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伴隨著互聯(lián)網技術發(fā)展，互聯(lián)網金融迎來了一波大發(fā)展。然而，我國互聯(lián)網金融在取得快速進步的同時，還有一些人打著金融創(chuàng)新幌子從事非法集資、傳銷、詐騙等違法犯罪活動。2019年8月14日，河北省邯鄲武安市公安局破獲一起以理財為幌子的網絡傳銷案。河北...

“每個人都有廣告?zhèn)鞑チ?，IAC把你的傳播價值變現(xiàn)”這句極具蠱惑力的話出自一款APP程序。2018年杭州由我是小丑科技有限公司開發(fā)運營一款名稱為I AM CLOWN(簡稱IAC）。宣稱以區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)為技術環(huán)境下的創(chuàng)新廣告平臺，最多時會員達到9...

1月7日，鷹鑒從廣東省茂名市茂南區(qū)法院了解到，該院宣判了一起“云聯(lián)惠”傳銷案。茂名市的三級代理公司總經理林某和茂名市茂南區(qū)的五級代理公司董事長劉某藝因犯組織、領導傳銷活動罪均獲刑。經審理查明，2014年1月6日，黃明等人登記注冊成立了廣東云...

以消費全返”、“推廣返利”為幌子，引誘他人交錢成為會員，并通過會員發(fā)展下線、建立層級，根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量和層級進行返利，從而騙取錢財。日前，市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局案件偵辦大隊破獲一起網絡傳銷案件。2019年11月26日，市公安局經濟技術...

1月9日，鷹鑒從廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院了解到，該院近日對東莞市公安局偵查終結的一起“云集品”特大傳銷案提起公訴。福建省漳州市漳浦縣女子郭某參加“云集品”傳銷組織，發(fā)展下線會員7萬余人，涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪。經依法審查查明：20...

去年9月28日，我們曝光了虛擬幣交易所是如何聯(lián)手項目方，進行詐騙的視頻。在視頻中，項目方不僅用“韭菜”等字眼嘲笑虛擬貨幣的投資者，還透露了如何花錢請人做白皮書、如何把投資者的的血汗錢榨干等不為人知的內幕。據(jù)新京報報道，新年到來的第二天，銀保...

到底是傳銷團伙的主犯，還是為了謀利為傳銷提供方便的幫助犯？曾經身為犯罪嫌疑人的林某，在自己的案件中深刻體會到了法律的公平正義。近日，經過細致審查，玉環(huán)檢察機關的量刑建議被法院采納，林某被判處有期徒刑3年，緩刑4年。幾年前，林某通過注冊成為“...

近年來，“國網”、“3260扶貧體系”、“1040陽光工程”、“智天金融”、“尚朋高科”、“新時代資本運作”等眾多傳銷犯罪團伙，為了達到騙取錢財?shù)哪康?，通過互聯(lián)網極力散播“2020年打造7億中產階級”的謠言。近期，互聯(lián)網上又出現(xiàn)了一個以“2...

2016年5月28日，張?zhí)烀鹘M織開發(fā)的善心匯網站正式上線運行，以“扶貧濟困、均富共生”的名義宣傳、推廣善心匯，并以高額回報為誘餌，非法吸收會員、發(fā)展下線并收取費用。截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人，涉案金額1046億余元...

近期，合川區(qū)公安部門接到群眾舉報“安永瑞品拇信重慶合川推廣中心”在推廣“拇信”APP使用時，通過收取入會費的形式向社會公眾吸收資金。經偵查發(fā)現(xiàn)，該中心推廣的“拇信”APP軟件既能實現(xiàn)聊天也可進行消費支付，經營者利用部分群眾的逐利心理，通過“...