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2021年3月30日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告人余剛、張玉豐等人集資詐騙案，對余剛、張玉豐以集資詐騙罪分別判處無期徒刑、有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五千萬元、五百萬元（以下幣種均為人民幣）；對李昊原...

3月26日，福建省泉州市泉港區(qū)人民法院披露了陳某霞執(zhí)行案件，該執(zhí)行案件執(zhí)行標的近7億元。那么這起執(zhí)行案件涉及的是什么特大案件呢？反傳防騙快訊通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某霞是福建省和甲五行茶業(yè)有限公司（以下簡稱五行茶業(yè)公司）的法定代表人、董事長。201...

交數(shù)千元的手續(xù)費和稅費便可以分得北京三環(huán)以內(nèi)一套350平方米的房子，購房后每人再繳納10元的注冊費后，即可獲取20萬元的安家費。如果繼續(xù)交10元錢還能低價購買商品？明眼人一看就知道是騙局，但就是如此低劣的詐騙手段，竟先后騙了20余萬人。反傳...

自2012年11月推出中國夢后，全國各地紛紛作出響應(yīng)，相繼推出了行業(yè)夢與各地的地方夢，掀起了夢想熱潮。同時一些犯罪分子打著“中國夢”的旗號行傳銷、詐騙等違法犯罪行為。3月31日，江蘇省鹽城市中級人民法院公布了一起以“民族大業(yè)、民族資產(chǎn)解凍”...

2021年3月31日9時30分，上海市第一中級人民法院對被告單位上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司（以下簡稱證大文創(chuàng)公司）、被告人戴志康、戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬集資詐騙一案一審公開開庭審理。上海市人民檢察院第一分院派員出庭支...

虛擬貨幣涉?zhèn)麂N犯罪案件，卷宗浩如煙海。筆者曾辦理過的此類案件中，卷宗少則數(shù)十本，動輒上百本。究其原因，是因為傳銷類案件作為涉眾型案件，具有涉案人數(shù)多、涉案資金巨大的特點。數(shù)十位犯罪嫌疑人、被告人的供述，上百位證人的證詞，再加上上億資金的流水...

涉眾型異地傳銷組織有一個特點，傳銷內(nèi)部基本不發(fā)展本省人員，但有一個特殊的傳銷團伙，該傳銷組織以振興東北老工業(yè)基地為名實施傳銷詐騙活動，該組織不但誘騙外地人員從事傳銷活動，該組織還誘騙本省人員參與其中。4月1日，李旭反傳銷團隊獲悉，德惠市人民...

最近，北流再現(xiàn)民族資產(chǎn)解凍詐騙案，多名群眾被騙，涉案地域廣、跨度大、人數(shù)多、數(shù)額巨大。北流警方歷經(jīng)40多天日夜偵查，往返北流、百色、南寧等地10多次，于3月16日成功破獲這一起民族資產(chǎn)解凍詐騙案，將犯罪嫌疑人陳某旺、黃某章抓獲歸案。▲便衣民...

3月1日，記者從湖北省荊州市公安縣市場監(jiān)管局獲悉，該局于近日查處了一推銷“雷達幣”的窩點。執(zhí)法現(xiàn)場，公安縣市場監(jiān)管局執(zhí)法人員對余某租住在公安縣長江河道管理局宿舍房屋內(nèi)的雷達幣宣傳展板進行了拆除，并注銷了余某的營業(yè)執(zhí)照。公安縣市場監(jiān)管局執(zhí)法人...

去年10月16日，民警分別趕赴桂林和深圳，抓獲了秦某、翚某等相關(guān)涉案人員17人，貴港市公安局經(jīng)偵支隊破獲一起三維碼傳銷案件，涉及152萬余人，涉案金額高達3.59億余元。2020年3月，犯罪嫌疑人秦某某雇傭犯罪嫌疑人張某某租用阿里云服務(wù)器，...