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成立公司搞P2P，以“點對點借款給農民耕種”的名義承諾高額利息回報，10余萬人銷售虛假理財產品，吸金超過100億元，造成實際損失17億余元……日前，由哈爾濱市人民檢察院提起公訴的“惠農聚寶集團法定代表人陳某濤集資詐騙案”一審判決，被告人陳某...

2021年3月8日，泰安市公安局高新區(qū)分局“3·05專案組”成功端掉以投資“泰山玉”為名實施電信網絡詐騙的窩點。▼案件詳情▼天下奇石數(shù)不盡 唯有泰山石敢當石蘊玉而生輝——得天獨厚的地理環(huán)境與五千年文明的浸潤涵養(yǎng)，孕育了文質兼美的泰山玉，賦予...

原標題：聚焦3·15 | 糖果被吹噓降血糖 茶葉被神化抗癌……虛假宣傳 健康行業(yè)的害群之馬！中國質量新聞網訊 （李思齊）隨著社會的發(fā)展，我國民眾健康意識不斷增強，但不法分子趁機以食品、保健品為載體，虛假、夸大產品功效，欺詐消費者。健康行業(yè)違...

“民間自愿互助理財”雖然和傳統(tǒng)的傳銷在外表上有所不同，但本質上并無區(qū)別，仍然是龐氏騙局的一種。該組織利用了少數(shù)群眾想快速致富的心理，披著理財?shù)耐庖?，打著自愿的旗號，誘騙并分配下級人員錢財。這種傳銷模式在短期內可能會有少部分上級人員獲利，但隨...

3月19日，市反詐中心民警發(fā)布提示：警惕“數(shù)字貨幣”騙局。不法分子偽裝成區(qū)塊鏈投資專家、“數(shù)字貨幣”“區(qū)塊鏈”“金融創(chuàng)新”項目內部人員，依托互聯(lián)網，通過聊天工具、交友平臺和休閑論壇，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產，煽動廣大投資者抓...

2020年12月5日，隨著法槌的落定，涉及20 個省市、參與5萬余人、涉案金額 2 億余元的“9·03特大傳銷案”終審宣判，3名主要犯罪嫌疑人杜某、吳某、樊某被依法判刑，1.2億余元非法所得被依法追繳，至此，歷時兩年多的“9·03特大傳銷案...

2月14日，鷹鑒為了警示廣大群眾，將福建省閩侯縣人民法院判決的程某勝詐騙一案的判決書整理發(fā)布后，被運鴻集團股份有限公司投訴。該公司竟投訴該判決內容屬于無中生有，屬于造謠、污蔑他們公司。不知道該公司的公關人員是什么文化程度，竟然能將法院判決書...

人性的貪婪屢禁不止，繁華的假象內藏玄機。龐氏騙局發(fā)展至今約走過了100多年的歷史，期間也衍生了大大小小不計其數(shù)的概念騙局，無論是2010年的互聯(lián)網，還是現(xiàn)在的區(qū)塊鏈，也都成為了騙局環(huán)環(huán)相扣的工具之一。除了“濫用技術概念”模糊投資者思考外，“...

3月21日，鷹鑒獲悉“云數(shù)貿”創(chuàng)始人得力“干將”廖順喜被柔佛警方通緝。柔佛警方20日針對數(shù)宗涉及巨大詐騙案，前往蒲種展開逮捕行動。目前，警方在行動中逮捕了12人，擁有拿督斯里頭銜的云尊集團創(chuàng)辦人廖順喜漏網。20日晚上7點，逾百名警察分成3個...