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根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2010〕18號(hào)），非法集資是違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。非法集資行為需同時(shí)具備非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征要...

向7.7萬(wàn)余人非法集資342922.74萬(wàn)余元，造成12300余名集資參與人損失69479.37萬(wàn)余元……近期，浙江省高院做出二審判決，祺天優(yōu)貸實(shí)控人胡金寶犯集資詐騙罪，被判處無(wú)期徒刑。在2018年下半年的P2P爆雷潮中，祺天優(yōu)貸是最先倒下...

新華社沈陽(yáng)10月21日電（記者范春生）遼寧省大連市中級(jí)人民法院近日公開(kāi)宣判一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，以趙詠梅、劉永勛為首的18名團(tuán)伙成員均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，終審分別被判處5年6個(gè)月至2年不等的有期徒刑，并各處罰金。經(jīng)審理查明，2...

交納幾十元至幾百元就可以享有股份分紅，甚至可以兌換幾個(gè)億的數(shù)字貨幣。就是這樣一則聽(tīng)起來(lái)離譜至極的騙局，仍有許多人跳入其中，直到警察來(lái)核實(shí)案情時(shí)，還在做著一夜暴富的美夢(mèng)。日前，齊齊哈爾市建華公安分局端掉一個(gè)打著以入股分紅旗號(hào)，進(jìn)行電信詐騙的犯...

如今，網(wǎng)絡(luò)投資無(wú)處不在，有一些是真實(shí)的，也有一些是虛假的。10月19日，市民張女士向本報(bào)反映，她在“酷庫(kù)熊”APP上投資，只提現(xiàn)一次，平臺(tái)就關(guān)閉了。張女士表示，原來(lái)的投資群，現(xiàn)在變成了維權(quán)群，里面有數(shù)百名市民。當(dāng)日，記者對(duì)此事進(jìn)行了調(diào)查采訪...

短短20多天，投入150余萬(wàn)元后，市民唐女士方才察覺(jué)到自己可能遭遇了騙局。巨款就此打了水漂嗎？荷塘警方通過(guò)一年的不懈?jìng)刹?，近日給唐女士帶來(lái)了好消息，11名團(tuán)伙主要成員落網(wǎng)了。20多天陸續(xù)注資150余萬(wàn)元最終1分錢也沒(méi)能提現(xiàn)2019年10月，...

近年來(lái)，非法集資、傳銷風(fēng)險(xiǎn)蔓延快，波及面廣，涉眾性強(qiáng)，大案要案高發(fā)頻發(fā)，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)大局穩(wěn)定。日前，有網(wǎng)友王先生通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道接受驅(qū)動(dòng)中國(guó)的采訪，稱其家人和親戚深陷有欺詐性質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)資金盤(pán)。王先生對(duì)驅(qū)動(dòng)中國(guó)表示：自己的父母在退休...

趣步曾打著“每天走夠4000步，每月就至少能賺200元”的口號(hào)，讓任何用戶可以近乎零門檻參與、能夠直接獲得純收益的特點(diǎn)的確吸引一大批羊毛黨。趣步在去年曾紅極一時(shí)，甚至一度登頂某應(yīng)用商店生活類下載排名第一。據(jù)悉，趣步用戶一度達(dá)到3000萬(wàn)以上...

9月29日下午，一名客戶謝先生到農(nóng)行新羅適中支行網(wǎng)點(diǎn)查詢、打印流水，大堂經(jīng)理謝在文幫客戶查詢打印了三個(gè)月的流水后，謝先生又要求銀行提供銀行地址證明并蓋公章，由于平常很少有客戶會(huì)要求打這樣的證明，大堂經(jīng)理覺(jué)得這件事情有些蹊蹺，于是詢問(wèn)客戶打流...

10月20日，記者從黃驊警方獲悉，黃驊警方縝密偵查，連續(xù)奮戰(zhàn)，成功打掉一個(gè)跨省電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額120余萬(wàn)元。今年9月以來(lái)，黃驊市公安局反詐中心民警獲取一條重要線索，有一個(gè)犯罪團(tuán)伙先采用微信群拉人，后利用投資AP...