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2月27日，青海省西寧市中級法院對外披露了“惠樂益”特大傳銷案的二審判決書。鷹鑒了解到，一審期間，蔣某壇等四名被告人因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法吸收公眾存款罪分別被判處有期徒刑，并處罰金。鷹鑒獲悉，2016年起，孫銘陽、李鍵銘等人在互聯(lián)網(wǎng)...

近日，有群眾向鷹鑒舉報一個叫做速威集團的投資公司涉嫌傳銷和金融詐騙。該名舉報者稱，“速威集團假借分享經(jīng)濟的幌子，以投資能源能獲得高額回報為誘餌，引誘群眾投資并以拉人頭的方式，發(fā)展其他人進行投資?！睘榱苏{(diào)查清楚真相，鷹鑒聯(lián)系上了多位速威集團的...

近年來，“EOS生態(tài)”、“wotoken”、“Plustoken”等傳銷團伙以“存幣生息”為噱頭，通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，大肆進行詐騙活動。鷹鑒了解到2月27日，江西省贛州市大余縣法院對外披露了一起以“存幣生息”為噱頭行傳銷之實的判決書。...

打著電商平臺的旗號，以消費全返為噱頭，引誘他人成為會員，設(shè)置高額獎勵制度，誘使會員不斷發(fā)展新會員加入，并從中獲利。鷹鑒獲悉，2月26日，湖南省益陽市中級法院二審宣判了一起“云聯(lián)惠”傳銷案。一審期間，被告人被告人彭某輝因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪...

3月4日，鷹鑒獲悉，一個叫做“鄉(xiāng)野傳奇”的犯罪團伙，打著上市公司的旗號，以“一帶一路”等幌子，從最初的“網(wǎng)上商城”到案發(fā)時得虛擬貨幣，運營的傳銷傳銷模式近高達十個，把目前比較流行的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，幾乎都搞了個遍。鷹鑒了解到，李某國、李某軍、溫...

近年來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，以“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”、“挖礦”為噱頭的傳銷、非法集資等違法活動層出不窮。近日，多位群眾向鷹鑒咨詢一個叫做“奧運之星”的投資平臺是不是傳銷？鷹鑒通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，未經(jīng)批準以以投資虛擬貨幣為名，非法公開向社會公眾...

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，危害最嚴重的亂象出現(xiàn)在數(shù)字貨幣上，這些項目將區(qū)塊鏈概念和金融知識、貨幣知識混淆在一起，混水摸魚。3月1日，仿照“趣步”經(jīng)營模式謀取非法利益的“智慧晶”APP已經(jīng)崩盤跑路。有媒體報道稱，“智慧晶”APP平涉案資金超十億元...

鷹鑒了解到，安徽省銅陵市義安區(qū)男子吳某為牟取非法利益，以四川鑫圓公司名義，通過設(shè)置積分獎、現(xiàn)金獎等方式，以積分返利形式，積極參加并發(fā)展他人參加傳銷活動。警方打擊“鑫圓系”傳銷現(xiàn)場2月20日，安徽省銅陵市中級人民法院對外披露了該起“鑫圓系”傳...

云浮市云安區(qū)一小學校長劉某其加入云集品公司后，為了獲取返利，伙同他人成立“云集品運營中心”，并以他人名義注冊多家公司，借“跨境電子商務(wù)”、“一帶一路”、“共享經(jīng)濟”之名，開展傳銷活動。至案發(fā)，該名校長成為云集品公司的“全球副總裁，并發(fā)展會員...

2019年10月，三明市公安局梅列分局對“PTFX普頓外匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，展開收網(wǎng)行動，抓獲多名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，“PTFX普頓外匯”平臺發(fā)展會員175.9萬人，涉案金額1000余億元。其中繳納會費的活躍會員172.1萬人，涉及全國31...