9月17日，李旭反傳銷團隊獲悉，貴陽市云巖區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織打著“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”的旗號，在貴陽市云巖區(qū)從事傳銷活動，三名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，三名的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告...
號稱投資新三板擬上市公司股權(quán)，設(shè)立兩期基金，聲稱期滿返還本金并可獲得高額利息，結(jié)果卻是非法集資陷阱……近日，中國裁判文書網(wǎng)刊登的石巧云等非法吸收公眾存款一審刑事判決書，披露了該案的細節(jié)。一般來說，設(shè)立基金產(chǎn)品，募集資金用于投資股權(quán)，不就是常...
9月14日，銀保監(jiān)會召開新聞通氣會，披露近期銀行保險機構(gòu)侵害消費者權(quán)益亂象整治工作情況。據(jù)銀保監(jiān)會消保局局長郭武平介紹，為切實維護銀行保險消費者合法權(quán)益，銀保監(jiān)會重拳出擊，通過集中開展侵害消費者權(quán)益亂象整治、專項檢查、投訴核查組合拳，201...
有實體店、線上銷售平臺，還有專用虛擬貨幣，看似穩(wěn)賺不賠的買賣怎么成了“圈套”？日前，蕉城區(qū)檢察院辦理一起“連環(huán)套”非法吸收公共存款案件，涉案金額達3.2億，涉及人數(shù)超3000人。寧德一受害人反映，“玉茶坊”市級代理實體加盟店及“康滿堂”縣級...
前不久，公安縣公安局潺陵派出所破獲了一起利用自制炒幣平臺詐騙巨額資金的案件。犯罪嫌疑人首先用高利誘騙被害人將錢投入其指定的炒幣平臺，再用幾十倍甚至上百倍的杠桿炒作虛擬貨幣，然后通過修改后臺數(shù)據(jù)，讓受害人投入的百萬巨資瞬間蒸發(fā)、血本無歸。 ...
北京大興公安分局今天通報稱，警方近日成功打掉一伙以炒“數(shù)字貨幣”為名非法吸收公眾存款的窩點，刑事拘留四名嫌疑人。據(jù)悉，涉案1000余名投資者的2000余萬元投資款被套住。四名嫌疑人牟利200余萬元。近日，大興警方接到某投資項目多名受害者的報...
8月17日，惠州市公安局反詐騙中心發(fā)現(xiàn)一個位于惠州市疑似以民族資產(chǎn)解凍的傳銷式大型詐騙團伙。該團伙主要以振興東北老工業(yè)基地“中國夢3260”（即是東北3省2年改變60年命運）精準扶貧體系的名義，向外收取會員費，并許諾項目完成后獲得國家高額分...
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年，社交電商的用戶規(guī)模達7.13億人，同比增長17.26%。社交電商的市場規(guī)模達2萬億元，同比增長71.71%。目前，我國社交電商市場共有五大形態(tài)。分別是并購型、分銷型、社區(qū)型、導(dǎo)購型和工具型。根據(jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù)2020...
今年6月份，王女士跟對象從日照來青島工作。為了避免麻煩，他們通過德祐中介的一家店租下了藍山灣小區(qū)的一套房子。王女士說，當時中介給推薦的這個房子，80平方米左右，每個月租金從2300元降到了2200元，前提是需要交一年的租金。當時覺著還不錯，...
目前存在大量面向境內(nèi)用戶、以“外匯交易”為旗號進行融資分紅的平臺，都不靠譜！近年來，已有多起外匯理財平臺崩盤跑路、突然關(guān)閉或被定性為傳銷詐騙等風險的事件發(fā)生，它們的風險主要有四類：第一類是業(yè)務(wù)牌照涉嫌造假。部分外匯理財平臺為了吸引投資者往往...
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