010-87687239          010-87688211

   010-69243484   13910407259（微信同號）

近期發(fā)現，在阿拉善盟境內有創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新購物類APP平臺、UPS軟件(虛假投資理財APP)、USDT虛擬貨幣交易大數據平臺，通過復雜收益模式吸引公眾參與，其運營模式存在非法集資、非法傳銷風險特征。結合《防范和處置非法集資條例》相關規(guī)定及典型案例，現提示如下風險：一、風險特征分析非法性：未經金融監(jiān)管部門批準，違規(guī)開展資金募集活動。平臺以“星級店長” “共享收益”“原始股分配”“職位排名”“跨境交易...

在追求美好生活的路上，我們都懷揣著對財富的合理期待，對家人的溫暖牽掛，對社會福利的樸素信任。但總有一些不法分子，利用這份真誠與善良，包裝出五花八門的“致富神話”：或是冒用國家政策旗號打造“官方平臺”，或是用“拉人頭賺獎勵”的傳銷模式畫下大餅，更有人用“高息理財”“原始股配售”等噱頭誘人入局。這些陷阱看似各不相同，卻藏著相似的套路——用“低投入高回報”勾住貪念，用“層級獎勵”扭曲人際信任，最終...

一：民資產解凍詐騙1、虛構的“云濟會”APP該項目冒充云數貿傳銷頭目“張健”的旗號，打著解決“扶貧”制作散布涉詐APP，虛構推廣“國字財政001”“智能帝國”“華芯福盈”等高額返利理財項目。據網友反饋的資料，該項目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，下載網址IP地址顯示在境外。參與該項目收取款賬戶為第三方個人，涉嫌詐騙。2、虛構的“善恒集團掃描簽到”項目該項目冒充國家某部門的旗號，聲稱解...

不法分子往往用，高額回報的誘人信息為誘餌，再用少量返利給受害人“甜頭”，誘使其追加投入，詐騙更多錢財。投資理財要選擇正規(guī)金融機構，不要輕信陌生人推薦的理財產品，不要點擊來歷不明的鏈接，不要安裝來歷不明的APP。一：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙1、虛構的“中影劇賺”APP網友反饋，有一個名為“中影劇賺”的理財項目，該項目冒充“中國電影集團公司和中國電影股份有限公司”的名義，制作散布涉詐AP...

近日，廣場街道韶山路社區(qū)和廣場派出所緊密協作，成功搗毀一個隱藏在居民區(qū)內的傳銷窩點，當場控制涉案人員8名，有力凈化了社會治安環(huán)境，維護了群眾財產安全。據悉，韶山路社區(qū)網格員在下戶走訪過程中，接到群眾匿名舉報，稱單元內有疑似傳銷活動。為避免打草驚蛇，區(qū)塊治理員立刻向街道匯報情況，該舉報線索轉送至廣場派出所后，民警迅速展開秘密調查。經過多日摸排走訪、信息收集和分析研判，基本掌握該傳銷組織的活動規(guī)...

“民族資產解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯網傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，新型的民族資產解凍騙局中，一些不法分子打著“國家某部門”的名義，虛構“慈善”“扶貧”等旗號，誘騙被害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。一：民資產解凍詐騙1、虛構的“兩重微力量/兩重宏利”APP該項目冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊每天簽到即可獲得現金紅包，注冊兩重宏利...

在數字時代的浪潮里，我們一邊擁抱創(chuàng)新機遇，一邊也面臨著花樣翻新的風險暗礁。當“共同富裕”“數字經濟”成為熱詞，當熟人熱情推薦“穩(wěn)賺不賠”的項目，當手機屏幕彈出“零風險高回報”的誘惑——請一定放慢腳步因為每一次信任的托付，都可能暗藏玄機。今天的這17個項目騙子已經“下好套”了千萬別鉆!Tip資金盤、虛假投資理財01時某華納文化傳媒網友經熟人介紹參與該項目，對方打著“香港某傳媒公司”旗號，主營中...

在最近接到的咨詢當中，有大量家屬帶著無奈和困惑尋求幫助。他們發(fā)現，當身邊最親的人陷入騙局，苦口婆心的勸說卻換來冷漠甚至爭吵，那種無力感像被扔進了冰窖。你明明知道這是陷阱，可他們?yōu)楹蜗癖皇┝酥洌拷裉煳覀兞牧倪@背后的真相，也給你支支招。不是他們不懂，而是“身份認同”在作祟騙子會給參與者戴上“國家功臣”的高帽，讓他們覺得自己在完成一項偉大使命。這種被需要的感覺，比親情更有吸引力。就像有人堅信自己是...

以傳銷方式實施集資詐騙犯罪的罪名界分與共犯處理——《李某博集資詐騙案（入庫編號：2024-03-1-134-001）》解讀李 磊河南省高級人民法院刑二庭一級法官助理徐翠竹河南省三門峽市中級人民法院未成年人案件綜合審判庭庭長、一級法官近年來，傳銷活動涉及的領域持續(xù)擴張，呈現出脫離實物商品的趨勢，越來越多地采取編造股票期權、虛擬貨幣投資等名目，以承諾還本付息或者給付回報等方式引誘他人參加，進而騙...

當"投入3萬3個月變千萬"、"消費2000元每天躺賺8%"的廣告彈窗頻繁出現在朋友圈，當"國家扶持項目"通過熟人在網絡上瘋狂傳播。我們其實正在見證一場精心設計的財富夢，當心！人性的貪婪和焦慮正在被不法分子利用！從虛擬貨幣的非法金融活動到消費返利的龐氏騙局，新型金融犯罪正以驚人的速度迭代升級，格式無論劇本如何翻新，底層邏輯依舊沒有改變，剝開這些華麗的外衣，背后無一例外藏著拉人頭、層級返利、資金...