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6月14日，李旭反傳銷團隊獲悉，江陰市人民檢察院依法對被告人沈某鴻、汪某萍涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動一案提起公訴。經(jīng)依法審查查明：被告人沈某鴻、汪某萍于2017年5月，經(jīng)過上線顧某某(另案處理)介紹了解到一種互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)拆分模式后，共同決定在江陰地區(qū)以股權(quán)拆分的模式向社會不特定群眾吸引投資，并按照一定比例分成。被告人沈某鴻、汪某萍在江陰市成立報單中心，以銷售美達斯公司股權(quán)的名義，共同負責江陰地區(qū)會...

6月14日，李旭反傳銷團隊獲悉，大連市長海縣人民檢察院依法對被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動一案提起公訴。經(jīng)依法審查查明：北京悅花越有電子商務股份有限公司成立于2010年，該公司以電腦端和手機APP兩種方式在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳推廣“悅花越有”平臺，該平臺以“消費全返”、“推廣返利”等經(jīng)營模式吸引會員加入，以升級網(wǎng)絡店鋪為名要求會員繳納費用以取得發(fā)展其他人員加入的資格并獲利。“悅花越有”平臺會員間...

6月13日，李旭反傳銷團隊獲悉，桂林市興安縣人民檢察院依法對張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動一案提起公訴。經(jīng)依法審查查明：2009年“MBI”集團在馬來西亞成立，實際控制人、總裁張某乙(TEOWWOOLHUAT,男，54歲，馬來西亞籍)。2012年以來，“MBI”集團先后在網(wǎng)上設(shè)立“MFC”游戲理財創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡傳銷平臺(服務器、管理人員均在境外)，虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實，...

6月8日，李旭反傳銷團隊獲悉，合肥市長豐縣人民檢察院依法對被告人吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動一案提起公訴。該傳銷組織以“虛擬貨幣投資”為名開展傳銷活動，被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。經(jīng)依法審查查明：2020年5月份前后，被告人吳某某經(jīng)人介紹加入了名為“羅馬交易所”數(shù)字貨幣交易平臺的傳銷組織，該傳銷組織要求參加者在指定平臺注冊賬戶后以充值方式成為會員，并宣稱...

原標題：浙江東陽宣判一起重大犯罪集團詐騙案在區(qū)塊鏈技術(shù)的眾多應用中，最廣為人知的是數(shù)字貨幣，而犯罪分子也盯上了這一點，以數(shù)字貨幣為誘餌實施詐騙。近日，浙江省東陽市人民法院對一詐騙集團的95名被告人作出一審判決，分別判處十四年至三年不等有期徒刑，并處罰金，其中對部分情節(jié)較輕的被告人適用緩刑。法院經(jīng)審理查明，2018年5月，夏某為實施數(shù)字貨幣詐騙犯罪設(shè)立公司并招募人員，公司總部設(shè)在安徽省合肥市，...

近日，網(wǎng)友老李跟李旭反傳銷團隊反饋，他被網(wǎng)絡刷單騙了。事情是這樣的，老李平常沒事喜歡看看抖音和微信，幾天前有人在抖音平臺給他留言說稱有個兼職想跟他微信聊一聊。老李加上對方的微信之后，問他愿不愿意在抖音上點贊，每二十個贊給5元錢。老李點了，然后對方又推薦他到一個大群接任務，說是幫人報單，這樣賺的錢多。老李因為拿到了點贊的5元錢，放松警惕，根據(jù)對方的指引進了大群。大群里的群主說幫她搶25個單就能...

6月6日，李旭反傳銷團隊獲悉，鶴崗市向陽區(qū)人民法院依法審理一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織打著虛擬幣挖礦為噱頭，以“哥倫布項目”為名開展網(wǎng)絡傳銷活動。經(jīng)審理查明：2019年4月至2020年9月，被告人趙某陽、蘇某仙伙同楊某斐、唐某州、高某杰等人以“哥倫布項目”為名，成立安徽梅克爾樹科技有限公司及安徽好望角科技有限公司，謊稱得到國家支持，虛構(gòu)“區(qū)塊鏈”科技形式，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立運行平臺，利用CATWa...

6月6日，李旭反傳銷團隊獲悉，宿州市埇橋區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織打著共享經(jīng)濟的旗號開展傳銷活動，被告人趙某加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。經(jīng)審理查明：王某（已判刑）于2017年7月加入“鑫圓共享經(jīng)濟組織”傳銷組織，并取得了鑫圓共享總部授權(quán)的食品產(chǎn)業(yè)運營中心的總代理（即“食品”產(chǎn)品中心運營商），之后，王某發(fā)展被告人趙某為直接下線，兩人按照總部要求在...

6月4日，李旭反傳銷團隊獲悉，貴陽市南明區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織以“中聯(lián)GO購”電商平臺為依托，以銷售商品為名開展傳銷活動，被告人張某加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。經(jīng)依法審查查明：總部位于廣東省東莞市的“中聯(lián)GO購”網(wǎng)上購物系統(tǒng)系以銷售商品為名，以注冊后購買商品獲得加入資格，并以下線銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)和計算給付上線報酬的“團隊計酬”式傳銷組織。“中聯(lián)G...

王靜 封面新聞記者 蘇定偉涉案資金高達150億元，查封房產(chǎn)上百套，移送起訴70人。6月2日，封面新聞記者蕕悉，四川南部警方偵破的“11·30”特大網(wǎng)絡傳銷案被省公安廳榮記集體二等功，該案曾入選近年來四川公安機關(guān)十大經(jīng)濟犯罪典型案例，系南充公安機關(guān)唯一上榜案件。2018年10月，南部縣警方接群眾舉報稱，該縣任某涉嫌領(lǐng)導傳銷活動。警方隨后展開偵查發(fā)現(xiàn)，任某等人參與了一個名為“博旅理財”全國性網(wǎng)絡...