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一次看似普通的匯款，背后卻暗藏玄機。招行員工憑借警覺的防范意識、敏銳的洞察能力和用心的服務，成功堵截了一起傳銷詐騙案件，避免客戶直接經(jīng)濟損失4萬元，有效保障了客戶的資金安全。2021年3月20日，一位60多歲的阿姨來到柜面要求匯款4萬元，柜員熱情接待，發(fā)現(xiàn)客戶是匯款至一家科技公司。當柜員繼續(xù)試探性詢問客戶主要投資什么產(chǎn)品時，阿姨的回答含糊不清，柜員察覺到此筆業(yè)務的異常，從客戶的年齡外貌等特征...

　　近期，個別機構(gòu)以高額回報為誘餌，面向社會公眾特別是老年群體非法吸收資金，存在非法集資風險，我省已發(fā)生多起涉老領(lǐng)域非法集資案件，給老年群體帶來財產(chǎn)損失。為幫助老年朋友準確識別非法集資，本報特整理以下典型案例，供大家參考。典型案例①　　某健康咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案　　案情介紹：2017年6月，A市排查中發(fā)現(xiàn)某健康咨詢有限公司存在重大非法集資嫌疑。經(jīng)立案偵查，該公司系某投資集團(注...

　　為提升打擊傳銷工作力度，營造安定和諧的社會環(huán)境，近日，太原市晉源區(qū)市場監(jiān)督管理局工作人員深入社區(qū)開展“打擊傳銷、規(guī)范直銷”主題宣傳活動?！　〈舜位顒又荚谕ㄟ^正面引導，持續(xù)開展普法宣傳，最大限度擠壓傳銷生存空間，動員全民，共同守護平安社區(qū)?；顒蝇F(xiàn)場，工作人員通過宣傳展板、懸掛橫幅、發(fā)放資料、公布舉報電話、現(xiàn)場咨詢等方式，向社區(qū)居民宣傳講解傳銷活動的性質(zhì)和危害，慣用的欺騙手段和手法以及在日常...

　　為扎實深入開展黨史學習教育“我為群眾辦實事”實踐活動，推進我市平安建設，科學開展打擊傳銷綜合治理工作，市場監(jiān)管局保持對傳銷的嚴打遏制態(tài)勢的同時，開展“防范傳銷進社區(qū)進校園”集中宣傳活動?！　∵B日來，市場監(jiān)管局先后走進鞏義市人民廣場和第一中等專業(yè)學校分校開展宣傳活動?；顒又?，工作人員通過拉橫幅、設展板、發(fā)放打擊傳銷宣傳品、現(xiàn)場咨詢等方式，向大家耐心講解如何鑒別傳銷，做到共同抵制傳銷。在鞏義...

　　近日，黃浦區(qū)市場監(jiān)管局開展了一系列遠離傳銷宣傳活動?！　∑鋱猿帧百N近實際、貼近生活、貼近群眾”的宣傳理念，以商圈、社區(qū)、校園為重點區(qū)域，充分運用多媒體平臺和線下宣傳相結(jié)合的形式，采取播放視頻、發(fā)布公益廣告、面對面講解咨詢等方式進行宣傳，有效提高了群眾識別傳銷和防范的能力。

　　近日，新河街道福升園社區(qū)開展打擊傳銷宣傳活動，讓居民了解傳銷、打擊傳銷、遠離傳銷?！　　　≡诖舜涡麄骰顒又校W(wǎng)格員連同社區(qū)工作人員通過入戶發(fā)放宣傳材料的方式向居民進行宣傳，并耐心的就居民提出的一系列的問題進行了一一解答，使群眾進一步了解了打擊傳銷的有關(guān)法律法規(guī)知識。為了時刻提醒群眾加強防范，網(wǎng)格員和工作人員還在適當?shù)奈恢脧堎N反傳銷宣傳海報，以幫助居民提高安全意識和自防能力。同時號召社區(qū)居...

　　為進一步提高群眾對涉眾型經(jīng)濟犯罪的自我防范意識，遏制非法集資、傳銷等案件的發(fā)生，近日，桐梓縣公安局風水派出所在轄區(qū)內(nèi)組織開展防范涉眾型經(jīng)濟犯罪宣傳活動?！　★L水派出所民警、輔警利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)趕場時機，向群眾發(fā)放涉眾型經(jīng)濟犯罪宣傳資料，并精心制作PPT，用通俗易懂的語言結(jié)合近年來發(fā)生的典型案例向群眾講解非法集資、傳銷犯罪的相關(guān)法律知識和危害，引導群眾自覺抵制非法集資和傳銷活動，進一步增強自我保護...

12月2日，市場監(jiān)管總局在江蘇省南京市召開打擊傳銷工作座談會。會議交流打擊傳銷規(guī)范直銷工作情況，研討網(wǎng)絡傳銷案件查辦疑難問題及明年工作思路。會議指出，全國各級市場監(jiān)管部門堅定不移推動打擊傳銷工作向縱深發(fā)展，把防范打擊傳銷違法活動同化解風險、維護社會穩(wěn)定統(tǒng)籌起來，堅持打擊和防范并重，完善打擊傳銷工作機制，嚴厲打擊傳銷和直銷違法行為，加強直銷市場日常監(jiān)管，加強監(jiān)測排查，查辦大要案件，創(chuàng)新宣傳引導...

12月3日，無錫市、濱湖區(qū)兩級市場監(jiān)管局走進江南大學，聯(lián)合開展“防止傳銷進校園”專題宣傳教育活動。此次宣傳教育活動旨在幫助在校師生提高識別能力、增強防范意識，做到自覺抵制傳銷，切實切斷傳銷組織向高校滲透的觸手，有效凈化校園環(huán)境?；顒蝇F(xiàn)場，執(zhí)法人員通過發(fā)放宣傳材料、播放禁傳短片、進行以案說法、開展座談交流等形式，向江南大學的師生宣傳介紹了傳銷活動的違法本質(zhì)、慣用手段和嚴重危害，為大家敲響警鐘、...

如果你沒實力、沒背景卻有人說能讓你一夜暴富那么他不是“上帝”就是傳銷!!!近期，利通區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊民警在開展“掃樓清街”專項行動中，發(fā)現(xiàn)在利通區(qū)某市場附近經(jīng)常出現(xiàn)一輛面包車，陸續(xù)從車里下來幾名背著背包、提著行李的男女，他們成群結(jié)隊地向同一個方向行進，其中一女子四處張望，竟然遭到領(lǐng)頭男子的訓斥，行為舉止十分可疑。發(fā)現(xiàn)這一線索后，經(jīng)偵大隊立即組織專人進行摸排暗訪，佯裝成住戶在小區(qū)散步，發(fā)現(xiàn)又...