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8月2日，中國市場(chǎng)監(jiān)管報(bào)記者從廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院獲悉，7月28日，該院對(duì)一起非法吸收公眾存款案進(jìn)行公開宣判。值得關(guān)注的是，該案集資參與人均為60歲以上老年人。南寧市江南區(qū)人民法院審理查明，2019年起，被告人湛某某接手經(jīng)營廣西思淼投資有限公司，并以該公司總經(jīng)理身份實(shí)際負(fù)責(zé)全面工作。湛某某負(fù)責(zé)經(jīng)營期間，在未經(jīng)相關(guān)部門許可、未取得金融許可證的情況下，伙同他人擅自以“項(xiàng)目定投”名義...

假稱能辦養(yǎng)老保險(xiǎn) 虛假承諾股票增值15件涉養(yǎng)老詐騙案集中宣判！涉案6.4億黑龍江高院近日組織哈爾濱市中級(jí)人民法院、黑龍江省農(nóng)墾中級(jí)法院和雞西市雞冠區(qū)法院、虎林市法院、大慶市讓胡路區(qū)法院、大慶高新區(qū)法院、伊春市烏翠區(qū)法院、伊春市伊美區(qū)法院、鶴崗市工農(nóng)區(qū)法院、林口縣法院等10家中級(jí)、基層法院，對(duì)涉養(yǎng)老詐騙犯罪的9件詐騙案件、5件非法吸收公眾存款案件、1件集資詐騙案件進(jìn)行了集中宣判，涉案金額達(dá)6....

夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開展以來，連江縣公安局，精心組織 周密部署，全力對(duì)網(wǎng)逃人員進(jìn)行追捕，確保案不漏人 人不漏罪。2022年7月28日晚，連江縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警，通過前期日夜研判偵查、線索摸排，成功抓獲在逃人員吳某鋒。至此，“5.8”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案涉案人員均已到案。案件回顧2021年5月，連江縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)：犯罪嫌疑人吳某鋒等人在連江縣潘渡鄉(xiāng)等處，以“1040 連...

學(xué)費(fèi)4980，學(xué)完兩個(gè)月全額返還，這等好事你遇到過嗎？近日，有不少網(wǎng)友跟李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)反饋，被一個(gè)名叫“開課吧”的線上學(xué)習(xí)平臺(tái)套路了，學(xué)習(xí)前承諾學(xué)完可退款或返還“激勵(lì)金”，可學(xué)習(xí)完之后承諾退還學(xué)費(fèi)遲遲沒有兌現(xiàn)。甚至有部分學(xué)員支付課程后幾個(gè)月沒有開課，申請(qǐng)退費(fèi)也是一直沒有收到。這究竟是怎么回事呢？李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)向“開課吧”多位學(xué)員進(jìn)行了解。分期付款學(xué)習(xí)變負(fù)債累累“開課吧”學(xué)員李先生表示，他...

謊稱投資并虛構(gòu)業(yè)績(jī)，以7%-24%的年化利率為誘餌，誘騙老年人拿出養(yǎng)老錢購買所謂“理財(cái)產(chǎn)品”，45名集資參與人損失450余萬元……近日，上海市長寧區(qū)人民法院對(duì)楊某強(qiáng)集資詐騙案進(jìn)行公開審理并作出一審宣判。2015年6月至2016年1月間，被告人楊某強(qiáng)通過自己實(shí)際控制的兩家互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司推銷所謂理財(cái)產(chǎn)品，通過散發(fā)宣傳單、老客戶介紹等方式拉攏客戶，以投資廣西某發(fā)電廠合作項(xiàng)目為名大量募集資金。然...

7月29日，全國專項(xiàng)辦召開全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)第2次推進(jìn)會(huì)，分析總結(jié)前一階段專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)情況，研究部署下一階段工作。專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，全國專項(xiàng)辦12337平臺(tái)已收到并轉(zhuǎn)辦養(yǎng)老詐騙舉報(bào)線索57138條;公安機(jī)關(guān)共破獲涉養(yǎng)老詐騙案件1.15萬起，打掉養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙1580個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人2.4萬人，抓獲逃犯848人，追贓挽損118億元;各地各成員單位共排查出養(yǎng)老詐騙問題隱患12060個(gè)，...

當(dāng)前，一些不法分子將目光投向老年人群體，導(dǎo)致涉老年人詐騙刑事案件呈現(xiàn)出新特點(diǎn)。據(jù)北京市西城區(qū)人民法院，2017年1月至2022年6月，西城區(qū)人民法院審理涉老年人詐騙案件共計(jì)19件，其中涉詐騙罪案7件、合同詐騙罪案2件、非法吸收公眾存款罪案10件，被害人、投資人多達(dá)1200余人，涉案金額高達(dá)4.6億余元。7月27日，北京西城法院黨組成員、副院長汪琦表示，涉老年人詐騙犯罪性質(zhì)惡劣、侵害對(duì)象特殊、...

近日刷屏的“治好無數(shù)人精神內(nèi)耗”的“二舅”，竟然也成為了一些不法分子的牟利工具。目前已經(jīng)出現(xiàn)了名為second uncle coin(二舅幣)的數(shù)字貨幣，且發(fā)行人疑似跑路了!網(wǎng)絡(luò)熱議近日大熱的second uncle coin二舅幣池發(fā)生Rugpull，合約部署者已通過Tornado Cash清洗贓款，截至目前代幣SUC價(jià)格已下跌99.7%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次詐騙事件的利潤總額高達(dá)130萬美元。證...

為深入貫徹《防范和處置非法集資條例》，進(jìn)一步鞏固我市創(chuàng)建“無傳銷校園”活動(dòng)成果，深化教育體育系統(tǒng)打擊傳銷和防范非法集資宣傳廣度深度，切實(shí)強(qiáng)化人民群眾防范意識(shí)，提高識(shí)別傳銷和非法集資風(fēng)險(xiǎn)能力，落實(shí)源頭治理防控、輿情風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控排查、維穩(wěn)隱患處置化解責(zé)任，我局制定下發(fā)了《安寧市教育體育系統(tǒng)打擊傳銷和防范非法集資活動(dòng)實(shí)施方案》，指導(dǎo)下屬各單位扎實(shí)有效的開展打擊傳銷和防范非法集資工作，積極做好相關(guān)宣傳活...

招牌上寫著每日鮮奶，卻根本不接待年輕人，進(jìn)出店的都是老年人，出來時(shí)手里都提著蔬菜或鮮奶，如此鮮奶店，背后隱藏怎樣的玄機(jī)?近日，山西太原杏花嶺警方成功打掉一個(gè)涉嫌非法吸收公眾存款的“養(yǎng)老詐騙”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，同時(shí)扣押案款140余萬元，車輛3臺(tái)，查封房產(chǎn)兩套。不同尋常的鮮奶店2022年7月初，杏花嶺公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，位于轄區(qū)北大街的一家“每日鮮奶”店情況異常：店內(nèi)不斷有老...