòng)或靜態(tài)的資金流通形式，拆東墻補(bǔ)西墻，用后加入會(huì)員的錢(qián)支付給前面會(huì)員的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)形式，本質(zhì)還是金字塔式傳銷(xiāo)詐騙。這不，網(wǎng)友王女士打電話來(lái)詢問(wèn)一個(gè)名叫“FINTOCH”(‘分投趣’)的借貸理財(cái)是否合法，為此我們進(jìn)行了一翻了解?！癋INTOCH”自稱是由DF技術(shù)公司開(kāi)發(fā)，與摩根士丹利銀行共同出資打造的一家D...

傳銷(xiāo)是社會(huì)的毒瘤不但嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序而且使參與者及其家庭深受其害嚴(yán)重危害到社會(huì)穩(wěn)定為嚴(yán)厲打擊整治傳銷(xiāo)違法犯罪，雁山警方加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化信息共享、合成作戰(zhàn)打擊，進(jìn)一步壓縮傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)空間，確保轄區(qū)社會(huì)治安大局穩(wěn)定。嚴(yán)打近日，雁山分局接到線索，轄區(qū)鄧某參與某傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展下線達(dá)80余人。獲悉相關(guān)案件情況后，雁山分局經(jīng)偵大隊(duì)立即組織召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，就該案進(jìn)行研判，分析討論具體案情、收...

關(guān)于征集參與“字畫(huà)投資”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案犯罪線索的通告近期，濟(jì)南市公安局章丘區(qū)分局依法對(duì)“字畫(huà)投資”傳銷(xiāo)案立案?jìng)刹?，“字?huà)投資”平臺(tái)發(fā)展自然人通過(guò)注冊(cè)會(huì)員及在平臺(tái)內(nèi)低價(jià)購(gòu)買(mǎi)虛擬字畫(huà)再高價(jià)售出的模式獲取利潤(rùn)，經(jīng)查，2022年4月至2022年10月期間張某濤等人為獲取更大利潤(rùn)，違反社會(huì)管理秩序及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，通過(guò)線下招商會(huì)、網(wǎng)絡(luò)微信群等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，多次介紹、引誘章丘市民加入“字畫(huà)投資”...

這話，不是馬化騰說(shuō)的，也不是馬云說(shuō)的而是一位自稱是“馬六”名叫馬X國(guó)的人說(shuō)的先來(lái)看一下馬X國(guó)本人的自我介紹（正經(jīng)介紹）馬X國(guó)，自稱博士、教授、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、某研究所主任、科學(xué)院高級(jí)研究員，也是一個(gè)能抵10億個(gè)APP的“媽媽在線AI人工智能云”平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“媽媽在線”平臺(tái)）創(chuàng)始人。“媽媽在線”平臺(tái)宣稱是一家集大型商業(yè)、商品、信息、服務(wù)、共享和交互的綜合民生AI人智能交易平臺(tái)，可以為每個(gè)人、每個(gè)企...

近年來(lái)，以養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老項(xiàng)目等為名騙取老年人錢(qián)財(cái)?shù)姆绞綄映霾桓F，不僅給老年人造成了經(jīng)濟(jì)損失，更讓他們陷入精神的痛苦。近期，北京市海淀區(qū)人民檢察院公布了一起打著“老年互助會(huì)”的幌子進(jìn)行涉老傳銷(xiāo)的案例，引發(fā)關(guān)注。據(jù)了解，來(lái)自北京的劉阿姨，在所謂的“好心人”的建議下，加入了一個(gè)名叫“老年互助會(huì)”的組織，組織的成員稱該互助會(huì)專(zhuān)門(mén)保障老人的晚年生活，不僅能為成員提供大病救援金，還能為可能遇到的各種難題...

近年來(lái),以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動(dòng)了市場(chǎng)投資熱潮，越來(lái)越受到國(guó)民關(guān)注。一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領(lǐng)域，虛擬貨幣傳銷(xiāo)、詐騙等犯罪層出不窮，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。2022年7月，經(jīng)丹徒區(qū)檢察院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬(wàn)元。經(jīng)查，2020年6月前后， 陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某(均另案處...

近期，縣金融辦會(huì)同縣公安局、縣市場(chǎng)監(jiān)管局在日常工作中發(fā)現(xiàn)：2022年5月始，相關(guān)人員通過(guò)手機(jī)下載“*能共享”和“同*社區(qū)Pro”兩款A(yù)PP軟件，并進(jìn)行項(xiàng)目投資。該類(lèi)軟件以投資境外電站等項(xiàng)目為噱頭非法吸引公眾投資，投資金額3600元至960000元不等，投資期限3天至500天不等，并許諾高額收益率(最高年化超200%)。同時(shí)存在推薦獎(jiǎng)勵(lì)及團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式，將合伙人等級(jí)分為1-9級(jí)合伙人，推行層級(jí)獎(jiǎng)...