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　　7月16日，浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院公布一起涉及數(shù)字貨幣“頭寸管理”(也叫數(shù)字貨幣商業(yè)引流、數(shù)字貨幣市值維護的網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。浙江省金華市金東區(qū)女子李某某因為色系犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被提起公訴?！　　　》磦鞣莉_快訊了解到，2019年9月，被告人李某某經(jīng)付某某、楊某某(另案處理)介紹參加到“頭寸管理”成為傳銷組織團隊的成員。“頭寸管理”的經(jīng)營模式是，社員先注冊火幣網(wǎng)、MARK平臺...

　　原標題：農(nóng)行臨沂沂水支行及時點醒被傳銷客戶，護航幸福晚年　　7月2日，農(nóng)行臨沂沂水馬站分理處員工丁浩在網(wǎng)點大廳為客戶辦理業(yè)務(wù)時，聽到一位老年客戶與他人交流過程中頻繁出現(xiàn)“普惠工程”“返利”“拉人分紅”等詞匯。經(jīng)過反詐騙專業(yè)培訓的丁浩敏銳地意識到客戶可能遭遇了傳銷式非法集資。　　　　隨后，丁浩將客戶拉到接待室，以閑聊的方式得知該客戶被同村鄰居邀請加入了一個“老年人福利工程”，該工程宣稱有派...

　　前幾年，隨著虛擬貨幣市場的火爆，國內(nèi)很多騙子團伙巧立名目，打著區(qū)塊鏈的幌子，以高額回報為名發(fā)行數(shù)字貨幣，其中有這么一個團伙，該傳銷團伙不但借用區(qū)塊鏈的名頭，還打著結(jié)合AI技術(shù)的幌子，以發(fā)布新型高回報的數(shù)字貨幣“AI-FBCT”為誘餌，誘騙不明真相的群眾參與其中，從中謀取非法利益。　　7月17日，李旭反傳銷團隊獲悉，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院依法對被告人王某某、李某某、范某某、脫某某、王某某、...

原標題：虛假承諾畫餅，傳銷投資設(shè)阱某日10:30，一老年女性客戶趙XX走進我行天津富民路支行營業(yè)廳，請大堂經(jīng)理幫忙指導(dǎo)其進行ATM取款操作。操作過程中，大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶所持銀行卡為境外VISA卡，在通過ATM查詢余額時，屏幕顯示“不予承兌”字樣，遂追問客戶該銀行卡的來源。客戶表示此前經(jīng)“上家”推薦參加了一個名為“尚朋X科”的高科技公司的投資項目。該公司是一家跨境電商平臺，在美國硅谷注冊。該投...

近日，莆田市城廂區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法對被告人宋某、齊某、陳某、劉某、王某、張某、靳某提起公訴。經(jīng)查，自2019年11月份開始，被告人宋某等人經(jīng)其他人推薦、發(fā)展先后加入“某A國際實業(yè)集團”礦業(yè)項目。該項目要求參加者去購買虛擬貨幣USTD幣充值到某A軟件上注冊的賬戶中進行投資，以此每天獲得固定獎勵，并讓參加者發(fā)展下線會員，按照一定順序組成層級，再以下線會員所投資的業(yè)績作為獲得獎...

　　“尚朋高科”又稱“尚鵬高科”， 是傳銷組織。 該團隊主要組織者通過不定期組織人員聚會、講課等方式，以招收10萬合伙人、繳納會員費成為合伙人、上市后分紅、發(fā)展團隊領(lǐng)取動態(tài)獎金等為由，不斷吸引他人加入該項目，進而享受高額的返利。利用已入會會員發(fā)展新會員，購買一定數(shù)量產(chǎn)品的會員可以成為活躍用戶?！　?jù)了解，參與該傳銷組織的人員以中老年人為主?！　　　》磦鞣莉_快訊7月8日獲悉，家住河南省鶴壁市淇...

　　近日，金華市公安局婺城分局羅店派出所民警鄺健接到轄區(qū)村民范先生的求助，希望民警給陷入保健品圈套的丈母娘做勸導(dǎo)工作。原來，邵阿姨在前幾日購入了一套價值6000元的美體內(nèi)衣，回家后還告知家里人要繼續(xù)花30000元購買保健產(chǎn)品?！　　　　拔覀兌加X得這件事不靠譜，說了很多回她都聽不進去，只能麻煩你們過來勸勸。”范先生頭疼地說。接到求助后，民警鄺健、吳因春立即前往邵阿姨家中了解情況。原來，邵阿姨正...

　　關(guān)于付某林、孫某杰、白某娟等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的通告　　付某林、孫某杰、白某娟等人借助“MARK”APP交易平臺以炒作虛擬幣為名，以充值輸完液不等作為參與投資門檻，根據(jù)交易平臺“等級提層”制度，引誘群眾參與并不斷發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪?！　∧壳?，該案正在進一步偵辦中?！　‖F(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，特通告如下：　　1、付某林、孫某杰、白某娟下線中趙縣區(qū)域內(nèi)群主及理事以上人員，...

　　原標題：建行贛州南康支行：愛老護老 遠離詐騙　　詐騙也許就在大家身邊，離大家并不遙遠。為切實提高人民群眾防范詐騙風險意識，尤其是提升老年、青少年兩大群體反詐能力，南康支行將與全區(qū)市民同行，共同守住你我的“錢袋子”?！　‰S著互聯(lián)網(wǎng)科學技術(shù)日益發(fā)展，給生活帶來便利的同時也伴隨著不少憂患。而詐騙方式依托于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展可謂日新月異，“新花樣”層出不窮，這使得老幼兩個年齡段的人群首當其沖，防不勝防...